单选题对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。A 远程核实B 电话核实C 邮件核实D 上门核实

题目
单选题
对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。
A

远程核实

B

电话核实

C

邮件核实

D

上门核实

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1.识别客户行为异常的主要技巧,不包括()A、注意客户关键身份信息B、查看客户风险等级C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

2.重点关注票据业务资金流向,原则上村镇银行能对()办理票据承兑、贴现业务。A.所有客户B.异地客户C.自有客户D.他行客户

3.对于被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户,应当视为()重点关注并进行可疑排查。A.重点客户B.关键客户C.重要客户D.可疑客户

4.衡量网点高风险客户规模的指标有()。A、特定行业账户B、异地单位账户C、重点关注对账账户D、个人非身份证开户

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    主动上门的（），由各支行指定人员，按照“主动营销来的客户”流程办理开户手续。

    • A、异地客户
    • B、客户经理营销客户
    • C、双异地客户
    • D、所有客户

    正确答案:C

  • 第2题：

    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:A

  • 第3题：

    商业银行应加强账户管理，对客户实施分类管理，对重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。

    • A、发函核实
    • B、电话核实
    • C、短信核实
    • D、上门核实

    正确答案:D

  • 第4题：

    个人开户时，对于哪类运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务（）

    • A、重点关注类
    • B、有条件准入类
    • C、禁止准入类

    正确答案:C

  • 第5题：

    超级柜台发起的对公账户开户业务中，对于异地开户的客户，后台中心应重点审核：“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，需经开户行运营经理审批同意后方可办理。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    运营关注客户不仅限于我.行客户或账户，对于未在我.行开户的客户或他行账户，亦可纳入运营关注名单。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。
    A

    了解你的业务

    B

    了解你的客户业务单据

    C

    了解你的客户业务

    D

    了解你的客户


    正确答案： C
    解析： 《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》第四条原话是银行业金融机构应坚持了解你的客户原则。

  • 第9题：

    多选题
    物流企业对客户进行分类管理，注重重点客户的服务质量，将更多的时间和精力放在重点客户的服务上.重点客户是（）。
    A

    A类客户

    B

    B客户

    C

    C类客户

    D

    D类客户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对于下列哪些情况，客户开户时需要在尽职调查时“面签”客户（）
    A

    客户经理对于法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

    B

    经营地在异地的单位

    C

    注册地和经营地均在异地的单位

    D

    注册地在异地的单位


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）
    A

    “禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。

    B

    “有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。

    C

    “重点关注类”需经开户行运营经理审批。

    D

    针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    空白印鉴卡可由客户或客户经理在开户机构柜面领用，同一城市的客户应自领用之日起7日内，异地客户应自领用之日起14日内将印鉴卡缴回开户机构。对于逾期未缴回印鉴卡，开户机构应及时进行催收，同一城市的客户自领用之日起14日内未缴回开户机构，异地客户自领用之日起21日内未缴回开户机构的印鉴卡，开户机构应予以注销。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，需经开户行运营经理审批同意后方可办理。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:C

  • 第14题：

    发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。

    • A、实行监控
    • B、重点监控
    • C、停止业务
    • D、冻结账户

    正确答案:B

  • 第15题：

    运营关注客户不仅限于我.行客户或账户，对于未在我.行开户的客户或他行账户，亦可纳入运营关注名单。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    单选题
    识别客户行为异常的主要技巧，不包括（）。
    A

    注意客户关键身份信息

    B

    查看客户风险等级

    C

    要注意客户交易地点，重点关注异地交易

    D

    观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    个人开户时，对于哪类运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务（）
    A

    重点关注类

    B

    有条件准入类

    C

    禁止准入类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    超级柜台发起的对公账户开户业务中，对于异地开户的客户，后台中心应重点审核：“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于客户经理主动营销的异地企业客户开户业务，客户部门（）上门核实。
    A

    主管领导决定是否

    B

    视情况而定是否

    C

    无须

    D

    必须


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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