银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的，应重新识别客二身份。A.真实性B.统一性C.有效性D.完整性

题目

银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的，应重新识别客二身份。

A.真实性

B.统一性

C.有效性

D.完整性

相似考题

1.下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提前销户D.先前获得的客户身份资料存在疑点

2.金融机构在办理业务时,发现对当前获得客户身份资料的真实性、有效性存在疑点的,应当重新识别客户身份()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。A、真实性B、完整性C、及时行D、有效性

4.出现以下哪些情况时,应当重新识别客户()A.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的C.客户要求变更地址、联系电话、职业、收入的D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的

更多“银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客二身份。A.真实性B.统一性C.有效性D ”相关问题

  • 第1题：

    义务机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

    A.客户信用资料

    B.客户申请开户资料

    C.客户交易信息

    D.客户身份资料


    参考答案：D

  • 第2题：

    银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?

    A、简洁性

    B、真实性

    C、完整性

    D、必要性


    答案：BC

  • 第3题：

    下列哪种情况出现时，应重新识别客户（ ）。

    A.客户行为异常

    B.客户有洗钱嫌疑

    C.客户提出销户

    D.先前获得的客户身份资料存在疑点


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

    A、合法性

    B、真实性

    C、有效性

    D、完整性


    参考答案：BCD

  • 第5题：

    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。判断对错


    正确答案：对

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