多选题受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。A通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。B对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。C通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。D核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。

题目
多选题
受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。
A

通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。

B

对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。

C

通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。

D

核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。

相似考题

1.甘肃银行受理挂失申请（包括口头挂失和正式挂失）时，应先核对客户身份资料及相关账户信息，如遇客户姓名变更，应采取的处理方式为（）。A、先在核心系统里为客户变更姓名后挂失B、先挂失后在核心系统里为客户变更姓名C、无需为客户变更姓名，直接办理挂失D、以上三种方式均可

2.客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。A、挂失B、拒绝办理C、核实

3.客户提供卡号、开户证件号码、姓名办理口头挂失，通过紧急挂失模块调出客户信息后，若客户仍有其他业务（指非本室受理范围的业务）需要咨询时，业务代表应如何处理？

4.下列有关事后核实客户身份的说法正确的有（）。A、对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实B、经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户C、经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救D、经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务

参考答案和解析
正确答案： B,A
解析： 暂无解析
更多“受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。”相关问题

  • 第1题：

    经办人员对无法准确确认挂失账户或不能提供有效身份证件的挂失不予受理。对于无法提供身份证件的紧急临时挂失申请，应要求客户准确提供相关账户信息，并须通过1316交易验证客户账户密码的方式进一步确认客户身份。如客户无法提供开户所用的身份证件，（）办理挂失。

    • A、可以凭借客户提供情况说明的方式
    • B、可凭本人其他有效身份证件
    • C、不可以凭本人其他任何身份证件

    正确答案:B

  • 第2题：

    受理免填单业务对客户口述业务内容应采取（）方式进行确认核实。


    正确答案:复述

  • 第3题：

    加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）

    • A、客户身份
    • B、收款人信息
    • C、交易金额
    • D、到账方式
    • E、客户真实意愿

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。

    • A、通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。
    • B、对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。
    • C、通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。
    • D、核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    C+卡持卡人申请办理的挂失/换卡业务，需要采取以下方式之一进行核查，只有在单位客户和C+持卡人对挂失/换卡业务均无异议的情况下，方能核查通过：（）.

    • A、管户客户经理上门与+卡持卡人核实
    • B、柜员电话与单位客户开户预留支付联系人核实
    • C、柜员当面与单位客户开户预留支付联系人核实
    • D、管户客户经理电话与+卡持卡人核实

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    受理网点必须要指定专人到发证机关核实其证件真伪的是（）业务

    • A、正式挂失
    • B、密码挂失
    • C、口头挂失
    • D、大额存款挂失

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    受理网点必须要指定专人到发证机关核实其证件真伪的是（）业务
    A

    正式挂失

    B

    密码挂失

    C

    口头挂失

    D

    大额存款挂失


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    客户办理借记卡业务操作基本流程是（）
    A

    受理、审查→录入信息→打印、制卡→客户确认→卡/回执交客户→业务交易→挂失与销户

    B

    受理、审查→录入信息→业务交易→客户确认→卡/回执交客户→打印、制卡→挂失与销户

    C

    受理、审查→业务交易→打印、制卡→客户确认→卡/回执交客户→录入信息→挂失与销户

    D

    受理、审查→录入信息→打印、制卡→业务交易→卡/回执交客户→客户确认→挂失与销户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    经办人员对无法准确确认挂失账户或不能提供有效身份证件的挂失不予受理。对于无法提供身份证件的紧急临时挂失申请，应要求客户准确提供相关账户信息，并须通过1316交易验证客户账户密码的方式进一步确认客户身份。如客户无法提供开户所用的身份证件，（）办理挂失。
    A

    可以凭借客户提供情况说明的方式

    B

    可凭本人其他有效身份证件

    C

    不可以凭本人其他任何身份证件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。
    A

    挂失

    B

    拒绝办理

    C

    核实


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    挂失业务身份核实业务流程中，系统自动设置自动核实功能，每日对未完成核实的账户进行检索，若当日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日的（）日（T日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日），系统自动向账户开户网点及挂失（交易密码挂失）受理网点柜面推送账户核实待办任务，提醒经办柜员尽快完成客户身份核实工作。
    A

    T

    B

    T-1

    C

    T-2

    D

    T-3


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    手持终端和智易通上办理的挂失业务必须通过原渠道进行个人挂失信息核实。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    经办人员受理客户挂失申请业务时，（）按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认。

    • A、对10万元以上余额的账户
    • B、无论金额大小
    • C、对5万元以上余额的账户

    正确答案:B

  • 第14题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

    • A、当面核实
    • B、电话核实
    • C、视频核实
    • D、当面或电话核实

    正确答案:D

  • 第15题：

    网点受理个人存款凭证正式挂失时，须进一步核实客户身份的，在受理客户正式挂失申请10天后，方可解挂处理。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    客户李丽办理存单挂失7天后，到光大银行办解挂凭证补发业务，但李丽身份信息核实结果为“身份证号码存在但与姓名不匹配”，柜员可以采取以下方式处理（）。

    • A、将核查结果告知李丽
    • B、在核心系统使用1412交易处理
    • C、请客户提供佐证进一步核实
    • D、对客户提交的二代证进行鉴别

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    挂失业务身份核实业务流程中，系统自动设置自动核实功能，每日对未完成核实的账户进行检索，若当日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日的（）日（T日为正式挂失核实期到期日或交易密码挂失生效日），系统自动向账户开户网点及挂失（交易密码挂失）受理网点柜面推送账户核实待办任务，提醒经办柜员尽快完成客户身份核实工作。

    • A、T
    • B、T-1
    • C、T-2
    • D、T-3

    正确答案:C

  • 第18题：

    填空题
    受理免填单业务对客户口述业务内容应采取（）方式进行确认核实。

    正确答案： 复述
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    柜员受理卡挂失及储蓄存（单）折挂失业务时，必须当场核实客户身份，若当场无法确认客户本人身份的，应拒绝办理。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    通过柜面上办理的挂失业务必须通过柜面完成个人挂失信息核实确。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）
    A

    客户身份

    B

    收款人信息

    C

    交易金额

    D

    到账方式

    E

    客户真实意愿


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    客户李丽办理存单挂失7天后，到光大银行办解挂凭证补发业务，但李丽身份信息核实结果为“身份证号码存在但与姓名不匹配”，柜员可以采取以下方式处理（）。
    A

    将核查结果告知李丽

    B

    在核心系统使用1412交易处理

    C

    请客户提供佐证进一步核实

    D

    对客户提交的二代证进行鉴别


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下说法表达有误的是（）
    A

    受理开户业务时，受理人员应对客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核。

    B

    受理开户业务时，要通过身份联网核查等手段认真核验开户人提供身份证件的有效性，对于已提供证件不能确认客户真实身份的，应要求出示辅助证件。

    C

    受理开户业务时，对于客户开户时以帽子、头巾或墨镜等掩饰面貌无法确认本人面貌的，网点应尊重客户，不可要求客户去除相关饰品并进行样貌核实。

    D

    受理开户业务时，分行应采取多种方式和手段对开户申请人开户意愿的真实性进行核实，确保开户申请人的开户行为确为其真实意愿表达。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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