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兴业银行零售业务岗位考试
单选题某个人客户日常交易正常,2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期,本利自动转存,每笔定期本金均为100万元,该账户行应当()。A 向反洗钱监测分析中心报告大额交易B 向反洗钱监测分析中心报告可疑交易C 向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易D 大额交易和可疑交易均不报告
单选题某个人客户日常交易正常,2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期,本利自动转存,每笔定期本金均为100万元,该账户行应当()。A 向反洗钱监测分析中心报告大额交易B 向反洗钱监测分析中心报告可疑交易C 向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易D 大额交易和可疑交易均不报告
题目
单选题
某个人客户日常交易正常,2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期,本利自动转存,每笔定期本金均为100万元,该账户行应当()。
A
向反洗钱监测分析中心报告大额交易
B
向反洗钱监测分析中心报告可疑交易
C
向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易
D
大额交易和可疑交易均不报告
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参考答案和解析
正确答案:
A
解析:
暂无解析
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