单选题中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。A 中国银行业监督管理委员会B 中国人民银行C 金融机构总部D 反洗钱监测中心

题目
单选题
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
A

中国银行业监督管理委员会

B

中国人民银行

C

金融机构总部

D

反洗钱监测中心

相似考题

1.中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报哪些部门?()A.中国银行业监督管理委员会B.中国证券监督管理委员会C.中国保险监督管理委员会D.国务院

2.中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会或者有关金融行业自律组织()此题为判断题(对，错)。

3.中国人民银行依法履行以下反洗钱监督管理职责。()A、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章B、负责人民币和外币反洗钱的资金监测C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D、在职责范围内调查可疑交易活动

4.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会采取哪些措施?

更多“单选题中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。A 中国银行业监督管理委员会B 中国人民银行C 金融机构总部D 反洗钱监测中心”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况向()通报。

    A、中国银行业监督管理委员会

    B、中国证券监督管理委员会

    C、中国保险监督管理委员会

    D、金融机构总部


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    中国人民银行对金融机构实施现场检查，一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    ( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A.中国银行业监督管理委员会
    B.中国人民银行
    C.中国证券监督管理委员会
    D.中国保险监督管理委员会

    答案：B
    解析：
    中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  • 第4题：

    具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、中国证券监督管理委员会
    • D、中国保险监督管理委员会

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    （）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、中国证券监督管理委员会
    • D、中国保险监督管理委员会

    正确答案:A

  • 第6题：

    具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、中国证券监督管理委员会
    • D、中国保险监督管理委员会
    • E、行业自律组织

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施有（）。

    • A、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
    • C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
    • D、必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    单选题
    （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
    A

    中国证券监督管理委员会

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    中国保险监督管理委员会

    D

    中国人民银行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    中国证券监督管理委员会

    D

    中国保险监督管理委员会

    E

    行业自律组织


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
    A

    中国人民银行及其分支机构

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    中国证券监督管理委员会

    D

    中国保险监督管理委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施主要包括（）。
    A

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    B

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件

    C

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    D

    必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定的机构。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    中国证券监督管理委员会

    D

    中国保险监督管理委员会


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构反洗钱规定》第三条规定，________是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A.中国人民银行

    B.中国银行业监督管理委员会

    C.中国证券监督管理委员会

    D.中国保险监督管理委员会


    正确答案：A

  • 第14题：

    ( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 A、中国银行业监督管理委员会

    B、中国证券监督管理委员会

    C、中国保险监督管理委员会

    D、中国人民银行


    参考答案：D
    解析：关于推进投保提示工作的通知

  • 第15题：

    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报哪些部门（）

    • A、中国银行业监督管理委员会
    • B、中国证券监督管理委员会
    • C、中国保险监督管理委员会
    • D、国务院

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

    • A、中国银行业监督管理委员会
    • B、中国人民银行
    • C、金融机构总部
    • D、反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第17题：

    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定的机构。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、中国证券监督管理委员会
    • D、中国保险监督管理委员会

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 错误，应为必要时

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等部门。
    A

    中国银行业监督管理委员会

    B

    财政部

    C

    公安部

    D

    国务院


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释。
    A

    中国银行业监督管理委员会

    B

    中国证券监督管理委员会

    C

    中国保险监督管理委员会

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    中国证券监督管理委员会

    D

    中国保险监督管理委员会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容