多选题办理企业网银维护业务的主要风险点包括有（）。A审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全B确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书C打印金融收入发票时，发票是否真实、正常D客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规E打印金融收入发票后是否进行手工销号

题目
多选题
办理企业网银维护业务的主要风险点包括有（）。
A

审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全

B

确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书

C

打印金融收入发票时，发票是否真实、正常

D

客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

E

打印金融收入发票后是否进行手工销号

相似考题

1.下列哪一项属于办理网银交易单据打印业务的主要风险点？（）A、核实客户身份B、挂账凭证打印次数C、客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规D、安全介质和密码信封需当面交付办理人

2.办理短信缴费的主要风险点包括有（）。A、对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全B、打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效C、确认汇款失败的发起渠道，注意在录入时选择正确的渠道D、客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规E、打印金融收入发票时，发票是否真实、正确，交易完成后，是否手工销号

3.以下哪一项不属于电话银行汇款挂账处理的主要风险点？（）A、打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效，操作汇款时录入要素是否一致B、注意挂账凭证打印次数C、打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号D、客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规，特别是单位的授权书

4.以下哪些属于办理网银汇款异常处理业务的主要风险点？（）A、确认汇款失败的发起渠道，注意在录入时选择正确的渠道B、分析发送失败返回的失败原因，不同情况采取不同的处理方式C、注意发票打印次数D、审核客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规E、安全介质和密码信封需当面交付办理人

参考答案和解析
正确答案： E,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列哪一项属于办理个人网银维护的主要风险点？（）

    • A、打印金融收入发票时，发票是否真实、正常
    • B、确认客户本人办理，安全介质需当面交付客户本人
    • C、打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
    • D、客户指定非名下账户作为手续费付费账户，是否有账户户主授权

    正确答案:B

  • 第2题：

    以下哪一项不属于短信签约的主要风险点？（）

    • A、客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规，特别是单位的授权书
    • B、对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全
    • C、客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致
    • D、打印金融收入发票时是否进行手工销号

    正确答案:D

  • 第3题：

    电话银行签约的主要风险点包括有（）

    • A、客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规，特别是单位的授权书
    • B、对公客户填写的《申请书》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全
    • C、打印金融收入发票后，是否手工销号
    • D、确认客户本人办理，安全介质需当面交付客户本人
    • E、审核转入账号和户名与客户提供的是否一致，以免造成串户

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    单选题
    在电子商业汇票业务中，客户签约的主要风险点不包括（）。
    A

    判断申请开通服务的账户类型是否适宜办理票据业务

    B

    审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全

    C

    确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实业务委托书

    D

    授信额度有无检测，是否足够


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    多选题
    办理短信缴费的主要风险点包括有（）。
    A

    对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全

    B

    打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

    C

    确认汇款失败的发起渠道，注意在录入时选择正确的渠道

    D

    客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

    E

    打印金融收入发票时，发票是否真实、正确，交易完成后，是否手工销号


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    办理企业网银批量代收付业务的主要风险点不包括下列哪一项？（）
    A

    客户资料的准确性、有效性

    B

    业务办理人身份的真实性

    C

    业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

    D

    打印金融收入发票时是否进行手工销号


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    电话银行签约的主要风险点包括有（）
    A

    客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规，特别是单位的授权书

    B

    对公客户填写的《申请书》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全

    C

    打印金融收入发票后，是否手工销号

    D

    确认客户本人办理，安全介质需当面交付客户本人

    E

    审核转入账号和户名与客户提供的是否一致，以免造成串户


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列哪一项属于办理客户端手机银行注销业务的主要风险点？（）
    A

    发票打印次数

    B

    打印金融收入发票后是否进行手工销号

    C

    打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

    D

    确认客户本人办理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理企业网银维护业务的主要风险点包括有（）。
    A

    审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全

    B

    确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书

    C

    打印金融收入发票时，发票是否真实、正常

    D

    客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

    E

    打印金融收入发票后是否进行手工销号


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理企业网银用户维护业务的主要风险点包括有（）。
    A

    客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

    B

    打印金融收入发票时，发票是否真实、正确，交易完成后，是否手工销号

    C

    审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全

    D

    确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书

    E

    打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列哪一项属于办理企业网银批量代收付后续处理业务的主要风险点？（）
    A

    挂账凭证打印次数

    B

    发票打印次数

    C

    客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

    D

    打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下哪一项不属于电话银行汇款挂账处理的主要风险点？（）
    A

    打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效，操作汇款时录入要素是否一致

    B

    注意挂账凭证打印次数

    C

    打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号

    D

    客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规，特别是单位的授权书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪一项属于办理个人网银注销业务的主要风险点？（）

    • A、打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号
    • B、打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
    • C、确认客户本人办理
    • D、客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

    正确答案:C

  • 第14题：

    办理企业网银批量代收付业务的主要风险点不包括下列哪一项？（）

    • A、客户资料的准确性、有效性
    • B、业务办理人身份的真实性
    • C、业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致
    • D、打印金融收入发票时是否进行手工销号

    正确答案:D

  • 第15题：

    办理企业网银用户维护业务的主要风险点包括有（）。

    • A、客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规
    • B、打印金融收入发票时，发票是否真实、正确，交易完成后，是否手工销号
    • C、审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全
    • D、确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书
    • E、打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

    正确答案:C,D

  • 第16题：

    多选题
    办理企业网银注销的业务审核包括下列哪些操作？（）
    A

    审核客户提交的签约账号是否存在欠费

    B

    审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

    C

    检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪，核对客户身份

    D

    审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签章确认

    E

    审核客户的电话银行签约信息是否修改


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    下列哪一项属于办理网银交易单据打印业务的主要风险点？（）
    A

    核实客户身份

    B

    挂账凭证打印次数

    C

    客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

    D

    安全介质和密码信封需当面交付办理人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    下列哪一项属于办理个人网银维护的主要风险点？（）
    A

    打印金融收入发票时，发票是否真实、正常

    B

    确认客户本人办理，安全介质需当面交付客户本人

    C

    打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

    D

    客户指定非名下账户作为手续费付费账户，是否有账户户主授权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下列哪一项属于办理客户端手机银行日志查询、票据补打业务的主要风险控制点？（）
    A

    核实客户身份

    B

    打印金融收入发票时是否进行手工销号

    C

    客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

    D

    挂账凭证打印次数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列哪一项属于办理客户端手机银行维护业务的风险控制点？（）
    A

    确认客户本人办理

    B

    挂账凭证打印次数

    C

    发票打印次数

    D

    客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下哪一项不属于办理企业网银开通业务的主要风险点？（）
    A

    审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全

    B

    确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书

    C

    安全介质和密码信封需当面交付办理人

    D

    打印金融收入发票时，发票是否真实、正确，交易完成后，是否手工销号


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理企业网银注销业务的主要风险点有（）
    A

    打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

    B

    客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

    C

    打印金融收入发票后，是否手工销号

    D

    审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全

    E

    确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些属于办理网银汇款异常处理业务的主要风险点？（）
    A

    确认汇款失败的发起渠道，注意在录入时选择正确的渠道

    B

    分析发送失败返回的失败原因，不同情况采取不同的处理方式

    C

    注意发票打印次数

    D

    审核客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

    E

    安全介质和密码信封需当面交付办理人


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下哪一项属于办理个人网银注销业务的主要风险点？（）
    A

    打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号

    B

    打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

    C

    确认客户本人办理

    D

    客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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