单选题居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。A 频繁B 偶然C 零星D 从未

题目
单选题
居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
A

频繁

B

偶然

C

零星

D

从未

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1.境内居民个人可以用境外汇入的外汇资金从事A股交易。（ ）

2.居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()

3.金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()()A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

4.居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,在什么情况下,金融机构应作为可疑交易进行报告?

更多“居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告


    答案：C

  • 第2题：

    境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

    • A、偶然；少量
    • B、偶然；大量
    • C、频繁；大量
    • D、频繁；少量

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。

    • A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
    • B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
    • C、非居民个人要求银行开旅行支票的
    • D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

    正确答案:B

  • 第6题：

    非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。

    • A、频繁
    • B、偶然
    • C、零星
    • D、从未

    正确答案:A

  • 第7题：

    客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。

    • A、经常存入境内
    • B、偶然存入境外
    • C、偶然存入境内
    • D、经常存入境外

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
    A

    偶然；少量

    B

    偶然；大量

    C

    频繁；大量

    D

    频繁；少量


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。
    A

    要求存入同名活期账户

    B

    要求开具同名定期存单

    C

    要求开具旅行支票、汇票

    D

    要求提取部分现金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。
    A

    居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的

    B

    保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的

    C

    居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

    D

    非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
    A

    居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的

    B

    企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的

    C

    非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的

    D

    居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    境内居民个人可以用境外汇入的外汇资金从事B股交易。 （ ）


    正确答案：√
    境内居民可以使用现汇存款、外币现钞存款和境外汇入的外汇资金从事B股交易，但不能使用外币现钞。

  • 第14题：

    按照国际收支间接申报原则，下列（）项申报主体可免于填写申报单证，实行限额申报。

    • A、某境内企业通过境内银行收到境外汇入的1500美元劳务承包费
    • B、某境内居民通过境内银行对外支付1800美元的留学费用
    • C、某境内居民通过境内银行收到境外汇入的3000美元咨询费
    • D、某境内非居民通过境内银行收到境外汇入的1000美元的社会福利费

    正确答案:C

  • 第15题：

    某居民收到境外汇入款500美元，要求在银行结为人民币，农业银行应该使用哪个汇率？（）

    • A、现钞买入价
    • B、现汇买入价
    • C、中间价
    • D、现汇卖出价

    正确答案:B

  • 第16题：

    境内居民个人所购外汇的使用方式不包括（）。

    • A、存入本人境内外汇账户
    • B、汇出境外
    • C、全额提取现钞
    • D、持汇票.旅行支票.信用卡等携出境外

    正确答案:C

  • 第17题：

    居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

    • A、频繁
    • B、偶然
    • C、零星
    • D、从未

    正确答案:A

  • 第18题：

    居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。

    • A、要求存入同名活期账户
    • B、要求开具同名定期存单
    • C、要求开具旅行支票、汇票
    • D、要求提取部分现金

    正确答案:C

  • 第19题：

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

    • A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
    • B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
    • C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
    • D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    按照国际收支间接申报原则，下列（）项申报主体可免于填写申报单证，实行限额申报。
    A

    某境内企业通过境内银行收到境外汇入的1500美元劳务承包费

    B

    某境内居民通过境内银行对外支付1800美元的留学费用

    C

    某境内居民通过境内银行收到境外汇入的3000美元咨询费

    D

    某境内非居民通过境内银行收到境外汇入的1000美元的社会福利费


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。
    A

    经常存入境内

    B

    偶然存入境外

    C

    偶然存入境内

    D

    经常存入境外


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（）
    A

    居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票

    B

    非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票

    C

    多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作

    D

    自然人银行账户频繁进行现金收付


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。
    A

    非居民个人

    B

    境外个人

    C

    个体工商户

    D

    个人独资企业


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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