判断题各级机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，但客户未出现有洗钱或涉嫌恐怖融资活动，这种情况下，也需要对客户的身份证明重新进行识别。A 对B 错

题目
判断题
各级机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，但客户未出现有洗钱或涉嫌恐怖融资活动，这种情况下，也需要对客户的身份证明重新进行识别。
A

对

B

错

相似考题

1.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

2.证券公司应当在出现以下情况时重新识别客户（ ） ①证券公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在一致； ②先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的； ③客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的； ④客户行为或者交易情况出现异常的；A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

3.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户身份。

4.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。判断对错

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
更多“判断题各级机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，但客户未出现有洗钱或涉嫌恐怖融资活动，这种情况下，也需要对客户的身份证明重新进行识别。A 对B 错”相关问题

  • 第1题：

    出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）

    • A、客户进入或被移出公司高风险客户清单的
    • B、公司通过日常交易活动发现客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
    • C、公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
    • D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）

    • A、客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的
    • B、客户行为或交易出现异常的
    • C、客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的
    • D、先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    各级机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，但客户未出现有洗钱或涉嫌恐怖融资活动，这种情况下，也需要对客户的身份证明重新进行识别。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）

    • A、客户行为或者交易情况出现异常的
    • B、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
    • C、获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
    • D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    先前获得的客户身份资料的（）存在疑点，需做客户身份的重新识别。

    • A、真实性
    • B、一致性
    • C、完整性
    • D、有效性

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    多选题
    先前获得的客户身份资料的（）存在疑点，需做客户身份的重新识别。
    A

    真实性

    B

    一致性

    C

    完整性

    D

    有效性


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    出现以下情况时，分行应重新识别客户。（）
    A

    客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的

    B

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    C

    先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

    D

    以上皆是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）
    A

    客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的

    B

    客户行为或交易出现异常的

    C

    客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的

    D

    先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
    A

    客户行为或者交易情况出现异常的

    B

    金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

    C

    获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

    D

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。

    • A、真实性
    • B、统一性
    • C、有效性
    • D、完整性

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份

    • A、真实性
    • B、统一性
    • C、有效性
    • D、完整性

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）。

    • A、客户行为或者交易情况出现异常的
    • B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
    • C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
    • D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）

    • A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
    • B、客户行为或交易情况出现异常的
    • C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
    • D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    出现以下情况时，分行应重新识别客户。（）

    • A、客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
    • B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
    • C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
    • D、以上皆是

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
    A

    客户办理大额现金存取业务时

    B

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    C

    获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

    D

    对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。
    A

    真实性

    B

    统一性

    C

    有效性

    D

    完整性


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份
    A

    真实性

    B

    统一性

    C

    有效性

    D

    完整性


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
    A

    客户办理大额现金存取业务时

    B

    对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

    C

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    D

    办理业务中发现异常现象


    正确答案： A,D
    解析： 出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户： 　　
    （一）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 　　
    （二）客户行为或者交易情况出现异常的。 　　
    （三）客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 　　
    （四）客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。 　　
    （五）金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 　　
    （六）先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 　　
    （七）金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

  • 第23题：

    多选题
    出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）。
    A

    客户行为或者交易情况出现异常的

    B

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    C

    获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

    D

    先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

相关内容