多选题以下符合可疑交易特征的有（）。A短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款B有意化整为零，逃避大额支付交易监测C企业日常收付与企业经营特点明显不符D相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

题目
多选题
以下符合可疑交易特征的有（）。
A

短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款

B

有意化整为零，逃避大额支付交易监测

C

企业日常收付与企业经营特点明显不符

D

相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

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1.以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告

2.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

3.可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的

4.金融机构确认可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )、( )或( )的分析过程。A.身份特征B.交易特征C.行为特征D.账户特征

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  • 第1题：

    可疑交易报告的容包括()

    A.可疑交易主体的身份信息

    B.可疑交易的明细信息

    C.可疑交易特征描述

    D.以上均不正确


    答案：ABC

  • 第2题：

    系统筛选符合广汽汇理定义的可疑交易特征的交易，人工发现客户行为存在可疑，属于下列哪一阶段。（）

    • A、初步识别
    • B、分析与判断
    • C、审核与报送

    正确答案:A

  • 第3题：

    金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

    • A、客户身份特征
    • B、交易特征
    • C、行为特征

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。

    • A、可疑交易信息描述
    • B、可疑交易对手描述
    • C、代理机构信息描述
    • D、可疑交易特征描述

    正确答案:D

  • 第6题：

    金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。

    • A、可疑交易录入可疑交易录入
    • B、可疑交易录入特殊报文处理
    • C、特殊报文处理可疑交易录入
    • D、特殊报文处理特殊报文处理

    正确答案:B

  • 第7题：

    以下符合可疑交易特征的有（）。

    • A、短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
    • B、有意化整为零，逃避大额支付交易监测
    • C、企业日常收付与企业经营特点明显不符
    • D、相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    大额交易分析报告

    D

    可疑交易分析报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
    A

    客户身份特征

    B

    交易特征

    C

    行为特征


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    涉电信诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多，银行和支付机构应在以下（）环节综合判断是否具有可疑情形。
    A

    开户环节

    B

    转账交易环节

    C

    取现交易环节

    D

    其他具有可疑交易特征的环节


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    系统筛选符合广汽汇理定义的可疑交易特征的交易，人工发现客户行为存在可疑，属于下列哪一阶段。（）
    A

    初步识别

    B

    分析与判断

    C

    审核与报送


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
    A

    明显特性的

    B

    违反操作的

    C

    异常特征的

    D

    不符合行内规定的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第14题：

    可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

    • A、明显特性的
    • B、违反操作的
    • C、异常特征的
    • D、不符合行内规定的

    正确答案:C

  • 第15题：

    加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。

    • A、初次身份识别
    • B、持续身份识别
    • C、重新身份识别
    • D、客户尽职调查

    正确答案:C

  • 第16题：

    可疑交易报告的内容包括（）

    • A、可疑交易主体的身份信息
    • B、可疑交易的明细信息
    • C、可疑交易特征描述
    • D、以上均不正确

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

    • A、仅报大额交易报告
    • B、仅报可疑交易报告
    • C、大额和可疑交易合并同时上报
    • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    可疑交易报告的内容包括（）
    A

    可疑交易主体的身份信息

    B

    可疑交易的明细信息

    C

    可疑交易特征描述

    D

    以上均不正确


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
    A

    仅报大额交易报告

    B

    仅报可疑交易报告

    C

    大额和可疑交易合并同时上报

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
    A

    （1）（3）

    B

    （2）（4）

    C

    （1）

    D

    （3）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
    A

    可疑交易信息描述

    B

    可疑交易对手描述

    C

    代理机构信息描述

    D

    可疑交易特征描述


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。
    A

    可疑交易录入可疑交易录入

    B

    可疑交易录入特殊报文处理

    C

    特殊报文处理可疑交易录入

    D

    特殊报文处理特殊报文处理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
    A

    明显特性的

    B

    违反操作的

    C

    异常特征的

    D

    不符合行内规定的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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