判断题客户为外国政要、国际组织的高级管理人员等特定自然人及其特定关系人的，营业网点应登录“黑名单”系统核实身份及负面报道，确认该客户是否有滥用职权、收受贿赂等腐败行为，经核查排除腐败嫌疑的客户，营业网点可直接办理开户。A 对B 错

第1题：

个人存量客户身份核实工作中哪几类客户属于必须核实的客户（）

• A、未成年监护人用户口本代办的开户
• B、2007年6月30日之前开户的客户
• C、用军官证、护照等无法用身份核查系统核查的开户客户
• D、身份证过有效期客户

第2题：

客户持外国人永久居留身份证办理开户业务，网点应通过现场询问、电话核实等方式确认该客户是否已持护照或外国人永久居留证开立银行账户。

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

柜员办理网银个人客户注册应审核（）

• A、客户申请表信息填写的完整性
• B、系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符
• C、登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列，检索后打印检索结果随传票装订保存
• D、如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务

第14题：

对于联网核查系统反馈的照片与客户身份证照片不一致但确系同一人的，应核实该客户是否更换过身份证、其所提供的身份证是否为最新的有效证件等。

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：