单选题中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。A 平等互利B 平等互惠C 和平共处D 以上说法都对

题目
单选题
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。
A

平等互利

B

平等互惠

C

和平共处

D

以上说法都对

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1.单选题中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝A 5B 10C 1D 2

2.多选题长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）A及时提示客户出示有效身份证件B对客户的有效身份证件进行联网核查C作实名登记后再办理业务D关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

3.单选题金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易受益人情况的，应及时提交（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 异常交易报告D 涉嫌恐怖融资报告

4.单选题中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。A 中国银行业监督管理委员会B 中国人民银行C 金融机构总部D 反洗钱监测中心

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  • 第1题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的，客户（），金融机构应中止为客户办理业务。
    A

    没有在合理期限内更新

    B

    没有至金融机构更新

    C

    没有提出合理理由

    D

    没有提出理由


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第2题：

    多选题
    按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
    A

    集中转入，集中转出

    B

    集中转入，分散转出

    C

    分散转入，集中转出

    D

    分散转入，分散转出


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第3题：

    单选题
    中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则。银行有权拒绝。
    A

    5

    B

    10

    C

    1

    D

    2


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    判断题
    证券期货经营机构发现客户身证件或机构资料存在可疑之处的，应当要求客户补充提供个人身份证件或机构原件等足以证实其身份的相关证明材料，无法证实的，应当拒绝办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人工作单位

    B

    汇款人住所

    C

    汇款行地址

    D

    汇款人身份证明文件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    我国开展反洗钱工作的重要意义有。（）
    A

    是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

    B

    是严厉打击经济犯罪的需要

    C

    是遏制其他严重刑事犯罪的需要

    D

    是维护金融机构信誉及金融稳定的需要


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。
    A

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    D

    督导和协调全行反洗钱检查工作的开展


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在我国现阶段货币供应量层次中M1代表是（）。
    A

    流通中的现金

    B

    广义货币供应量

    C

    狭义货币供应量

    D

    居民储蓄存款


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当首先采取上调客户风险等级措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。
    A

    中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心

    B

    国务院金融监督管理机构

    C

    依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等

    D

    金融机构和特定非金融机构


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    商业银行资本的组成包括哪些内容？

    正确答案： 核心资本和附属资本
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    填空题
    借款人未按照借款用途使用借款的，贷款银行可以（）。

    正确答案： 停止发放借款、提前收回借款或者解除合同
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
    A

    总行

    B

    分行

    C

    总、分支行

    D

    支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    单选题
    《刑法修正案（六）》规定的洗钱罪的上游犯罪是（）。
    A

    破坏金融秩序罪

    B

    抢劫罪

    C

    伪造货币罪

    D

    行贿罪


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    单选题
    2006年2月1日，某人预设立有限责任公司，那么，最低注册资本应为（）。
    A

    10万元

    B

    20万元

    C

    30万元

    D

    40万元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
    A

    与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。

    B

    司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）
    A

    恪守信用，履约付款

    B

    谁的钱进谁的帐，由谁支配

    C

    存款有息

    D

    银行不垫款


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）
    A

    银监局

    B

    保监局

    C

    中国人民银行及分支机构

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级分支机构在反洗钱调查上的分工。

  • 第22题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
    A

    组织协调全国的反洗钱工作

    B

    代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

    C

    向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    D

    建立客户身份识别制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。

    正确答案： 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 用于现场调查的反洗钱调查通知书和用于书面调查的反洗钱调查通知书均必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

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