保全办理环节应审核申请资格人身份证件并留复印件或影像件。审验后需()、()。A.审核人签字;B.签写审核日期;C.留存审核人证件;D.留存审核人影像

题目
保全办理环节应审核申请资格人身份证件并留复印件或影像件。审验后需()、()。

A.审核人签字;

B.签写审核日期;

C.留存审核人证件;

D.留存审核人影像

相似考题

1.下列关于凭证审核的说法错误的是( )。A．审核人和制单人不能为同一人B．已审核的凭证若要修改应先取消审核C．取消审核签字只能由审核人自己进行D．审核后的凭证可直接修改

2.总账管理子系统中凭证审核有()种方式。A.必须将凭证打印出来，由审核人审核B.由审核人进行手动审核C.审核人审核凭证后，将凭证打印出来签字完成审核D.通过总账管理子系统参数设置，由系统对填写完成的凭证，执行自动审核

3.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。()

4.关于客户身份资料与交易记录保存说法正确的有哪些?()A.保全办理环节应审核申请资格人身份证件，并留存证件复印件或影像件;B.件审验后需由审核人签字、签写审核日期;C.根据保全作业要求需客户出示保险合同原件(视情况回收保险合同原件)，确保本次保全D.业务申请资料完整清晰;E.如本次保全业务申请书上无位置填写申请资格人9要素信息与投被保人关系信息，可在申请书表头空白处手工填写并由申请资格人签字确认

更多“保全办理环节应审核申请资格人身份证件并留复印件或影像件。审验后需()、()。 A.审核人签字;B.签写审核日期;C.留存审核人证件;D.留存审核人影像”相关问题

  • 第1题：

    活期存款账户取款或销户，金额在50000元（含）以上，出具存款人身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    新入网用户必须持真实有效身份证件，并留存（）复印件，营业员对身份证等有效证件进行审核。


    正确答案:真实有效身份证件

  • 第4题：

    对于保险费金额人民币20万元（含）以上或者外币等值2万美元（含）以上且以转账形式缴纳的保险合同，代理保险销售人员应确认投保人与被保险人的关系并请保险人签名，该审核工作均应由代理保险销售人员在销售阶段完成，经办柜员仅需审核是否留存有效身份证件的复印件或影印件、投保单上人员信息是否与留存的有效身份证件信息一致。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    小额支付系统通存通兑业务中，代理行办理帐户信息查询业务时，应按下列要求处理：（）

    • A、审核客户提交的要件
    • B、审核客户本人有效身份证件名称与个人存款帐户存折（卡）的名称是否一致
    • C、查验客户本人有效身份证件
    • D、审查代理人的有效身份证件
    • E、留存客户本人有效身份证件复印件

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    个人代理他人办理借记卡的，发卡网点必须同时核对双方的真实身份，严格审核（）的身份证件以及委托书等，留存双方的身份证件电子影像，以及（）。

    • A、代理人、被代理人；委托书原件
    • B、代理人、被代理人；委托书复印件
    • C、代理人；委托书复印件
    • D、代理人；委托书原件

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社银行卡业务中客户单位卡书面挂失解挂业务审核的要求的是（）
    A

    审核客户是否提供“挂失业务申请书“客户联

    B

    审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理，委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件

    C

    审核未成年人办理是否由监护人陪同办理，并提交监护关系证件及有效身份证件

    D

    审核授权书及复印件是否加盖公章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    关于柜员对单折密码重置的业务的审核正确的是（）.
    A

    抽取专夹保管的原挂失申请书银行留存联及有效身份证复印件，核对两联是否相符。

    B

    提供存款人有效身份证件，对代理办理的须提供存款人及代理人的有效身份证件。

    C

    审查原挂失申请书是否满7天。

    D

    柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    活期存款账户取款或销户，金额在50000元（含）以上，出具存款人身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    办理售汇业务时，逐笔审核（）的身份证件，并留存证件复印件。
    A

    境内个人

    B

    境外个人

    C

    境内个人或境外个人

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    办理银行卡书面挂失，柜员审核客户提供的有效身份证件原件及挂失申请书无误并经运营主管审批后，留存持卡人和代理人的身份证复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户在智能柜台上办理业务时，业务审核岗需（）
    A

    审核其证件是否真实有效

    B

    审核客户证件与办理人是否为同一人

    C

    审核确认无误后，授权时所有涉及拍照的业务，均需客户与授权人员一同拍照

    D

    业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理售汇业务时，逐笔审核（）的身份证件，并留存证件复印件。

    • A、境内个人
    • B、境外个人
    • C、境内个人或境外个人
    • D、以上都不对

    正确答案:C

  • 第14题：

    客户在智能柜台上办理业务时，业务审核岗需（）

    • A、审核其证件是否真实有效
    • B、审核客户证件与办理人是否为同一人
    • C、审核确认无误后，授权时所有涉及拍照的业务，均需客户与授权人员一同拍照
    • D、业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    关于毁损换折业务，以下说法正确的是（）

    • A、办理毁损换折业务，凭证中需留存客户身份证复印件，代办的同时附代办人身份证复印件。
    • B、特殊业务申请书客户资料处、申请事项应填写完整（含客户编号15位升18位），客户确认签字，加盖柜员名章、业务用章，并经有权签字人审核签字。
    • C、客户本人办理的满页换折不用填写客户资料、不需有权签字人审核签字。
    • D、客户本人办理的满页换折仍需填写客户资料、留存本人身份证复印件、需有权签字人审核签字。

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    以下不属于单位卡密码修改业务审核要求的是（）

    • A、审核客户填写“特殊业务申请书“内容是否正确
    • B、审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理，委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件及复印件
    • C、如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性，并是否在开户网点办理
    • D、审核授权书及复印件是否加盖公章

    正确答案:C

  • 第17题：

    个人客户注册电子银行，柜员审核通过后，应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    小额支付系统通存通兑业务中，代理行受理通兑业务时，应按下列要求处理（）

    • A、审核客户提交的要件
    • B、查验客户有效身份证件
    • C、客户委托他人代理的，应同时查验代理人有效身份证件
    • D、只留存客户本人身份证件复印件，不留存代理人身份证件复印件
    • E、审核无误的，及时发出通兑业务指令至开户行

    正确答案:A,B,C,E

  • 第19题：

    单选题
    修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（）
    A

    是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。

    B

    是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。

    C

    是否为客户本人办理，是否留存本人签字记录

    D

    是否有会计经理或会计主管授权人的签章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下关于广东农村信用社个人卡办理解除临时挂失业务审核要求的描述不正确的是（）
    A

    审核客户是否提交“挂失业务申请表“客户联。

    B

    审核代理办理是否出具持卡人与代理人有效身份证件及复印件。

    C

    审核是否监护人陪同未成年人办理，并出具监护关系证明及有效身份证件及复印件。

    D

    审核授权书及复印件是否加盖公章。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    不属于个人办理广东农村信用社银行卡书面挂失业务的业务审核要求的是（）
    A

    审核客户填写“挂失业务申请书“内容是否正确

    B

    审核客户是否持卡人、主卡本人凭有效身份证件办理

    C

    代理人办理的，审核是否提供代理人与持卡人有效身份证件

    D

    审核单位的授权书及复印件是否加盖公章


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    柜员为对公客户办理对公网上银行功能开通时应重点审核（）.
    A

    审核协议是否加盖单位公章及授权签字人签章

    B

    单位营业执照正本与开户资料中正本复印件是否核对一致

    C

    客户经办人身份证件联网核查结果是否相符并留存复印件

    D

    核实帐户印鉴是否一致


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

相关内容