新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。

题目

新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。

相似考题

1.单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。A、客户经理B、支行行长C、集中中心处理柜员D、网点复核岗位柜员

2.开办对公通存通兑业务后，哪些业务仍需到开户网点办理？

3.当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。A、经办人B、常来办业务的主管C、单位总经理D、单位出资人E、登记的联系人

4.根据邮政储蓄业务制度相关规定，急付款业务由（）共同办理。A、开户网点B、交易网点C、交易网点所属一级分行D、开户方一级分行

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  • 第1题：

    以下（）情况可免于电话核实。

    • A、核实对象本人亲至柜面办理
    • B、已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更
    • C、由业务部门进行核实的
    • D、核实对象已授权他人至柜面办理业务

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）

    • A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；
    • B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；
    • C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；
    • D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    境外预约开户业务是指交通银行（）分行指定网点受理（）居民开立境内个人账户的申请，核实开户资料后，由交通银行境内分行指定网点为其开立境内个人人民币账户的业务。

    • A、香港
    • B、澳门
    • C、香港或澳门
    • D、台湾

    正确答案:C

  • 第4题：

    单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。

    • A、“开户前十笔”
    • B、“大额付款业务”
    • C、“大额收款业务”

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。

    • A、查询时间
    • B、查询内容
    • C、接听查询电话人的姓名
    • D、查询结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    大额、新开户前10笔，系统设立核实登记簿，自动登记，核实可由95559客服进行，增加形式包括（）
    A

    电话核实

    B

    手机短信

    C

    客户当面核实等形式


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。
    A

    “开户前十笔”

    B

    “大额付款业务”

    C

    “大额收款业务”


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    单位人民币活期存款50万元以上大额支付业务和新开户前10笔付款业务，必须与客户核实业务真实性。由交行金融服务中心（分中心）采用（）方式统一进行核实。
    A

    手机短信

    B

    电话核实

    C

    手机短信和校验码

    D

    手机短信和电话核实


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。
    A

    客户经理

    B

    支行行长

    C

    集中中心处理柜员

    D

    网点复核岗位柜员


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    一笔业务如同时符合“开户前十笔”和“大额付款业务”核实标准，则生成（）笔核实任务。
    A

    1

    B

    2


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如果清机的长短款为异地业务，短款时，由（）进行补扣；长款时，由（）进行冲补帐。
    A

    开户网点；管机行

    B

    开户网点；开户网点

    C

    管机行；管机行

    D

    管机行；开户网点


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果清机的长短款为异地业务，短款时，由（）进行补扣；长款时，由（）进行冲补帐。

    • A、开户网点；管机行
    • B、开户网点；开户网点
    • C、管机行；管机行
    • D、管机行；开户网点

    正确答案:A

  • 第14题：

    大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    收款人开户行发出委托收款款项的划回处理原则上由（）或（）进行销账处理。

    • A、付款人开户机构
    • B、付款人开户分行
    • C、接收跨系统业务的网点
    • D、不接收跨系统业务的网点

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    一笔业务如同时符合“开户前十笔”和“大额付款业务”核实标准，则生成（）笔核实任务。

    • A、1
    • B、2

    正确答案:A

  • 第17题：

    多选题
    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）
    A

    可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；

    B

    可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；

    C

    电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；

    D

    经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    收款人开户行发出委托收款款项的划回处理原则上由（）进行销账处理。
    A

    付款人开户机构或接收跨系统业务的网点

    B

    付款人开户分行或接收跨系统业务的网点

    C

    付款人开户机构或不接收跨系统业务的网点

    D

    付款人开户分行或不接收跨系统业务的网点


    正确答案： D
    解析： 业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第十一章-第五节

  • 第19题：

    判断题
    新开户前10笔业务由客服95559进行核实，大额业务仍需由网点进行核实登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    等值300万元人民币以下的大额现金取款业务，需由（）审批。等值300万元人民币以上的大额现金取款业务，需由（）审批。 ①网点业务主管 ②分行业务主管 ③网点分管行长 ④分行分管行长
    A

    ①③

    B

    ②④

    C

    ③②

    D

    ③④


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    境外预约开户业务是指交通银行（）分行指定网点受理（）居民开立境内个人账户的申请，核实开户资料后，由交通银行境内分行指定网点为其开立境内个人人民币账户的业务。
    A

    香港

    B

    澳门

    C

    香港或澳门

    D

    台湾


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    开办对公通存通兑业务后，哪些业务仍需到开户网点办理？

    正确答案： 开办对公通存通兑业务后，重要空白凭证的发售与回收、支付结算凭证的挂失止付与解挂、以及结算账户的冻结、解冻、扣划、销户等业务仍在客户的开户网点办理。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后，对于非集中处理的业务，应在传票背面记录核实情况信息，包括（）。
    A

    开户单位联系人

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间

    E

    光大银行核实人签名


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

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