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  • 第1题:

    金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()

    A、金融机构在办理业务中发现异常迹象

    B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的

    C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的

    D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的


    参考答案:ABC

  • 第2题:

    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。判断对错


    正确答案:对

  • 第3题:

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第4题:

    金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

    • A、真实性
    • B、有效性
    • C、完整性
    • D、三者都是

    正确答案:D

  • 第5题:

    银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?

    • A、简洁性
    • B、真实性
    • C、完整性
    • D、必要性

    正确答案:B,C

  • 第6题:

    金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份

    • A、真实性
    • B、统一性
    • C、有效性
    • D、完整性

    正确答案:A,C,D

  • 第7题:

    金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

    • A、客户信用资料
    • B、客户申请开户资料
    • C、客户交易信息
    • D、客户身份资料

    正确答案:D

  • 第8题:

    多选题
    银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?
    A

    简洁性

    B

    真实性

    C

    完整性

    D

    必要性


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
    A

    真实性

    B

    有效性

    C

    完整性

    D

    三者都是


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    出现以下情形时,应当重新识别客户身份()。
    A

    客户行为或者交易情况出现异常的

    B

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    C

    获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

    D

    先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    先前获得的客户身份资料的()存在疑点的应当重新识别客户。
    A

    真实性、有效性、完整性

    B

    真实性、有效性、公正性

    C

    真实性、及时性、完整性

    D

    及时性、有效性、完整性


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

    A、合法性

    B、真实性

    C、有效性

    D、完整性


    参考答案:BCD

  • 第14题:

    先前获得的客户身份资料的()存在疑点的应当重新识别客户。

    • A、真实性、有效性、完整性
    • B、真实性、有效性、公正性
    • C、真实性、及时性、完整性
    • D、及时性、有效性、完整性

    正确答案:A

  • 第15题:

    金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()


    正确答案:正确

  • 第16题:

    银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的。应重新识别客户身份。

    • A、真实性
    • B、统一性
    • C、有效性
    • D、完整性

    正确答案:A,C,D

  • 第17题:

    《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的,应当()客户身份。

    • A、重新识别
    • B、持续识别
    • C、联网核查
    • D、询问观察

    正确答案:A

  • 第18题:

    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    出现以下情形时,应当重新识别客户身份()。

    • A、客户行为或者交易情况出现异常的
    • B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
    • C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
    • D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    多选题
    银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的。应重新识别客户身份。
    A

    真实性

    B

    统一性

    C

    有效性

    D

    完整性


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    判断题
    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份
    A

    真实性

    B

    统一性

    C

    有效性

    D

    完整性


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
    A

    客户信用资料

    B

    客户申请开户资料

    C

    客户交易信息

    D

    客户身份资料


    正确答案: D
    解析: 暂无解析