多选题涉电信诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多，银行和支付机构应在以下（）环节综合判断是否具有可疑情形。A开户环节B转账交易环节C取现交易环节D其他具有可疑交易特征的环节

题目
多选题
涉电信诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多，银行和支付机构应在以下（）环节综合判断是否具有可疑情形。
A

开户环节

B

转账交易环节

C

取现交易环节

D

其他具有可疑交易特征的环节

相似考题

1.直接融资的基本特点是( )。A．必须通过中介环节B．需金融中介机构进行交易C．无须中介环节，资金供求双方直接交易D．金融机构是交易主体

2.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。判断对错

3.土地增值税是房地产（　　）的税收。A、开发环节 B、交易环节 C、保有环节 D、估价环节

4.一个完整的期货交易流程应包括开户与下单、竞价、结算和交割四个环节。但是，交割环节并不是交易流程中的必经环节。 （ ）

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  • 第1题：

    房屋交易常常涉及环节较多、交易过程较复杂，表明房地产市场具有（ ）的特点。

    A.交易频次高
    B.交易时间长
    C.交易目标多
    D.交易金额不确定

    答案：B
    解析：
    房地产市场的特点；
    房地产交易涉及环节较多、过程复杂。购买者一般要实地查看交易对象，进行反复比较和考虑，交易双方要协商成交价格、付款方式、交付日期等交易条件，签订书面交易合同。此外，要缴纳有关交易税费，办理房地产贷款、不动产转移登记、抵押登记等交易所需的时间较长。由此导致房地产经纪服务的链条长、时间长。

  • 第2题：

    金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    从交易流程来看，网上购物包括两个基本环节，即（）。

    • A、信息发布环节
    • B、交易环节
    • C、支付结算环节
    • D、售后服务环节

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    《重庆银行企业网上银行交易限制通知书》在哪些环节使用（）

    • A、企业网银账户关联环节
    • B、企业网银开户环节
    • C、企业贷款上账环节
    • D、企业客户按规定使用贷款后

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    客户进行期货交易可能涉及：开户、下单、竞价、结算、交割环节。由于在期货交易的实际操作中，大多数期货交易都是通过对冲平仓的方式了结履约责任，进入交割环节的比重非常小，所以交割环节并不是交易流程中的必经环节。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    金融机构应将可疑交易工作贯穿于（）办理的各个环节。

    • A、开户业务
    • B、销户业务
    • C、结算业务
    • D、各项金融业务

    正确答案:D

  • 第7题：

    判断题
    在以下四个交易环节均会产生退回需进行退汇处理：支付交易、实付付款交易、实付返款交易、退货（批量和联机）交易。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    从交易流程来看，网上购物包括两个基本环节，即（）。
    A

    信息发布环节

    B

    交易环节

    C

    支付结算环节

    D

    售后服务环节


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于通过EE系统发起交易，以下说法正确的是（）。
    A

    在经办环节先锁定交易汇率（即锁价）并达成总分行平盘交易

    B

    在复核环节进行客户交易确认，并由核心业务系统完成与客户的交割成账

    C

    在经办环节先进行客户交易确认，并由核心业务系统完成与客户的交割成账

    D

    在复核环节锁定交易汇率（即锁价）并达成总分行平盘交易


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《重庆银行企业网上银行交易限制通知书》在哪些环节使用（）
    A

    企业网银账户关联环节

    B

    企业网银开户环节

    C

    企业贷款上账环节

    D

    企业客户按规定使用贷款后


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    按照借记卡业务基本流程可以分为（）
    A

    卡片管理环节

    B

    申请领用环节

    C

    交易环节

    D

    清算销户环节


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）环节并不是期货交易流程中的必经环节。
    A

    开户

    B

    下单

    C

    竞价

    D

    交割


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基差定价交易过程中，买方叫价交易的交易流程包括( )。

    A.采购环节
    B.套期保值环节
    C.贸易环节
    D.点价环节

    答案：A,B,C,D
    解析：
    对于买方叫价交易而言，交易流程大致分为六个步骤，具体如图5—1所示。

    图5-1买方叫价交易流程图

  • 第14题：

    以下哪些环节需要采用相应措施进行信用卡虚假申请防范（）

    • A、审批环节
    • B、交易监控环节
    • C、催收环节
    • D、注销环节

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    银行卡业务操作风险环节不包括（）

    • A、空白卡供货商选择
    • B、申请领用环节
    • C、交易环节
    • D、清算销户环节

    正确答案:A

  • 第16题：

    （）环节并不是期货交易流程中的必经环节。

    • A、开户
    • B、下单
    • C、竞价
    • D、交割

    正确答案:D

  • 第17题：

    房地产税收环节不包括（）。

    • A、保有环节的税收
    • B、房地产开发环节
    • C、成交环节
    • D、交易环节

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    以下哪些环节需要采用相应措施进行信用卡虚假申请防范（）
    A

    审批环节

    B

    交易监控环节

    C

    催收环节

    D

    注销环节


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    一个完整的期货交易流程应包括开户与下单、竞价、结算和交割四个环节。但是，交割环节并不是交易流程中的必经环节。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    涉电信诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多，银行和支付机构应在以下（）环节综合判断是否具有可疑情形。
    A

    开户环节

    B

    转账交易环节

    C

    取现交易环节

    D

    其他具有可疑交易特征的环节


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户进行期货交易可能涉及：开户、下单、竞价、结算、交割环节。由于在期货交易的实际操作中，大多数期货交易都是通过对冲平仓的方式了结履约责任，进入交割环节的比重非常小，所以交割环节并不是交易流程中的必经环节。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    账户交易多为网易、自助柜员机等非柜面交易方式也属于转账交易环节中的可疑特征。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    转账交易环节中存在的可疑交易特征包括不同主体账户使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境外地区这一特征
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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