单选题个人储蓄户一日内一次性支取50万元(含50万元)或数次支取累计超过50万元以上的现金支付,应及时登记台帐,并于()向当地人民银行备案。A 当日B 次日C 月末D 季末

题目
单选题
个人储蓄户一日内一次性支取50万元(含50万元)或数次支取累计超过50万元以上的现金支付,应及时登记台帐,并于()向当地人民银行备案。
A

当日

B

次日

C

月末

D

季末


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参考答案和解析
正确答案: A
解析: 暂无解析
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  • 第1题:

    个人储蓄户一日内一次性支取50万元(含50万元)或数次支取累计超过50万元以上的现金支付,应及时登记台帐,并于()向当地人民银行备案。

    • A、当日
    • B、次日
    • C、月末
    • D、季末

    正确答案:B

  • 第2题:

    单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()

    • A、20万元以上或者1万美元以上
    • B、50万元以上或者5万美元以上
    • C、10万元以上或者1万美元以上
    • D、5万元以上(含5万元)

    正确答案:D

  • 第3题:

    一次或1日内累计50万元以上的现金支付,应于业务发生的()报备。

    • A、当日
    • B、次日
    • C、5日
    • D、次月10日内

    正确答案:B

  • 第4题:

    定期一本通和银行卡内的整存整取定期存款及个人通知存款,在柜台办理单笔()(含,或等值外币)以上的大额资金当日存入当日支取(含部分提前支取)的,必须在原存入机构办理。

    • A、10万元
    • B、50万元
    • C、100万元
    • D、500万元

    正确答案:C

  • 第5题:

    单笔或当日累计金额超过()万元(含)的现金支取,应要求取款人至少提前1个工作日预约。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:C

  • 第6题:

    关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有()

    • A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元(含)以上的存款和取款业务环节的控制措施
    • B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元(含)或同一存款人存款超过100万元(含)的,应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》
    • C、客户办理大额取现业务,柜员应审查其存入日期,当是存入的大额款项必须回原存入网点办理,不得通兑
    • D、客户一次性支取50万元(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    单选题
    人民银行关于大额现金支取的有关规定:当日支取5万元(含)以上现金的,客户必须出示有效身份证件,个人支取20万元(含)以上现金的,客户必须提前()预约,次日办理支取。
    A

    一天

    B

    二天

    C

    三天

    D

    五天


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    判断题
    对一日一次性超过30万元(含)以上的支付或一日数次累计超过30万元(含)以上的支付,信用社要逐笔登记,并最迟于次日向当地人民银行备案。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    加强居民个人储蓄账户大额现金支付管理规定对于居民个人一次性支取或一日数次支取累计超过()的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
    A

    30万元

    B

    50万元

    C

    80万元

    D

    100万元


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    对一日一次性从存款账户中支取超过现金50万元以上或累计超过50万元以上的,信用社要逐笔登记,并于3日内向当地人民银行备案。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    营业网点在办理开户单位大额现金支取时,需由支行报其上级行现金主管部门负责人审批后方可支取的是()。
    A

    50万元以下

    B

    100万元以上(含)

    C

    50万元以上(含)

    D

    150万元以上(含)


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    个人储蓄户一日内一次性支取50万元(含50万元)或数次支取累计超过50万元以上的现金支付,应及时登记台帐,并于()向当地人民银行备案。
    A

    当日

    B

    次日

    C

    月末

    D

    季末


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    客户持卡办理跨机构支取业务,当日单户累计取现最高不超过()万元(不含),贵宾卡客户(金卡、钻石卡)当日单户累计取现最高不超过100万元(不含),超过限定额度的,客户应到原开户机构办理活期支取业务。

    • A、20
    • B、50
    • C、100
    • D、200

    正确答案:A

  • 第14题:

    报告主体应报告的大额交易包括()。

    • A、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
    • C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
    • D、个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转
    • E、个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转

    正确答案:B,D,E

  • 第15题:

    营业网点在办理开户单位大额现金支取时,需由支行报其上级行现金主管部门负责人审批后方可支取的是()。

    • A、50万元以下
    • B、100万元以上(含)
    • C、50万元以上(含)
    • D、150万元以上(含)

    正确答案:B

  • 第16题:

    对一日一次性超过30万元(含)以上的支付或一日数次累计超过30万元(含)以上的支付,信用社要逐笔登记,并最迟于次日向当地人民银行备案。


    正确答案:错误

  • 第17题:

    对一日一次性从存款账户中支取超过现金50万元以上或累计超过50万元以上的,信用社要逐笔登记,并于3日内向当地人民银行备案。


    正确答案:错误

  • 第18题:

    中国人民银行大额现金支付管理规定()

    • A、储户个人一次性支取50万元(含50万元)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含50万元)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。
    • B、对于单位付给个人小额劳务报酬等,如附有完税证明,开户银行可以为其办理转入个人储蓄账户的业务,否则,不予办理。
    • C、企业单位可以使用现金银行汇票,银行可以为企业单位签发和解付现金银行汇票。
    • D、同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张(含两张)以上的现金银行汇票。
    • E、如果签发的每张现金汇票的金额超过30万元,须经开户银行上级行批准报人民银行当地分支机构备案。

    正确答案:A,B,D

  • 第19题:

    单选题
    除储蓄、已纳入工资手册管理的工资性支出和农副产品采购支出外,各单位对单笔或当日累计超过()万元(含)的现金支取,应要求开户单位填写《大额现金支取登记审批表》。
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    50


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    对于居民个人一次性支取()(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含50万元)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。
    A

    20万元;

    B

    50万元;

    C

    10万元;

    D

    5万元


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    单笔或当日累计金额超过()万元(含)的现金支取,应要求取款人至少提前1个工作日预约。
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    50


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有()
    A

    大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元(含)以上的存款和取款业务环节的控制措施

    B

    对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元(含)或同一存款人存款超过100万元(含)的,应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》

    C

    客户办理大额取现业务,柜员应审查其存入日期,当是存入的大额款项必须回原存入网点办理,不得通兑

    D

    客户一次性支取50万元(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    自然人账户一次性或一日累计支取人民币()的现金支取业务,必须由会计主管审批。
    A

    10万元(含)-20万元

    B

    20万元(含)-50万元

    C

    50万元(含)-100万元

    D

    100万元(含)-500万元


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    判断题
    对一日一次性超过5万元以上的现金支付或一日一次,数次累计超过5万元以上的现金支付,储蓄营业网点要按月向中国银行业监督管理委员会当地分支机构备案。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析