多选题交易合同真实性、合理性的调查需注意（）。A交易依据是否真实合理B交易合同各要素是否完整C签章是否真实齐全D交易价格是否高估E是否存在精装修、高档家电配套、包租返利、产权式酒店等隐藏项目条款

题目
多选题
交易合同真实性、合理性的调查需注意（）。
A

交易依据是否真实合理

B

交易合同各要素是否完整

C

签章是否真实齐全

D

交易价格是否高估

E

是否存在精装修、高档家电配套、包租返利、产权式酒店等隐藏项目条款

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1.在审计关联方及其交易时，注册会计师获取的被审计单位书面声明中应包括的事项有( )。A．所提供的识别关联方的资料是否真实、完整B．所提供的识别关联方交易的资料是否真实、完整C．关联交易价格是否公允D．财务报表对关联方及其交易的披露是否充分

2.为确认银行承兑汇票贸易背景真实性，对提供的交易合同，应从以下哪些方面进行审核？（）A、购销合同是否有交易双方的合法有效签章B、付款方式是否约定以银行承兑汇票进行结算C、申请办理的汇票是否在交易合同约定的有效期内D、购销合同所载明的商品交易是否真实，是否符合批准的经营范围

3.售房人是否合法拥有房产，房产转让行为是否得到房产共有人的同意，对于预售房，是否得到开发商的同意，转让合同中是否存在对购房人不利的条款，以及对于撤销交易的规定等属于（）调查。A、借款人B、房产真实性C、交易合法性D、交易安全性

4.法人房产按揭贷款要防范虚假按揭，查验房屋交易的真实性必须()。A.交易的资金是否到账或通过借款人账户支付B.交易价格是否真实合理C.是否已签订购房合同D.预付首期款收据或发票的真实性

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  • 第1题：

    交易合同真实性、合理性的调查需注意（）。

    • A、交易依据是否真实合理
    • B、交易合同各要素是否完整
    • C、签章是否真实齐全
    • D、交易价格是否高估
    • E、是否存在精装修、高档家电配套、包租返利、产权式酒店等隐藏项目条款

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    广东农信社对电子商业汇票系统承兑的规定，以下对承兑的业务审核描述正确的有（）

    • A、审核票据上的签章是否与预留的信息一致
    • B、审核票据是否到期
    • C、审核承兑申请人是否已与各农合机构签订相关承兑协议
    • D、审核相关交易合同或其他材料是否真实、有效、能够证实真实交易关系或债权债务关系
    • E、审核审核结果通知书是否真实有效

    正确答案:B,C,D,E

  • 第3题：

    （）是指调查是否面签，各方签章是否真实有效，抵（质）押、保证等担保手续是否合法合规，抵（质）押登记是否合规，借款合同、担保合同等其他法律文书是否有效、完整。

    • A、贷款调查是否尽职，是否双人调查，调查报告是否全面真实反映借款人和贷款情况，包括关联人信息
    • B、法律风险
    • C、贷款的可行性
    • D、保证人主体合规性

    正确答案:B

  • 第4题：

    临时账户展期，开户社收到存款人提交的展期申请资料，对其完整性、真实性、有效性进行审查。审查内容包括（）。

    • A、申请资料是否真实
    • B、展期申请书要素的填写是否齐全、准确
    • C、存款人签章是否规范
    • D、临时账户是否在有效期内

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    法人房产按揭贷款要防范虚假按揭，查验房屋交易的真实性必须（）。

    • A、交易的资金是否到账或通过借款人账户支付
    • B、交易价格是否真实合理
    • C、是否已签订购房合同
    • D、预付首期款收据或发票的真实性

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    项目竣工决算审计内容包括（）。
    A

    审查项目建设是否超概算，有无概算外项目

    B

    审查交付使用财产是否真实、完整，是否符合交付条件

    C

    审查基建结余资金真实性，有无隐瞒、转移、挪用、隐匿结余资金

    D

    审查设计是否经济合理

    E

    审查竣工决算报表的真实性、完整性、合规性


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    银行承兑汇票业务操作流程中复核柜员应复核哪些内容（）
    A

    复核汇票要素是否填写齐全、正确

    B

    出票人签章是否真实、有效

    C

    申请人保证金账户内是否有足够资金

    D

    作“换人复核”交易


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    法人房产按揭贷款要防范虚假按揭，查验房屋交易的真实性必须（）。
    A

    交易的资金是否到账或通过借款人账户支付

    B

    交易价格是否真实合理

    C

    是否已签订购房合同

    D

    预付首期款收据或发票的真实性


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    票据贴现审核的重点是（）：
    A

    银行承兑汇票的真伪

    B

    银行承兑汇票的内容是否真实、完整

    C

    商品交易合同的真实性

    D

    背书是否连续


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）是指调查是否面签，各方签章是否真实有效，抵（质）押、保证等担保手续是否合法合规，抵（质）押登记是否合规，借款合同、担保合同等其他法律文书是否有效、完整。
    A

