交通银行531工程中客户行业分类由客户经理在线下开户的真实性审核节点和线上开户尽职调查信息录入节点进行录入，行业分类的级数是：（）。A、一级B、二级C、三级D、四级

题目

交通银行531工程中客户行业分类由客户经理在线下开户的真实性审核节点和线上开户尽职调查信息录入节点进行录入，行业分类的级数是：（）。

  • A、一级
  • B、二级
  • C、三级
  • D、四级
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1.调查人对开户行客户经理收集的有关资料进行审核，对调查资料的（）负责。A、真实性B、准确性C、完整性D、合规性

2.交通银行531工程中如开户费批量扣收不成功，则：（）。A、生成待办任务推送给前台柜员B、生成待办任务推送给客户经理C、生成待办任务推送给会计主管D、登记待收费登记簿，次日继续扣款直至成功

3.交通银行531工程中账户开户费批量扣收，由系统自动在（）日始发起扣款。A、T+1B、T+2C、T+3D、T+4

4.对于客户经理上门收取开户资料的，应由（）名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实。A、1B、2C、3D、4

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，（）负责审核客户资料真实性与完整性。

    • A、大堂经理
    • B、运营主管
    • C、客户经理
    • D、柜面经理

    正确答案:C

  • 第2题：

    客户经理主管负责对本经营单位所有对公授信客户行业分类结果进行（）

    • A、初分
    • B、审查
    • C、审核及调整
    • D、检查

    正确答案:C

  • 第3题：

    客户可通过我交通银行网点、客户经理发起支付业务查询申请。客户发起查询业务，必须提供加盖（）的公函，交通银行审核公函内容审核无误后，向指定银行发出查询。

    • A、私章
    • B、财务章
    • C、法人章
    • D、公章

    正确答案:D

  • 第4题：

    交通银行531工程中客户签约的方式包括（）。

    • A、按账号签约
    • B、按客户号签约
    • C、按户名签约
    • D、按网点号签约

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    客户经理负责对公授信客户行业分类的（）工作

    • A、初分
    • B、审核
    • C、调整
    • D、审查

    正确答案:A

  • 第6题：

    531系统中，开立账户为同业账户，在客户经理完成真实性审核后，进入（）环节。

    • A、进入主管审批环节
    • B、分行金融机构部门审批
    • C、收费环节
    • D、预开户凭证打印

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    对于客户经理上门收取开户资料的，应由（）名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。
    A

    了解你的业务

    B

    了解你的客户业务单据

    C

    了解你的客户业务

    D

    了解你的客户


    正确答案： C
    解析： 《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》第四条原话是银行业金融机构应坚持了解你的客户原则。

  • 第9题：

    单选题
    客户经理主管负责对本经营单位所有对公授信客户行业分类结果进行（）
    A

    初分

    B

    审查

    C

    审核及调整

    D

    检查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    交通银行531工程中客户行业分类由客户经理在线下开户的真实性审核节点和线上开户尽职调查信息录入节点进行录入，行业分类的级数是：（）。
    A

    一级

    B

    二级

    C

    三级

    D

    四级


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    交通银行531工程中如开户费批量扣收不成功，则：（）。
    A

    生成待办任务推送给前台柜员

    B

    生成待办任务推送给客户经理

    C

    生成待办任务推送给会计主管

    D

    登记待收费登记簿，次日继续扣款直至成功


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，（）负责审核客户资料真实性与完整性。
    A

    大堂经理

    B

    运营主管

    C

    客户经理

    D

    柜面经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的（）进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。

    • A、真实性
    • B、有效性
    • C、合法性
    • D、可塑性

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    在信贷系统中，（）有权调整存量授信客户的行业分类信息

    • A、客户经理
    • B、客户经理主管
    • C、授信分析员
    • D、放款人员

    正确答案:A

  • 第15题：

    因客户行业归属有误，须调整客户行业属性的客户分类事项，下列做法正确的是（）。

    • A、经营行及时调整客户农行行业属性，在C3系统修改
    • B、由原客户分类审批行审批新的客户分类
    • C、客户分类审批权限参照拟调入行业的客户分类审批权限，但须在业务审核后，审议审批前通过C3系统会签模块报拟调出行业的客户分类有权审批行审核
    • D、由调出后客户分类有权审批行审批，审批后报备原客户分类审批行同意

    正确答案:C

  • 第16题：

    为加强开户业务管理，所有开户手续均应在（）办理。

    • A、开户单位由开销户审核岗和核查岗双人审核
    • B、开户行的会计柜台由开销户审核岗和核查岗双人审核
    • C、开户单位由开销户审核岗和客户经理双人审核
    • D、开户行的会计柜台由开销户审核岗审核

    正确答案:B

  • 第17题：

    关于五级分类流程，下面说法错误的是（）。

    • A、客户经理根据五级分类标准对信贷资产提出初分理由和初分结果
    • B、客户经理对信贷资产初分后，填写分类认定表，提交客户经理主管复核
    • C、客户经理主管提出审核意见，报地区信用风险管理部授信管理中心分类减值员审核
    • D、分类减值员审核客户经理主管的分类意见，提交地区首席信用风险官确认

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    交通银行531工程中客户行业分类由客户经理在真实性审核节点进行录入，行业分类的级数是（）。
    A

    一级

    B

    二级

    C

    三级

    D

    四级


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    因客户行业归属有误，须调整客户行业属性的客户分类事项，下列做法正确的是（）。
    A

    经营行及时调整客户农行行业属性，在C3系统修改

    B

    由原客户分类审批行审批新的客户分类

    C

    客户分类审批权限参照拟调入行业的客户分类审批权限，但须在业务审核后，审议审批前通过C3系统会签模块报拟调出行业的客户分类有权审批行审核

    D

    由调出后客户分类有权审批行审批，审批后报备原客户分类审批行同意


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    交通银行531工程中客户签约的方式包括（）。
    A

    按账号签约

    B

    按客户号签约

    C

    按户名签约

    D

    按网点号签约


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    531系统中，开立账户为同业账户，在客户经理完成真实性审核后，进入（）环节。
    A

    进入主管审批环节

    B

    分行金融机构部门审批

    C

    收费环节

    D

    预开户凭证打印


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应坚持（  ）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
    A

    加强自律监管

    B

    了解你的客户

    C

    确保开户数量

    D

    确保活跃数量


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    客户经理负责对公授信客户行业分类的（）工作
    A

    初分

    B

    审核

    C

    调整

    D

    审查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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