判断题新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。A 对B 错

题目
判断题
新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。
A

对

B

错

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1.在业务差错管理中，发现业务差错且存在疑问的，以下对处理要求，描述不正确的是（）。A、事后监督中心应向营业网点下发核实单进行核实B、事后监督中心必要时应将可疑情况移交稽核检查部门处理C、稽核检查部门核实后向事后监督中心反馈结果D、由负责核实的营业网点或稽核检查部门在系统中登记相关处理情况

2.各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。

3.当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。A、经办人B、常来办业务的主管C、单位总经理D、单位出资人E、登记的联系人

4.新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。

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  • 第1题：

    单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。

    • A、客户经理
    • B、支行行长
    • C、集中中心处理柜员
    • D、网点复核岗位柜员

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）

    • A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；
    • B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；
    • C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；
    • D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。

    • A、“开户前十笔”
    • B、“大额付款业务”
    • C、“大额收款业务”

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。

    • A、查询时间
    • B、查询内容
    • C、接听查询电话人的姓名
    • D、查询结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    判断题
    大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）
    A

    可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；

    B

    可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；

    C

    电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；

    D

    经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务，可以不进行电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。
    A

    客户经理

    B

    支行行长

    C

    集中中心处理柜员

    D

    网点复核岗位柜员


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    一笔业务如同时符合“开户前十笔”和“大额付款业务”核实标准，则生成（）笔核实任务。
    A

    1

    B

    2


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    柜面大额支付1000万元（含）以上，如联系不上客户的，由网点负责人或客户经理发短信进行大额支付提醒；对支付存在疑问的，事前由客户经理上门核实并登记《大额支付热线联系查证登记簿》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下（）情况可免于电话核实。
    A

    核实对象本人亲至柜面办理

    B

    已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更

    C

    由业务部门进行核实的

    D

    核实对象已授权他人至柜面办理业务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下（）情况可免于电话核实。

    • A、核实对象本人亲至柜面办理
    • B、已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更
    • C、由业务部门进行核实的
    • D、核实对象已授权他人至柜面办理业务

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    一笔业务如同时符合“开户前十笔”和“大额付款业务”核实标准，则生成（）笔核实任务。

    • A、1
    • B、2

    正确答案:A

  • 第16题：

    判断题
    对于符合大额标准的开立银行汇票业务，不用与客户进行双线电话核实及审批。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。
    A

    “开户前十笔”

    B

    “大额付款业务”

    C

    “大额收款业务”


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    大额、新开户前10笔，系统设立核实登记簿，自动登记，核实可由95559客服进行，增加形式包括（）
    A

    电话核实

    B

    手机短信

    C

    客户当面核实等形式


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求，系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能，用以实现对异常账户进行信息核实
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    单位人民币活期存款50万元以上大额支付业务和新开户前10笔付款业务，必须与客户核实业务真实性。由交行金融服务中心（分中心）采用（）方式统一进行核实。
    A

    手机短信

    B

    电话核实

    C

    手机短信和校验码

    D

    手机短信和电话核实


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    办理单位大额资金汇划业务，应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后，对于非集中处理的业务，应在传票背面记录核实情况信息，包括（）。
    A

    开户单位联系人

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间

    E

    光大银行核实人签名


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    现场核实时，五万元以上的存单（折）、卡正式挂失业务，由受理网点经办柜员负责核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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