    贷款调查是否尽职，是否双人调查，调查报告是否全面真实反映借款人和贷款情况，包括关联人信息

    B

    法律风险

    C

    贷款的可行性

    D

    保证人主体合规性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    交易的房产是否在华夏银行可以受理的范围，房产权属证明是否真实，初步评估房产价格是否合理，是否具备良好的流通能力和变现能力属于（）调查。
    A

    借款人

    B

    房产真实性

    C

    交易合法性

    D

    交易安全性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    临时账户展期，开户社收到存款人提交的展期申请资料，对其完整性、真实性、有效性进行审查。审查内容包括（）。
    A

    申请资料是否真实

    B

    展期申请书要素的填写是否齐全、准确

    C

    存款人签章是否规范

    D

    临时账户是否在有效期内


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理国际贸易融资业务时，客户部门对贸易背景真实性的调查内容包括（）。

    • A、贸易合同和相关单据是否真实合法有效
    • B、贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形
    • C、国际贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配、业务期限与贸易周期是否匹配、进出口商品与历史交易记录是否匹配
    • D、代理关系（如有）是否真实，代理方是否有代理资格

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    票据贴现审核的重点是（）：

    • A、银行承兑汇票的真伪
    • B、银行承兑汇票的内容是否真实、完整
    • C、商品交易合同的真实性
    • D、背书是否连续

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    交易的房产是否在华夏银行可以受理的范围，房产权属证明是否真实，初步评估房产价格是否合理，是否具备良好的流通能力和变现能力属于（）调查。

    • A、借款人
    • B、房产真实性
    • C、交易合法性
    • D、交易安全性

    正确答案:B

  • 第16题：

    对交易合同进行贸易真实性审核时应注意（）。

    • A、商品、劳务交易合同的签订是否符合国家有关法律、政策，是否符合市场交易规则
    • B、交易合同的供需双方的名称是否与银行承兑汇票的付款人、收款人的名称一致
    • C、合同的要素是否符合《合同法》的规定
    • D、交易合同的签订时间、履行期限是否与票据的出票行为相衔接
    • E、交易合同供需双方签章、签字是否清晰

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    网点复核人员必须由（）或派驻业务经理等担任，重点关注业务是否真实、合规，各交易要素是否正确、填列是否完整。

    • A、经办柜员
    • B、客户经理
    • C、核准柜员

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    对银行承兑汇票的票面要素主要审核以下内容：（）
    A

    汇票是否是统一印制的凭证，是否到期

    B

    汇票要素是否齐全，记载事项是否完整、规范、合法

    C

    贴现申请人的签章是否真实、有效和规范

    D

    背书是否连续，手续是否完备


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    为确认银行承兑汇票贸易背景真实性，对提供的交易合同，应从以下哪些方面进行审核？（）
    A

    购销合同是否有交易双方的合法有效签章

    B

    付款方式是否约定以银行承兑汇票进行结算

    C

    申请办理的汇票是否在交易合同约定的有效期内

    D

    购销合同所载明的商品交易是否真实，是否符合批准的经营范围


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    广东农信社对电子商业汇票系统承兑的规定，以下对承兑的业务审核描述正确的有（）
    A

    审核票据上的签章是否与预留的信息一致

    B

    审核票据是否到期

    C

    审核承兑申请人是否已与各农合机构签订相关承兑协议

    D

    审核相关交易合同或其他材料是否真实、有效、能够证实真实交易关系或债权债务关系

    E

    审核审核结果通知书是否真实有效


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    办理国际贸易融资业务时，客户部门对贸易背景真实性的调查内容包括（）。
    A

    贸易合同和相关单据是否真实合法有效

    B

    贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形

    C

    国际贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配、业务期限与贸易周期是否匹配、进出口商品与历史交易记录是否匹配

    D

    代理关系（如有）是否真实，代理方是否有代理资格


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    办理小微企业“商票质押贷”业务进行贸易真实性审查时应关注：（）
    A

    订单、合同、发票、货运单据等相关单证是否齐全、有效

    B

    通过验章验印、发票查询、账户流水、历史交易等相互印证，确认贸易真实性

    C

    同时关注承兑人与借款人之间是否存在关联交易

    D

    以上都对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对交易合同进行贸易真实性审核时应注意（）。
    A

    商品、劳务交易合同的签订是否符合国家有关法律、政策，是否符合市场交易规则

    B

    交易合同的供需双方的名称是否与银行承兑汇票的付款人、收款人的名称一致

    C

    合同的要素是否符合《合同法》的规定

    D

    交易合同的签订时间、履行期限是否与票据的出票行为相衔接

    E

    交易合同供需双方签章、签字是否清晰


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

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