判断题批量开户要审核并及时维护客户资料，可不必留存复印件。A 对B 错

题目
判断题
批量开户要审核并及时维护客户资料，可不必留存复印件。
A

对

B

错

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1.个人持出票人或直接背书人为单位的支票向开户银行委托收款，将款项转入其个人银行结算账户的，每笔5万元，由()审核收款依据的原件，并留存复印件。A、收款银行B、付款银行C、开户银行D、个人

2.保全办理环节应审核申请资格人身份证件并留复印件或影像件。审验后需()、()。A.审核人签字;B.签写审核日期;C.留存审核人证件;D.留存审核人影像

3.社区经理做为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好入网把关工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。

4.违反个人储蓄汇兑业务规定，有下列哪些情形的，给予告诫或通报批评处理。()A.在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务B.未与单位客户签订批量开户协议而为其批量开户C.批量业务处理全过程未执行双人操作规定D.未按规定对商户注册资料进行审核，并完整留存客户资料

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  • 第1题：

    批量开户（含批量开卡）时，网点应进行联网核查，保存核查记录，留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时，必须完整地批量导入客户五项基本信息：姓名、（）、住所地地址、身份证件种类、号码。

    • A、性别
    • B、职业
    • C、联系电话
    • D、出生日期

    正确答案:A

  • 第2题：

    营业厅做为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好（）工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。


    正确答案:入网把关

  • 第3题：

    经办人员审核留存开户资料复印件后交（）审核，同时将开户资料原件退还开户单位。

    • A、总会计
    • B、营业室经理
    • C、主管行长
    • D、以上均是

    正确答案:B

  • 第4题：

    支行在审核客户资料原件后，应留存资料复印件，复印件上只需要加盖客户公章。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    开户银行应按规定认真审查开户资料的（）并留存复印件。

    • A、复印件
    • B、原件或其他复印件
    • C、原件
    • D、传真件或其他复印件

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    单折批量开户激活，柜员对客户证件应当（）
    A

    只出示不核查

    B

    不核查、不留存

    C

    核查并留存

    D

    不核查、留存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    批量开户（含批量开卡）时，网点应进行联网核查，保存核查记录，留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时，必须完整地批量导入客户五项基本信息：姓名、（）、住所地地址、身份证件种类、号码。
    A

    性别

    B

    职业

    C

    联系电话

    D

    出生日期


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    违反个人储蓄汇兑业务规定，有下列哪些情形的，给予告诫或通报批评处理（）。
    A

    在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务

    B

    未与单位客户签订批量开户协议而为其批量开户

    C

    批量业务处理全过程未执行双人操作规定

    D

    未按规定对商户注册资料进行审核，并完整留存客户资料


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于毁损换折业务，以下说法正确的是（）
    A

    办理毁损换折业务，凭证中需留存客户身份证复印件，代办的同时附代办人身份证复印件。

    B

    特殊业务申请书客户资料处、申请事项应填写完整（含客户编号15位升18位），客户确认签字，加盖柜员名章、业务用章，并经有权签字人审核签字。

    C

    客户本人办理的满页换折不用填写客户资料、不需有权签字人审核签字。

    D

    客户本人办理的满页换折仍需填写客户资料、留存本人身份证复印件、需有权签字人审核签字。


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    经办人员审核留存开户资料复印件后交（）审核，同时将开户资料原件退还开户单位。
    A

    总会计

    B

    营业室经理

    C

    主管行长

    D

    以上均是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    活期取款转开定期存单、定期一本通银行卡户，非同一客户开户的身份证联网核查规定是（）。
    A

    核查双方身份证

    B

    核查双方身份证并留存复印件

    C

    核查双方身份证，留存开户人身份证复印件

    D

    核查开户人身份证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    G柜员办理客户提交的批量开户申请后，应审核（）
    A

    来人是否为批量开户单位授权经办人，并核对有效身份证件按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果，将其证件复印留存

    B

    申请表内容是否完整、准确，是否已加盖单位公章（或协议中约定的单位用章，下同）并由单位负责人签章

    C

    被代理人证件复印件有无缺失，是否逐张加盖单位公章或加盖骑缝章，按规定进行联网核查并打印核查结果

    D

    批量开户文件格式是否符合要求


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    批量开户要审核并及时维护客户资料，可不必留存复印件。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    营业厅作为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好（）工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。

    • A、入网把关
    • B、客户引导
    • C、推荐套餐
    • D、终端介绍

    正确答案:A

  • 第15题：

    单折批量开户激活，柜员对客户证件应当（）

    • A、只出示不核查
    • B、不核查、不留存
    • C、核查并留存
    • D、不核查、留存

    正确答案:C

  • 第16题：

    批量开户的稽核要点包括（）。

    • A、是否与单位客户签字批量开户协议
    • B、是否提供批量业务申请书
    • C、委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表
    • D、是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    小额支付系统通存通兑业务中，代理行受理通兑业务时，应按下列要求处理（）

    • A、审核客户提交的要件
    • B、查验客户有效身份证件
    • C、客户委托他人代理的，应同时查验代理人有效身份证件
    • D、只留存客户本人身份证件复印件，不留存代理人身份证件复印件
    • E、审核无误的，及时发出通兑业务指令至开户行

    正确答案:A,B,C,E

  • 第18题：

    多选题
    以下业务规范明确规定审核身份证明后需留存复印件的是（）。
    A

    个人账户开户

    B

    身份证明维护

    C

    专业版开通

    D

    自助转账功能申请

    E

    需要事后核查的挂失业务


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    定期储蓄存款批量开户信息维护时，柜员应注意事项（）。
    A

    根据开户清单、选择“m004批量整存整取开户信息维护”批量维护开户信息

    B

    根据开户清单、选择“m014批量转账整存整取开户信息维护”批量维护开户信息

    C

    “批次号”输入批量客户信息维护的对应批次号

    D

    交易成功打印录入清单


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行审核申领机构领取特殊机构代码时，应当审核该申领机构的名称，确保机构名称与开户档案资料中的名称或预留印鉴一致并（）保存该机构有效证明文件的复印件或电子扫描件。
    A

    永久

    B

    留存24个月

    C

    留存12个月

    D

    不保管


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室经理审核无误后在复印件上加盖（）章戳并在开户申请书上签署审核意见。
    A

    “再次复印无效”

    B

    “已审核原件”

    C

    “与原件核对相符”

    D

    以上均不是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    支行在审核客户资料原件后，应留存资料复印件，复印件上只需要加盖客户公章。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    批量开户的稽核要点包括（）。
    A

    是否与单位客户签字批量开户协议

    B

    是否提供批量业务申请书

    C

    委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表

    D

    是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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