若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。A．外国政府贷款转贷业务项下的交易B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D．金融机构同业拆借

题目

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。

A．外国政府贷款转贷业务项下的交易

B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位

C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

D．金融机构同业拆借

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1.国际金融组织和外国政府贷款转贷款业务项下的交易，但超过大额标准，应作为大额交易上报。()

2.国际金融组织却外国政府贷款转贷业务项下的交易是否作为可疑交易报告?()此题为判断题(对，错)。

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B．交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位C．金融机构内部调拨资金D．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易E．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

4.若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（ ）。 A．金融机构同业拆借 B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D．外国政府贷款转贷业务项下的交易 E．金融机构在黄金交易所交易的黄金

更多“若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。A.外国政府贷款转贷业务项下的交易B.交易一方为国 ”相关问题

  • 第1题：

    国际金触组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易不能作为可疑交易报告.()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有（ ）。

    A．外国政府贷款转贷业务项下的交易．

    B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位

    C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

    D．金融机构同业拆借

    E．金融机构内部调拨资金


    正确答案：ACDE
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如 未发现交易可疑的，免于大额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机 关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不合其下属的各类企事业单位) 的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之 列，故B选项错误。故选ACDE。

  • 第3题：

    若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

    A．外国政府贷款转贷业务项下的交易
    B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位
    C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
    D．金融机构同业拆借
    E．金融机构内部调拨资金

    答案：A,C,D,E
    解析：
    ACDE《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的，免-I"3v额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不合其下属的各类企事业单位)的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之列，故B选项错误。故选ACDE。

  • 第4题：

    若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有（ ）。

    A．外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位

    C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

    D．金融机构同业拆借

    E．金融机构内部调拨资金


    正确答案：ACDE
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不含其下属的各类企事业单位)的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之列，故B选项错误。故选ACDE。

  • 第5题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，免予大额交易报告的 有( )。

    A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

    B．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    C．金融机构内部调拨资金

    D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

    E．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易


    正确答案：ABCDE
    ABCDE【解析】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的规定，如未发现交易可疑的，免予大额交易报告的九类交易为：①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转；②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换： ③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的（不含其下属的各类企事业单位）；④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易；⑥金融机构内部调拨资金；⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易；⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易；⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

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