设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列反洗钱材料:()A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明B.信息系统反洗钱功能报告C.中国保监会规定的其他材料D.总公司的反洗钱内控制度

题目
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列反洗钱材料:()

A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明

B.信息系统反洗钱功能报告

C.中国保监会规定的其他材料

D.总公司的反洗钱内控制度

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1.申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料()A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;B.反洗钱内控制度;C.反洗钱机构设置报告;D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告;E.信息系统反洗钱功能报告;F.中国保监会规定的其他材料。

2.申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当提交信息系统反洗钱功能报告。()此题为判断题(对，错)。

3.根据我国《保险法》的规定，申请设立保险公司，应当向保险监督管理机构提出书面申请，包括设立申请书等其他材料。( )

4.设立保险公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料:()A.总公司的反洗钱内控制度B.总公司信息系统的反洗钱功能报告C.拟设分支机构的反洗钱机构设置报告D.拟设分支机构的反洗钱岗位人员配备及接受反洗钱培训情况的报告

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  • 第1题：

    设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。

    A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明

    B.信息系统反洗钱功能报告

    C.中国保监会规定的其他材料

    D.总公司的反洗钱内控制度


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    甲保险公司欲申请设立，但是不知道应当提交哪些材料，于是询问律师，律师的下列说法错误的是( )。

    A．设立申请书，申请书应当载明拟设立的保险公司的名称、注册资本、业务范围等

    B．可行性研究报告

    C．保险公司设立后三年内预期利润

    D．保险监督管理机构规定的其他文件、资料


    参考答案：C
    解析：参见《保险法》第七十四条规定。

  • 第3题：

    根据我国《保险法》的规定，申请设立保险公司，应当提交的文件、资料包括设立申请书和保险监督管理机构规定的其他文件、资料。( )


    参考答案：对

  • 第4题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（ ）。

    A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明；

    B.反洗钱内控制度；

    C.反洗钱机构设置报告；

    D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告；

    E.信息系统反洗钱功能报告；

    F.中国保监会规定的其他材料；


    正确答案：ABCDEF

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