单选题分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（）日下发一级分行。A TB T+1C T+2D T+3

题目
单选题
分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（）日下发一级分行。
A

T

B

T+1

C

T+2

D

T+3

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1.反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?A.营业机构B.县支行C.二级分行D.一级分行

2.当（）等交易出现异常情况（如系统原因、账户冻结等）导致资金无法正常转入客户账户时，系统于异常交易日（T日）日终将异常资金转到一级分行“其他应付款”科目下的理财产品异常挂账专户中，并生成异常交易报表，一级分行和网点可根据相关报表进行后续处理。A、赎回B、退出C、派息D、返本

3.分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）日上午，支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录，然后进行数据校验，待校验显示符合报送要求后，提交分行。A、TB、T+1C、T+2D、T+3

4.反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.A、银行卡POS刷卡（转账）交易B、大额支付系统交易C、小额支付系统交易D、网内往来系统交易

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  • 第1题：

    分行业务管理员须于数据报送日（）日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”

    • A、当日
    • B、次日
    • C、当月
    • D、当季

    正确答案:B

  • 第2题：

    反洗钱补正操作流程主要包括（）。

    • A、获取分行补充数据
    • B、分行补充数据导入
    • C、总行报表数据处理并补正
    • D、反洗钱数据上报人行

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。

    • A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行
    • B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单
    • C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行
    • D、发送数据到报表服务器

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日），网点必须在可疑数据生成后的（）工作日内，将可疑数据确认上报分行。

    • A、T+1
    • B、T+2
    • C、T+3
    • D、T+5

    正确答案:B

  • 第5题：

    分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括（）。

    • A、业务数据准备
    • B、清单解析
    • C、数据匹配
    • D、下发交易补正清单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    当（）等交易出现异常情况（如系统原因、账户冻结等）导致资金无法正常转入客户账户时，系统于异常交易日（T日）日终将异常资金转到一级分行“其他应付款”科目下的理财产品异常挂账专户中，并生成异常交易报表，一级分行和网点可根据相关报表进行后续处理。
    A

    赎回

    B

    退出

    C

    派息

    D

    返本


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统，采用总分方式部署，分行补正子系统部署在（）其它部分都部署在总行数据中心。
    A

    一级分行

    B

    二级分行

    C

    票据营业部

    D

    电子银行部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。
    A

    分行端生成的数据接口文件

    B

    二级分行上报的需补正的反洗钱数据

    C

    业务部门提取的需补正的反洗钱数据

    D

    人行下发的反洗钱数据


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    AMLS框架部分包括（）。
    A

    数据采集子系统

    B

    数据查询子系统

    C

    信息管理子系统

    D

    信息交易子系统


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱信息管理系统，逻辑上包括（）子系统。
    A

    数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统

    B

    数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统

    C

    信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统

    D

    分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）日上午，支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录，然后进行数据校验，待校验显示符合报送要求后，提交分行。
    A

    T

    B

    T+1

    C

    T+2

    D

    T+3


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括（）。
    A

    业务数据准备

    B

    清单解析

    C

    数据匹配

    D

    下发交易补正清单


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    哪些数据上线后系统查询不到（）。

    • A、新老系统移植数据
    • B、超过数据留存期限
    • C、上线后某一日余额

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    反洗钱信息管理系统，采用总分方式部署，分行补正子系统部署在（）其它部分都部署在总行数据中心。

    • A、一级分行
    • B、二级分行
    • C、票据营业部
    • D、电子银行部

    正确答案:A

  • 第15题：

    反洗钱信息管理系统，逻辑上包括（）子系统。

    • A、数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统
    • B、数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统
    • C、信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统
    • D、分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。

    • A、总行
    • B、一级分行
    • C、二级分行
    • D、支行

    正确答案:C

  • 第17题：

    多选题
    反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.
    A

    银行卡POS刷卡（转账）交易

    B

    大额支付系统交易

    C

    小额支付系统交易

    D

    网内往来系统交易


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    反洗钱补正作业操作内容是用分行端生成的数据接口文件与总行下发的（）报表进行匹配形成补正数据。
    A

    AIAA

    B

    AM73

    C

    AI01

    D

    反洗钱月度分析表


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。
    A

    数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行

    B

    分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单

    C

    从分行前置采集流水进行批量补正上报总行

    D

    发送数据到报表服务器


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    统计数据集中管理系统中，有关数据下发工作描述正确的是（）。
    A

    数据下发由总行发起，是总行到省分行单向数据传输的过程

    B

    数据下发的内容为前一日修改上报到总行的指标数据

    C

    当日修改上报到总行的指标数据当日下发到省分行

    D

    对下发到各省分行的指标数据不能修改，仅供查询使用

    E

    省辖内各级机构如发现下发数据有误，应及时通过省分行向总行反馈


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    分行和网点通过何种方式访问反洗钱信息管理系统（）
    A

    分行通过ACBS端和web端

    B

    手机客户端

    C

    IPAD

    D

    网络电视


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    反洗钱补正操作流程主要包括（）。
    A

    获取分行补充数据

    B

    分行补充数据导入

    C

    总行报表数据处理并补正

    D

    反洗钱数据上报人行


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日），网点必须在可疑数据生成后的（）工作日内，将可疑数据确认上报分行。
    A

    T+1

    B

    T+2

    C

    T+3

    D

    T+5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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