单选题下列哪一项属于网银汇款异常处理的业务审核内容？（）A 挂账的发起渠道，失败的具体原因B 审核客户提交的扣费账户是否真实、合法C 审核客户提交的签约账号是否存在欠费D 审核账户是否关联过支票

题目
单选题
下列哪一项属于网银汇款异常处理的业务审核内容？（）
A

挂账的发起渠道，失败的具体原因

B

审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

C

审核客户提交的签约账号是否存在欠费

D

审核账户是否关联过支票

相似考题

1.受理行接到个人客户提交的网银签约资料后，应对以下（）内容进行审核A、询问客户交易原因，提高预防电信诈骗意识。B、审核客户填写的《中国光大银行个人客户综合签约申请书》各要素是否全面、清晰、准确。C、审核客户的工作单位和账户余额。D、审核客户提供的身份证件同账户信息是否一致，是否为客户本人。

2.以下哪一项不属于广东农村信用社个人支票账户开户的业务审核内容？（）A、审核存款人是否符合支票户开户条件，提交的资料是否齐全B、审核存款人身份证件是否真实有效C、审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全D、核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符

3.短信签约的交易审核不包括以下哪一项操作？（）A、审核客户提交的资料是否真实、有效，申请表填写要素是否正确、齐全，是否有涂改B、审核对公客户出具的授权书是否符合规定，填写的申请表是否盖齐印鉴，加盖的印鉴是否与预留的印鉴相同C、审核客户提供的证件类型和证件号码与系统的开户信息是否一致D、审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

4.以下哪些属于办理网银汇款异常处理业务的主要风险点？（）A、确认汇款失败的发起渠道，注意在录入时选择正确的渠道B、分析发送失败返回的失败原因，不同情况采取不同的处理方式C、注意发票打印次数D、审核客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规E、安全介质和密码信封需当面交付办理人

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  • 第1题：

    下列哪一项属于办理电子渠道大金额汇款审核业务的业务审核内容？（）

    • A、联社需根据实际情况审核汇款信息，并作出是否同意汇款的决定
    • B、挂账的发起渠道，失败的具体原因
    • C、审核客户提交的签约账号是否存在欠费
    • D、审核账户是否关联过支票

    正确答案:A

  • 第2题：

    电话银行汇款挂账处理的业务审核包括以下哪些操作？（）

    • A、审核客户的电话银行签约信息是否修改
    • B、审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
    • C、若为对公客户打印回单或发票的，需审核办理人是否为对公客户的法人代表或有权人
    • D、审核银行卡是否已关联其他贷款账户
    • E、审核账户状态是否正常

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    办理电话银行签约的业务审核包括以下哪些操作？（）

    • A、审核客户提交的资料是否真实、有效，申请书填写要素是否正确、齐全
    • B、审核对公客户出具的授权书是否符合规定，签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴
    • C、如果支票户申请开通电话银行的，审核账户是否关联过支票
    • D、如果对私客户申请社内转账和汇款业务，审核账户是否预留密码，账户是否为结算账户或活期一本通账户
    • E、如果对公客户申请社内转账业务，审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号，对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元（不含）

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    单选题
    按广东农村信用社银行卡账户管家签约的规定，以下不属于该业务审核要求的选项是（）
    A

    审核是否为原挂失网点

    B

    审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全

    C

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效、合规

    D

    审核客户开通账户管家业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    办理短信缴费的业务审核不包括以下哪一项操作？（）
    A

    审核客户提交的签约账号是否存在欠费

    B

    审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认

    C

    审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

    D

    清点现金与欠费金额是否相符或查询转出账户余额是否足额


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    下列哪一项属于办理电子渠道大金额汇款审核业务的业务审核内容？（）
    A

    联社需根据实际情况审核汇款信息，并作出是否同意汇款的决定

    B

    挂账的发起渠道，失败的具体原因

    C

    审核客户提交的签约账号是否存在欠费

    D

    审核账户是否关联过支票


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    不属于广东农村信用社联机业务收取手续费收取处理的业务审核要求的选项是（）
    A

    审核委托单位入账账号是否真实、合法

    B

    审核委托单位手续费扣账账号是否真实、合法

    C

    联机收取手续费时审核扣账账户是否与签约协议账户是否一致

    D

    审核委托单位的账户余额是否充足


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    以下哪些属于客户端手机银行开通业务的业务审核内容？（）
    A

    检查有效身份证件真伪，核对客户身份

    B

    审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认

    C

    审核银行卡是否已关联其他贷款账户

    D

    审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

    E

    审核客户提交的扣费账户是否真实、合法


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理企业网银维护的业务审核包括以下哪些操作？（）
    A

