单选题单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。A 1000B 2000C 3000D 5000

题目
单选题
单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A

1000

B

2000

C

3000

D

5000

相似考题

1.无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币()元(含)或外币等值()美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。A.5000，10000B.10000,5000C.10000,1000D.50000,10000

2.外汇当日累计等值（）美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件、审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。A、1000B、2000C、3000D、5000

3.代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A、5万B、5千C、1万D、1千

4.单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。A、不予办理B、提供被代理人授权书C、核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明D、存款可以代理

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

    • A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

    正确答案:C

  • 第2题：

    代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    单笔金额等值（）美元（含）以上的外汇现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1000
    • B、2000
    • C、3000
    • D、5000

    正确答案:A

  • 第4题：

    代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到（）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件。

    • A、人民币1万元以上（含）
    • B、外币等值1000美元以上（含）
    • C、人民币5万元以上（含）
    • D、外币等值10000美元以上（含）

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    办理现金存入业务时，代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的，个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

    • A、5，1000
    • B、5，10000
    • C、1，1000
    • D、1，10000

    正确答案:C

  • 第6题：

    G个人持外币现钞向个人外汇储蓄存款账户申请办理无卡（无折）存款业务，单笔或当日累计等值5000美元（含）以下的，应提供（）

    • A、客户（存款来人）的有效身份证件及存款户主本人的有效身份证件
    • B、卡号（或账号）
    • C、直系亲属证明及外汇局要求的其他有关材料
    • D、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    判断题
    本人办理无卡无折存款业务，存款金额在人民币50000元（含）、以上，等值美元5000元（含）以上的须联网核查、登记客户身份证件信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
    A

    5万

    B

    5千

    C

    1万

    D

    1千


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。
    A

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款

    B

    单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

    C

    外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

    D

    人民币50万元以上转账取款业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。
    A

    外汇等值1000美元（含）

    B

    外汇等值1000美元（不含）

    C

    外汇等值2000美元（含）

    D

    外汇等值2000美元（不含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。
    A

    不予办理

    B

    提供被代理人授权书

    C

    核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明

    D

    存款可以代理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、转账
    • B、现金存款
    • C、现金取款
    • D、电汇

    正确答案:A

  • 第14题：

    单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1000
    • B、2000
    • C、3000
    • D、5000

    正确答案:A

  • 第15题：

    当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

    • A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

    正确答案:B

  • 第16题：

    办理（）业务时，遇代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或证明文件的，需对未携带被代理人有效身份证件原因的合理性进行分析判断，在判断合理的前提下，可不要求在存款凭条背面填写存款人的身份证件信息内容。

    • A、活期存款支取业务
    • B、活期存款有折续存业务
    • C、活期存款有卡续存业务
    • D、活期存款无折续存业务
    • E、活期存款无卡续存业务

    正确答案:D,E

  • 第17题：

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    单选题
    单笔金额等值（）美元（含）以上的外汇现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    1000

    B

    2000

    C

    3000

    D

    5000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
    A

    核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件

    B

    核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件

    C

    同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

    D

    核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
    A

    核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件

    B

    核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件

    C

    同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

    D

    核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    1000

    B

    2000

    C

    3000

    D

    5000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    办理现金存入业务时，代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的，个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
    A

    5，1000

    B

    5，10000

    C

    1，1000

    D

    1，10000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识别方面应注意（）。
    A

    当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，原则上应同时对存款人（或取款人）和户主进行身份识别

    B

    如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作

    C

    业务办理过程中，如发现异常情况，应进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查

    D

    如果存款人无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，原则上不予办理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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