单选题反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。A 资料B 信息C 经营状况D 身份信息

题目
单选题
反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。
A

资料

B

信息

C

经营状况

D

身份信息

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1.金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门,主要承担本业务条线的反洗钱协查职责。()此题为判断题(对，错)。

2.以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的?()A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级

3.反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。A、1B、2C、3D、10

4.风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

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  • 第1题：

    分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。

    • A、风险提示
    • B、通知
    • C、协查内容
    • D、预警

    正确答案:A

  • 第2题：

    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。

    • A、反洗钱查控
    • B、反洗钱核查
    • C、反洗钱协查
    • D、反洗钱调查

    正确答案:C

  • 第3题：

    在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

    • A、保密责任
    • B、协查责任
    • C、检查责任
    • D、督促责任

    正确答案:A

  • 第4题：

    各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。

    • A、工作
    • B、协查
    • C、调查
    • D、检查

    正确答案:C

  • 第5题：

    当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

    • A、反洗钱协查小组
    • B、当地人民银行
    • C、中国人民银行
    • D、总行反洗钱工作办公室

    正确答案:B

  • 第6题：

    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

    • A、执行银行反洗钱协查的内控要求
    • B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
    • C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
    • D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

    正确答案:D

  • 第7题：

    反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有（）

    • A、未处理
    • B、待协查
    • C、已回复
    • D、已协查

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    单选题
    在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
    A

    保密责任

    B

    协查责任

    C

    检查责任

    D

    督促责任


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱核查

    C

    反洗钱协查

    D

    反洗钱调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
    A

    风险提示

    B

    通知

    C

    协查内容

    D

    预警


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。
    A

    执行银行反洗钱协查的内控要求

    B

    负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息

    C

    负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作

    D

    负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。
    A

    查询

    B

    核实

    C

    反馈

    D

    冻结


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。

    • A、信息
    • B、线索
    • C、资料
    • D、材料

    正确答案:C

  • 第14题：

    反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。

    • A、查询
    • B、核实
    • C、反馈
    • D、冻结

    正确答案:D

  • 第15题：

    以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。

    • A、对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解
    • B、根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料
    • C、协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作
    • D、根据相关规定需重点监控的客户信息汇总

    正确答案:D

  • 第16题：

    以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

    • A、反洗钱工作领导小组制度
    • B、反洗钱保密制度
    • C、反洗钱协查制度
    • D、保存客户身份资料和客户交易信息制度

    正确答案:D

  • 第17题：

    反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。

    • A、资料
    • B、信息
    • C、经营状况
    • D、身份信息

    正确答案:D

  • 第18题：

    在反洗钱信息管理系统中，以下哪些（）模块可对客户发起评级协查。

    • A、新开客户审查
    • B、存量客户审查
    • C、评级协查
    • D、评级再调整

    正确答案:B,D

  • 第19题：

    反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。


    正确答案:省一级派出机构

  • 第20题：

    填空题
    反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。

    正确答案： 省一级派出机构
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
    A

    反洗钱协查小组

    B

    当地人民银行

    C

    中国人民银行

    D

    总行反洗钱工作办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。
    A

    对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解

    B

    根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料

    C

    协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作

    D

    根据相关规定需重点监控的客户信息汇总


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
    A

    工作

    B

    协查

    C

    调查

    D

    检查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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