填空题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。

题目
填空题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。
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1.中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

2.营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告

3.发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）A、既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理B、在系统中选择“密折上报”功能进行填报C、在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报

4.二级分行反洗钱中心主要履行以下职责:()。A、负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。

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  • 第1题：

    某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。

    • A、向反洗钱监测分析中心报告大额交易
    • B、向反洗钱监测分析中心报告可疑交易
    • C、向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易
    • D、大额交易和可疑交易均不报告

    正确答案:D

  • 第2题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。


    正确答案:金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第4题：

    反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

    • A、大额报告不会生成
    • B、可疑报告不会生成
    • C、大额和可疑报告都不会生成
    • D、大额和可疑报告不妨碍生成

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）

    • A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
    • B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
    • C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
    • D、以上描述的都不正确。

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）

    • A、大额
    • B、可疑
    • C、大额或可疑
    • D、大额和可疑

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    填空题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。
    A

    向反洗钱监测分析中心报告大额交易

    B

    向反洗钱监测分析中心报告可疑交易

    C

    向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易

    D

    大额交易和可疑交易均不报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
    A

    制定反洗钱工作制度

    B

    大额和可疑外汇资金交易报告制度

    C

    建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D

    大额和可疑人民币资金交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报。

    正确答案： 人工创建报告
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）
    A

    大额

    B

    可疑

    C

    大额或可疑

    D

    大额和可疑


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）
    A

    大额报告不会生成

    B

    可疑报告不会生成

    C

    大额和可疑报告都不会生成

    D

    大额和可疑报告不妨碍生成


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

    • A、反洗钱客户风险等级分类系统
    • B、反洗钱黑名单监测系统外国政要
    • C、反洗钱信息管理系统
    • D、内控合规管理信息系统

    正确答案:C

  • 第14题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？


    正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第15题：

    以下工作属于反洗钱运营条线工作职责的是（）。

    • A、大额与可疑交易监测报告
    • B、客户身份资料及交易记录保存
    • C、运营条线反洗钱名单监控
    • D、客户洗钱风险等级划分

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。


    正确答案:不影响

  • 第18题：

    单选题
    目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
    A

    反洗钱客户风险等级分类系统

    B

    反洗钱黑名单监测系统外国政要

    C

    反洗钱信息管理系统

    D

    内控合规管理信息系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
    A

    既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理

    B

    在系统中选择“密折上报”功能进行填报

    C

    在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户，支行以书面形式将该类客户信息上报运营管理部，经总行审核后，由总行上报员维护成白名单，详细名单类型为（）
    A

    大额

    B

    可疑

    C

    大额或可疑


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。

    正确答案： 黑名单
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下工作属于反洗钱运营条线工作职责的是（）。
    A

    大额与可疑交易监测报告

    B

    客户身份资料及交易记录保存

    C

    运营条线反洗钱名单监控

    D

    客户洗钱风险等级划分


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。
    A

    大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

    B

    大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

    C

    反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。

    D

    以上描述的都不正确。


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

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