当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。A、经办人B、常来办业务的主管C、单位总经理D、单位出资人E、登记的联系人

题目

当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。

  • A、经办人
  • B、常来办业务的主管
  • C、单位总经理
  • D、单位出资人
  • E、登记的联系人
相似考题

1.对客户的大额资金出账,要采取有效方式及时通知预留联系人,必要时可要求与预留联系人当面核对。()此题为判断题(对，错)。

2.对客户的大额资金出账，要采取有效方式及时通知预留联系人，必要时可要求与预留联系人当面核对。

3.新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。

4.（ ）指调查人员将问卷或调查表当面交给被调查者，由被调查者事后自行留置调查。A.留置调查 B.当面调查 C.电话调查 D.通信调查

更多“当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接”相关问题

  • 第1题：

    电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。

    • A、开户或变更
    • B、开户或大额交出入帐
    • C、开户或销户
    • D、开户或付款

    正确答案:D

  • 第2题：

    办理取款业务时，当面点清指（）。

    • A、点储户现金
    • B、点凭证
    • C、交储户现金当面点清
    • D、点重空

    正确答案:C

  • 第3题：

    在网点销售的代销产品应现场与客户当面办理，并在客户缴付资金时，出具业务办理凭证由客户确认。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

    • A、当面核实
    • B、电话核实
    • C、视频核实
    • D、当面或电话核实

    正确答案:D

  • 第5题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

    • A、客户办理开户
    • B、大额资金出账
    • C、个人开立结算账户
    • D、对公变更资料

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（），保障银行客户资金安全。

    • A、真实授权
    • B、真实意愿
    • C、收款人真实
    • D、凭证真实

    正确答案:B

  • 第7题：

    对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员（）内对大额资金变动（含累计金额）进行电话再核实。

    • A、48小时
    • B、24小时
    • C、12小时
    • D、业务发生当日

    正确答案:A

  • 第8题：

    判断题
    银行在办理业务时发现假币，由该银行两名以上业务人员当面予以收缴，如消费者要求返还假币，业务人员应当面加盖“假币”字样戳记后退还假币。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    大额、新开户前10笔，系统设立核实登记簿，自动登记，核实可由95559客服进行，增加形式包括（）
    A

    电话核实

    B

    手机短信

    C

    客户当面核实等形式


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    大额支付核实管理办法规定，对大额支付核实的方式主要包括（）核实
    A

    事后

    B

    电话

    C

    上门

    D

    当面

    E

    事前


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    新开账户全套开户资料上的预留印鉴由单位客户在柜台当面加盖的，由（）在开户申请书顶端空白处标注“全套开户资料印鉴在柜台当面加盖”并加盖双人名章。
    A

    两名运营人员

    B

    经办运营人员和一名内控经理（或营业部经理）

    C

    经办运营人员和经办客户经理

    D

    两名客户经理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行在办理业务时发现假币，由该银行两名以上业务人员当面予以收缴，如消费者要求返还假币，业务人员应当面加盖“假币”字样戳记后退还假币。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    大额支付核实管理办法规定，对大额支付核实的方式主要包括（）核实

    • A、事后
    • B、电话
    • C、上门
    • D、当面
    • E、事前

    正确答案:B,D

  • 第15题：

    新开账户全套开户资料上的预留印鉴由单位客户在柜台当面加盖的，由（）在开户申请书顶端空白处标注“全套开户资料印鉴在柜台当面加盖”并加盖双人名章。

    • A、两名运营人员
    • B、经办运营人员和一名内控经理（或营业部经理）
    • C、经办运营人员和经办客户经理
    • D、两名客户经理

    正确答案:B

  • 第16题：

    通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的姓名、工作单位等信息，再通过询问的方式引导客户提供（）业务信息。

    • A、收付
    • B、转存
    • C、支付
    • D、中间

    正确答案:C

  • 第17题：

    如由单位登记的联系人提交的业务，对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务，在凭证背面注明（）方可办理。

    • A、法人签名、注明已当面核实并注明X年X月X日。
    • B、盖已通过电话查证及经办人章
    • C、已当面核实，法人签名
    • D、客户签名、注明已当面核实并注明X年X月X日X点X分

    正确答案:D

  • 第18题：

    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）

    • A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；
    • B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；
    • C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；
    • D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    对于单位转账，以下说法正确的是（）

    • A、达到大额汇划标准的，截止下一工作日营业终了，仍无法联系客户的，无须后续再次电话通知客户。
    • B、如果联系人本人直接到柜台办理业务的，无需再与其电话核实，记录核实结果时标注柜台当面核实即可，但还必须与另一联系人进行电话核实。
    • C、如有强制备注，应直接解除再出账
    • D、达到大额汇划标准的，应由经办柜员进行电话核实.

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    多选题
    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）
    A

    可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；

    B

    可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；

    C

    电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；

    D

    经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    对客户的大额资金出账，要采取有效方式及时通知预留联系人，必要时可要求与预留联系人当面核对。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    网点经办人员为企业办理开户业务（）。
    A

    当面与单位经办人员核对开户信息

    B

    电话与企业核对开户信息等

    C

    在《开户申请书》上注明核对结果并签字

    D

    在工商部门网站查询客户信息是否与提交资料一致


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    农合机构各营业网点在办理业务时发现假币，以下对收缴假币的规定描述正确的是（）。
    A

    由两名或以上业务人员当面予以收缴

    B

    由三名或以上保安人员当面予以收缴

    C

    由四名或以上客户经理当面予以收缴

    D

    由三名或以上会计人员当面予以收缴


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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