当日
次日
月末
季末
第1题:
个人储蓄户一日内一次性支取50万元(含50万元)或数次支取累计超过50万元以上的现金支付,应及时登记台帐,并于()向当地人民银行备案。
第2题:
单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()
第3题:
一次或1日内累计50万元以上的现金支付,应于业务发生的()报备。
第4题:
定期一本通和银行卡内的整存整取定期存款及个人通知存款,在柜台办理单笔()(含,或等值外币)以上的大额资金当日存入当日支取(含部分提前支取)的,必须在原存入机构办理。
第5题:
单笔或当日累计金额超过()万元(含)的现金支取,应要求取款人至少提前1个工作日预约。
第6题:
关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有()
第7题:
一天
二天
三天
五天
第8题:
对
错
第9题:
30万元
50万元
80万元
100万元
第10题:
对
错
第11题:
50万元以下
100万元以上(含)
50万元以上(含)
150万元以上(含)
第12题:
当日
次日
月末
季末
第13题:
客户持卡办理跨机构支取业务,当日单户累计取现最高不超过()万元(不含),贵宾卡客户(金卡、钻石卡)当日单户累计取现最高不超过100万元(不含),超过限定额度的,客户应到原开户机构办理活期支取业务。
第14题:
报告主体应报告的大额交易包括()。
第15题:
营业网点在办理开户单位大额现金支取时,需由支行报其上级行现金主管部门负责人审批后方可支取的是()。
第16题:
对一日一次性超过30万元(含)以上的支付或一日数次累计超过30万元(含)以上的支付,信用社要逐笔登记,并最迟于次日向当地人民银行备案。
第17题:
对一日一次性从存款账户中支取超过现金50万元以上或累计超过50万元以上的,信用社要逐笔登记,并于3日内向当地人民银行备案。
第18题:
中国人民银行大额现金支付管理规定()
第19题:
1
5
10
50
第20题:
20万元;
50万元;
10万元;
5万元
第21题:
5
10
20
50
第22题:
大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元(含)以上的存款和取款业务环节的控制措施
对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元(含)或同一存款人存款超过100万元(含)的,应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》
客户办理大额取现业务,柜员应审查其存入日期,当是存入的大额款项必须回原存入网点办理,不得通兑
客户一次性支取50万元(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
第23题:
10万元(含)-20万元
20万元(含)-50万元
50万元(含)-100万元
100万元(含)-500万元
第24题:
对
错