外汇当日累计等值（）美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件、审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。A、1000B、2000C、3000D、5000

第1题：

对于个人当日单笔或累计等值（）的所有现金外汇交易，应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。

• A、1万美元以上（不含）
• B、1万美元以上（含）
• C、10万美元以上（不含）
• D、10万美元以上（含）

第2题：

对于当日单笔或累计等值（）美元以上（含）的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。

• A、5千；1万
• B、5千；5万
• C、1万；5万
• D、1万；10万

第3题：

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

• A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
• B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
• C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
• D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

第4题：

人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。

• A、1000；1000
• B、5000；5000
• C、10000；10000
• D、20000；20000

第5题：

金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

• A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
• B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
• C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
• D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。

• A、1万
• B、2万
• C、5万
• D、10万

第14题：

关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）

• A、等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录
• B、等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
• C、等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理
• D、等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权

第15题：

境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为（）。

• A、单笔或当日累计等值5000美元（含）以下
• B、单笔或当日累计等值10000美元（含）以下
• C、单笔或当日累计等值50000美元（含）以下
• D、单笔或当日累计等值500美元（含）以下

第16题：

外汇当日累计等值5000美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

第17题：

下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有（）。

• A、西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元（含）。
• B、客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上（不含）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
• C、个人手持外币现钞，当日结汇累计金额在等值5000美元以上（不含）的，除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外，还需审核现钞来源证明材料。
• D、个人购汇提钞，当日累计金额在等值1万美元以上（不含）时，应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：