    审核银行卡是否已关联其他贷款账户

    B

    审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

    C

    审核账户是否关联过支票

    D

    检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪，核对客户身份

    E

    审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签章确认


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理电话银行签约的业务审核包括以下哪些操作？（）
    A

    审核客户提交的资料是否真实、有效，申请书填写要素是否正确、齐全

    B

    审核对公客户出具的授权书是否符合规定，签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴

    C

    如果支票户申请开通电话银行的，审核账户是否关联过支票

    D

    如果对私客户申请社内转账和汇款业务，审核账户是否预留密码，账户是否为结算账户或活期一本通账户

    E

    如果对公客户申请社内转账业务，审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号，对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元（不含）


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下哪些属于办理客户端手机银行维护的业务审核内容？（）
    A

    检查企业证件原件的真伪

    B

    审核账户是否关联过支票

    C

    审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

    D

    检查有效身份证件真伪，核对客户身份

    E

    审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理企业网银用户维护的业务审核包括以下哪些操作？（）
    A

    审核挂账的发起渠道，失败的具体原因

    B

    审核银行卡是否已关联其他贷款账户

    C

    审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

    D

    检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪，核对客户身份

    E

    审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签章确认


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪些属于客户端手机银行开通业务的业务审核内容？（）

    • A、检查有效身份证件真伪，核对客户身份
    • B、审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认
    • C、审核银行卡是否已关联其他贷款账户
    • D、审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
    • E、审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    以下哪些属于办理客户端手机银行维护的业务审核内容？（）

    • A、检查企业证件原件的真伪
    • B、审核账户是否关联过支票
    • C、审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
    • D、检查有效身份证件真伪，核对客户身份
    • E、审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认

    正确答案:D,E

  • 第15题：

    多选题
    办理个人网银开通的业务审核包括以下哪些操作？（）
    A

    审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

    B

    检查有效身份证件真伪，核对客户身份

    C

    审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认

    D

    审核保证金账户缴存金额是否足够

    E

    审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    多选题
    办理企业网银注销的业务审核包括下列哪些操作？（）
    A

    审核客户提交的签约账号是否存在欠费

    B

    审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

    C

    检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪，核对客户身份

    D

    审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签章确认

    E

    审核客户的电话银行签约信息是否修改


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    办理个人网银维护的业务审核包括以下哪些操作？（）
    A

    检查有效身份证件真伪，核对客户身份

    B

    审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认

    C

    检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪

    D

    审核挂账的发起渠道，失败的具体原因

    E

    审核银行卡是否已关联其他贷款账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社银行卡消费触发转账业务审核要求的选项是（）
    A

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

    B

    审核签约账户是否真实、有效、合规

    C

    审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全

    D

    审核客户是否符合VIP资格


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些属于办理客户端手机银行注销的业务审核内容？（）
    A

    检查企业证件原件的真伪

    B

    检查有效身份证件真伪，核对客户身份

    C

    审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认

    D

    审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

    E

    审核客户提交的签约账号是否存在欠费


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    短信签约的交易审核不包括以下哪一项操作？（）
    A

    审核客户提交的资料是否真实、有效，申请表填写要素是否正确、齐全，是否有涂改

    B

    审核对公客户出具的授权书是否符合规定，填写的申请表是否盖齐印鉴，加盖的印鉴是否与预留的印鉴相同

    C

    审核客户提供的证件类型和证件号码与系统的开户信息是否一致

    D

    审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    受理行接到个人客户提交的网银签约资料后，应对以下（）内容进行审核
    A

    询问客户交易原因，提高预防电信诈骗意识。

    B

    审核客户填写的《中国光大银行个人客户综合签约申请书》各要素是否全面、清晰、准确。

    C

    审核客户的工作单位和账户余额。

    D

    审核客户提供的身份证件同账户信息是否一致，是否为客户本人。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社中间业务中电信充值缴费业务审核要求的选项是（）
    A

    大集中系统自动审核客户提交的扣费账号是否处于正常状态

    B

    所在网点是否有此业务权限

    C

    大集中系统自动审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

    D

    大集中系统自动查询转出账户余额是否足额


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些属于办理网银汇款异常处理业务的主要风险点？（）
    A

    确认汇款失败的发起渠道，注意在录入时选择正确的渠道

    B

    分析发送失败返回的失败原因，不同情况采取不同的处理方式

    C

    注意发票打印次数

    D

    审核客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

    E

    安全介质和密码信封需当面交付办理人


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

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