多选题中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取下列措施进行同业拆借现场检查（）A进入金融机构进行检查B询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

题目
多选题
中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取下列措施进行同业拆借现场检查（）
A

进入金融机构进行检查

B

询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C

查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D

检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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1.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列()措施进行反洗钱现场检查。A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

2.中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取措施进行同业拆借现场检查。下列哪些措施不可以采取?()A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统D.不可以对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

3.银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列哪些措施进行现场检查? ( )A.进入银行业金融机构进行检查B.询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明C.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存D.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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  • 第1题：

    《银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取现场检查的措施包括()

    A:进入银行业金融机构进行检查
    B:询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    C:查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料
    D:对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
    E:检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第2题：

    银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列哪种措施进行现场检查?

    • A、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
    • B、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
    • C、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • D、进入银行业金融机构的负责人和其他工作人员的家里进行检查

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取哪些措施进行同业拆借现场检查。（）

    • A、进入金融机构进行检查
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
    • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
    • E、非现场监管

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）

    • A、进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
    • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    正确答案:A

  • 第5题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取下列措施进行同业拆借现场检查（）

    • A、进入金融机构进行检查
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
    • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）

    • A、进入金融机构进行检查；
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
    • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列（）措施进行现场检查。
    A

    进入银行业金融机构进行检查

    B

    询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

    D

    检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取下列措施进行同业拆借现场检查（）
    A

    进入金融机构进行检查

    B

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

    D

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取哪些措施进行同业拆借现场检查。（）
    A

    进入金融机构进行检查

    B

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

    D

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    E

    非现场监管


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）
    A

    进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查

    B

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

    D

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
    A

    进入金融机构进行检查

    B

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

    D

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取（）措施进行现场检查。
    A

    进入银行业金融机构进行检查

    B

    询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

    D

    检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）

    • A、进入金融机构进行检查
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
    • D、对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
    • E、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列措施进行现场检查（）。

    • A、进入银行业金融机构进行检查
    • B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • C、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
    • D、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

    • A、进入金融机构进行检查；
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
    • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

    • A、进入金融机构进行检查
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
    • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下面哪些措施进行现场检查（）。

    • A、进入银行业金融机构进行检查；
    • B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
    • C、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存；
    • D、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列哪种措施进行现场检查?
    A

    查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

    B

    检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    C

    询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    D

    进入银行业金融机构的负责人和其他工作人员的家里进行检查


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）
    A

    进入金融机构进行检查

    B

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

    D

    对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存

    E

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
    A

    进入金融机构进行检查

    B

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

    D

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
    A

    进入金融机构进行检查；

    B

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；

    C

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；

    D

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取下列（  ）措施进行同业拆借现场检查。
    A

    进入金融机构进行检查

    B

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

    D

    对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

    E

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下面哪些措施进行现场检查（）。
    A

    进入银行业金融机构进行检查；

    B

    询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；

    C

    查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存；

    D

    检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    中国银监会及其派出机构可以采取（   ）措施进行现场检查。
    A

    进入银行业金融机构进行检查

    B

    询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

    D

    检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    E

    银行业自律组织的章程应当报中国银监会备案


    正确答案： C,A
    解析：

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