单选题交通银行531工程中客户行业分类由客户经理在线下开户的真实性审核节点和线上开户尽职调查信息录入节点进行录入，行业分类的级数是：（）。A 一级B 二级C 三级D 四级

题目
单选题
交通银行531工程中客户行业分类由客户经理在线下开户的真实性审核节点和线上开户尽职调查信息录入节点进行录入，行业分类的级数是：（）。
A

一级

B

二级

C

三级

D

四级

相似考题

1.对于客户直接到营业机构办理开户业务的，（）可在完成开户资料审核复印、客户需求交流的同时，指导或协助客户通过互联网进行开户预约处理（不录入预约时间与预约机构），录入相关客户信息和账户信息，并生成预约单号。A、营业主管B、营销主管C、产品经理D、客户经理

2.银行操作员核对e路通信息后，录入开户银行受理信息，包括（）、开户日期（以预开户当日为准）、账户有效日期（如有）等，扫描上传核准类账户开立资料并提交保存。A、存款人类别B、行业分类C、地区代码D、账号

3.交通银行531工程中客户行业分类由客户经理在线下开户的真实性审核节点和线上开户尽职调查信息录入节点进行录入，行业分类的级数是：（）。A、一级B、二级C、三级D、四级

4.《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。A、了解你的业务B、了解你的客户业务单据C、了解你的客户业务D、了解你的客户

更多“单选题交通银行531工程中客户行业分类由客户经理在线下开户的真实性审核节点和线上开户尽职调查信息录入节点进行录入，行业分类的级数是：（）。A 一级B 二级C 三级D 四级”相关问题

  • 第1题：

    加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）

    • A、坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
    • B、加强客户身份信息收集
    • C、强化持续客户尽职调查
    • D、加强检查监督

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    线上开户客户信息录入优化后，以下说法错误的是（）。

    • A、对公客户发起线上开户申请时，如个别信息填写错误流程注销后，需再次发起开户申请，并重新录入所有信息
    • B、线上开户四个渠道的“流程跟踪”画面，客户可编辑近三日内注销流程的记录，包括修改原流程录入的信息和影像，提交后将发起一笔新的开户申请，产生新的申请编号
    • C、开户时客户经理维护的“纳税人身份识别”信息，自动保存在客户层信息中，无需重复补录
    • D、如客户在线上开户申请时勾选了“本-单位同意签署并遵守《交通银行支票业务服务协议》”选项后，客户账户信息中的“支票业务服务协议”标志为“是”

    正确答案:A

  • 第3题：

    严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）

    • A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
    • B、加强客户身份信息收集
    • C、强化持续客户尽职调查
    • D、加强检查监督

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）

    • A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
    • B、加强客户身份信息收集
    • C、强化持续客户尽职调查
    • D、加强检查监督

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    单选题
    对于客户直接到营业机构办理开户业务的，（）可在完成开户资料审核复印、客户需求交流的同时，指导或协助客户通过互联网进行开户预约处理（不录入预约时间与预约机构），录入相关客户信息和账户信息，并生成预约单号。
    A

    营业主管

    B

    营销主管

    C

    产品经理

    D

    客户经理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    交通银行531工程中客户行业分类由客户经理在真实性审核节点进行录入，行业分类的级数是（）。
    A

    一级

    B

    二级

    C

    三级

    D

    四级


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）
    A

    坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性

    B

    加强客户身份信息收集

    C

    强化持续客户尽职调查

    D

    加强检查监督


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。
    A

    了解你的业务

    B

    了解你的客户业务单据

    C

    了解你的客户业务

    D

    了解你的客户


    正确答案： C
    解析： 《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》第四条原话是银行业金融机构应坚持了解你的客户原则。

  • 第9题：

    多选题
    加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）
    A

    坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性

    B

    加强客户身份信息收集

    C

    强化持续客户尽职调查

    D

    加强检查监督


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    通过“内部管理-流程跟踪-开销户路径”，选中指定对公开户流程后，可以查看具体行内业务节点明细，例如“工商信息获取、中心初审、尽职调查信息录入、任务分配、尽职调查”等。如有处理结束时间为空的节点，说明该开户流程节点未完成。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在信贷系统中，（）负责录入新授信客户的行业信息
    A

    客户经理

    B

    客户经理主管

    C

    授信分析员

    D

    放款人员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    531工程打破了目前各业务独立菜单入口的模式，将各业务类型中的清分、录入、退件审核等公共作业节点整合为“（）”统一入口。
    A

    集中录入

    B

    集中作业

    C

    集中营运

    D

    集中清分


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    在信贷系统中，（）负责录入新授信客户的行业信息

    • A、客户经理
    • B、客户经理主管
    • C、授信分析员
    • D、放款人员

    正确答案:A

  • 第15题：

    通过“内部管理-流程跟踪-开销户路径”，选中指定对公开户流程后，可以查看具体行内业务节点明细，例如“工商信息获取、中心初审、尽职调查信息录入、任务分配、尽职调查”等。如有处理结束时间为空的节点，说明该开户流程节点未完成。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    《对公客户客户关系管理系统》管理办法中规定，客户信息录入和分类工作需在客户开户后（）日内完成，季末开户的客户，必须确保在季末最后一天前录入和分类。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    线上开户客户信息录入优化后，以下说法错误的是（）。
    A

    对公客户发起线上开户申请时，如个别信息填写错误流程注销后，需再次发起开户申请，并重新录入所有信息

    B

    线上开户四个渠道的“流程跟踪”画面，客户可编辑近三日内注销流程的记录，包括修改原流程录入的信息和影像，提交后将发起一笔新的开户申请，产生新的申请编号

    C

    开户时客户经理维护的“纳税人身份识别”信息，自动保存在客户层信息中，无需重复补录

    D

    如客户在线上开户申请时勾选了“本-单位同意签署并遵守《交通银行支票业务服务协议》”选项后，客户账户信息中的“支票业务服务协议”标志为“是”


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    在企业向银行咨询开户或提交申请后，客户经理或柜面应明确告知基本户预计于4天内办结。但应注意的是，企业开户时间不能只计算柜员在系统中录入信息的时间，还应当包括客户经理落实客户身份识别及尽职调查等工作的时间。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    关于线上开户联动签约功能，以下手法错误的是（）。
    A

    客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，增加开户联动签约项目确认画面，客户可以选择取消签约项目

    B

    尽职客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，无法选择取消签约项目，须尽职调查环节取消

    C

    尽职调查人员在录入时，可以根据客户的实际要求，对联动签约项目进行修改

    D

    尽职调查联动签约选择“否”，系统不自动签约，不产生“对公开户/签约实物领取”任务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    企业开户时间只计算柜员在系统中录入信息的时间，不包括客户经理落实客户身份识别及尽职调查等工作的时间。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《对公客户客户关系管理系统》管理办法中规定，客户信息录入和分类工作需在客户开户后（）日内完成，季末开户的客户，必须确保在季末最后一天前录入和分类。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于线上开户联动签约功能，以下手法正确的是（）。
    A

    客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，增加开户联动签约项目确认画面，客户可以选择取消签约项目

    B

    尽职客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，无法选择取消签约项目，须尽职调查环节取消

    C

    尽职调查人员在录入时，可以根据客户的实际要求，对联动签约项目进行修改

    D

    尽职调查联动签约选择“否”，系统不自动签约，不产生“对公开户/签约实物领取”任务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容