单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。A、不予办理B、提供被代理人授权书C、核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明D、存款可以代理
题目
单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。
- A、不予办理
- B、提供被代理人授权书
- C、核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明
- D、存款可以代理
相似考题
参考答案和解析
更多“单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金”相关问题
-
第1题：
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）
- A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
- B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
- C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
- D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
正确答案:C,D -
第2题：
大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。
正确答案:20；1 -
第3题：
对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。
- A、等值500美元以上（含500美元）
- B、等值1000美元以上（含1000美元）
- C、等值5000美元以上（含5000美元）
- D、等值10000美元以上（含10000美元）
正确答案:B -
第4题：
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
- A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
- B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案:C -
第5题：
单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。
正确答案:正确 -
第6题：
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）
- A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
- B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
- C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
- D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
支取（）金额以上需要出示经办人身份证件。
- A、1万元（含）或等值1000美元（含）外币
- B、5万元（含）或等值1万美元（含）外币
- C、1万元或等值1000美元外币
- D、5万元或等值1万美元外币
正确答案:B -
第8题：
多选题下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C代理转账开立定期账户业务
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。A单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款
B单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务
C外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务
D人民币50万元以上转账取款业务
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题无卡存现应通过联网核查的范围（）。A未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务
B对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务
C对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务
D持卡人委托代理人办理无卡存款时
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
B单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
D单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。A外汇等值1000美元（含）
B外汇等值1000美元（不含）
C外汇等值2000美元（含）
D外汇等值2000美元（不含）
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
人民币（外汇）个人通知存款起存金额和最低支取金额均为（）。
- A、2万美元
- B、2万元（含）人民币或等值外汇
- C、5万元（含）人民币或等值外汇
- D、5万美元
正确答案:C -
第14题：
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
- A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
- B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
- C、代理转账开立定期账户业务
正确答案:A,B,C -
第15题：
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
- A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
- B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
- C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
- D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
正确答案:C -
第16题：
非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。
- A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
- B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
- C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
- D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。
- A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
- B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
- C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
- D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
正确答案:B -
第18题：
银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
- A、单笔人民币l万元以上
- B、单笔人民币lO万元以上
- C、单笔外汇等值1000美元以上
- D、单笔外汇等值lO000美元以上
正确答案:A,C -
第19题：
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
B客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
C客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
D客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
正确答案： C解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”，管理办法自2017年7月1日起实施。 -
第20题：
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。A单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的
B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的
D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。A等值500美元以上（含500美元）
B等值1000美元以上（含1000美元）
C等值5000美元以上（含5000美元）
D等值10000美元以上（含10000美元）
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。A单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
正确答案： D解析： 暂无解析