当前分类： 平安银行内控主任考试
问题：Ⅱ类个人银行账户是指为存款人提供（）等服务的人民币活期存款账户...
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问题：对于已置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户核实清楚原因并进行充分风险提示后，方可通过“账户属性状态维护”...
问题：单选题柜员非节假日休假（）个工作日以上的，原则上需在休假前一日通过尾箱交接或调剂清空现金及金银制品。A 2个工作日（含）B 2个工作日（不含）C 3个工作日（含）D 3个工作日（不含）...
问题：（）由付款行发起，经发起清算行发送大额支付系统，大额支付系统完成资金清算后，将支付业务信息经接收清算行转发收款行。...
问题：单选题某有限合伙公司营业执照上注明的投资人或者执行事务合伙人为“深圳市新致诚基金管理有限公司（委派代表：张星）”，该有限合伙企业办理开户业务时，单位负责人为（）。A 深圳市新致诚基金管理有限公司B 张星C 深圳市新致诚基金管理有限公司（委派代表：张星）D 由存款人书面说明认定...
问题：单选题以下关于单位关键信息变更，说法不正确的是（）A 所有证照资料审核原件后，需留存加盖公章的复印件B 涉及印鉴变更的，增加提供印鉴变更资料C 非核准类账户因“三证合一”变更证件号码的，可仅提供营业执照复印件，并注明账号及变更事宜D 非核准类账户仅变更注册资金、实收资本、经营范围，可不提供法人身份证件...
问题：多选题支票出票人出现以下情形，银行应以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款（）A签发空头支票B签章与预留银行签章不符的支票C使用支付密码地区，支付密码错误的支票...
问题：平安银行A、B类托管账户的开户主体为（）...
问题：单选题个人申请开立个人账户时如委托他人代理的，需联网核查的是（）。A 仅需核查代理人的居民身份证；B 仅需核查被代理人的居民身份证；C 代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查；D 如被代理人为未成年人，代理人为被代理人直系亲属，只核查代理人的居民身份证即可；...
问题：多选题保证金修改分账户资料交易支持修改以下字段信息（）。A合同编号、合同金额B保证金最低比例C存款/结算/应解汇款账号D本金转入账号E利息收入账号...
问题：多选题对公账户开户课程的主要讲解了哪几类存款人开户指引？（）A企业法人B个体工商户C非企业法人D机关事业单位E社会团体F民办非企业组织...
问题：远程柜面遵循（）的原则，总行各业务管理部门、分支行及经营单位应当通力合作，共同促进平安银行远程柜面业务健康、有序地发展。...
问题：平安银行扣划保证金金额如果小于司法机关要求的，保证金账户为冻结状态，要切忌原账号追加保证金。...
问题：单选题（）由付款行发起，经发起清算行发送大额支付系统，大额支付系统完成资金清算后，将支付业务信息经接收清算行转发收款行。A 贷记支付业务B 借记支付业务C 支票截留业务D 银行汇票业务...
问题：判断题各级机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，但客户未出现有洗钱或涉嫌恐怖融资活动，这种情况下，也需要对客户的身份证明重新进行识别。A 对B 错...
问题：运营业务专用章用于（）...
问题：分行单个网点在一个工作日内出现现金错款总金额达（）元以上的，分行需按照运营业务重要事项报告规定及时上报总行。...
问题：单选题批量开卡业务，开卡人在开立之日起（）内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零，系统自动将其银行账户。A 一年B 6个月C 3个月D 1个月...
问题：电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还业务的处理时效：能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（）个工...
问题：单选题档案管理人员如遇岗位变动，必须由交接双方对所管档案进行清点，办理正式交接手续，由（）监交。A 第三方人员B 分行运营管理部C 分行办公室D 其直属负责人或以上负责人...
