多选题设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。A投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明B信息系统反洗钱功能报告C中国保监会规定的其他材料D总公司的反洗钱内控制度

根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险公司高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的( )。

A、履行反洗钱义务的承诺书

B、没有洗钱犯罪的声明

C、接受反洗钱培训的情况说明

D、所持资金合法情况说明

申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件：

A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作

C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训

依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告。（）

此题为判断题(对，错)。

依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司建立的反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容。（）

A.客户身份资料和交易记录保存

B.大额交易和可疑交易报告

C.反洗钱外部审计

D.重大洗钱案件应急处置

发生下列哪些情形（ ）之一，保险公司、保险资产管理公司应当知悉投资资金来源，提交投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明。

A.增加注册资本；

B.股权变更，但通过证券交易所购买上市机构股票不足注册资本5%的除外；

C.减少注册资本；

D.中国保监会规定的其他情形；

设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（ ）。

A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明；

B.反洗钱内控制度；

C.反洗钱机构设置报告；

D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告；

E.信息系统反洗钱功能报告；

F.中国保监会规定的其他材料；

根据《保险业反洗钱工作管理办法》，申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件( )。

A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力;

B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作;

C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构负责反洗钱工作;

D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训。

设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。

A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明

B.信息系统反洗钱功能报告

C.中国保监会规定的其他材料

D.总公司的反洗钱内控制度

依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件。（）

A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作

C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训

依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。（）

A.反洗钱内部审计

B.重大洗钱案件应急处置

C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

D.反洗钱工作信息保密

申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（ ）

A.投资资金来源合法；

B.建立了反洗钱内控制度；

C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；

D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；

E.信息系统建设满足反洗钱要求；