问答题请列举项《银行业金融机构案防情况统计表》统计的内容。

题目
问答题
请列举项《银行业金融机构案防情况统计表》统计的内容。
相似考题

1.《银行业金融机构案防情况统计表》1的命名规则，包含以下哪些要素（）A、行名简称B、统临001C、报告期D、监管范围

2.《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“一线员工总数”不包含（）。A、网点柜员B、客户经理C、大堂经理D、离岗不离职人员

3.《银行业金融机构案防情况统计表》的数据单位包括（）A、年B、人C、户D、件E、万元

4.《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“，包含（）A、总／分行现金中心库B、区域现金中心库C、机构库D、柜员尾箱大库E、日间库

参考答案和解析
正确答案： 银行业金融机构（境内部分）轮岗情况、内审稽核情况、银企对账情况、重大操作风险事件情况、查库情况、员工行为排查情况、违规及问责情况、涉诉情况、存款风险滚功排查情况、案防合规培训情况、员工变动情况、内控案防人员配备情况、奖励违规举报人情况。
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“专职内控案防人员人数”，不包含（）。

    • A、内审部门人员
    • B、监察部门人员
    • C、合规部门人员
    • D、事中控制人员

    正确答案:D

  • 第2题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》中，“基层营业网点数”不含（）。

    • A、网点支行
    • B、营业室（厅）
    • C、储蓄所
    • D、离行式自助银行

    正确答案:D

  • 第3题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，案防合规培训形式不包括（）。

    • A、面授
    • B、视频
    • C、网络授课
    • D、宣传折页

    正确答案:D

  • 第4题：

    请列举项《银行业金融机构案防情况统计表》统计的内容。


    正确答案: 银行业金融机构（境内部分）轮岗情况、内审稽核情况、银企对账情况、重大操作风险事件情况、查库情况、员工行为排查情况、违规及问责情况、涉诉情况、存款风险滚功排查情况、案防合规培训情况、员工变动情况、内控案防人员配备情况、奖励违规举报人情况。

  • 第5题：

    银行业金融机构案防情况统计表l－1（季报）中，“轮岗情况”需统计的项目有（）

    • A、柜员轮岗年限
    • B、委派会计轮岗年限
    • C、基层营业机构负责人轮岗年限
    • D、监察部负责人轮岗年限

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》中，“柜员总数”包含（）。

    • A、劳务派遣人员
    • B、离岗不离职人员
    • C、1年以上外派人员
    • D、借调人员

    正确答案:A

  • 第7题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》，季度报表在季后（）日以报送。

    • A、20日
    • B、18日
    • C、17日
    • D、15日

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》1按（）报送。
    A

    月

    B

    季度

    C

    半年

    D

    年度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，案防合规培训形式包括（）。
    A

    宣传折页

    B

    横幅

    C

    短信

    D

    网络授课


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含（）。
    A

    轮岗情况

    B

    内审稽核情况

    C

    银企对账情况

    D

    授信金额变动情况


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》，季度报表在季后（）日以报送。
    A

    20日

    B

    18日

    C

    17日

    D

    15日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》，半年报表在半年后（）日以内报送。
    A

    20日

    B

    18日

    C

    17日

    D

    15日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，案防合规培训形式包括（）。

    • A、宣传折页
    • B、横幅
    • C、短信
    • D、网络授课

    正确答案:D

  • 第14题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》1按（）报送。

    • A、月
    • B、季度
    • C、半年
    • D、年度

    正确答案:B

  • 第15题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“重要（关键）岗位员工离职人数”包含（）。

    • A、流出本银行业金融机构的人员数
    • B、各机构间人员调动人数
    • C、上下级间人员调动人数
    • D、退休人数

    正确答案:A

  • 第16题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“，不包含（）

    • A、总／分行现金中心库
    • B、区域现金中心库
    • C、柜员尾箱每日营业终了检查
    • D、自助机具检查

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含（）。

    • A、轮岗情况
    • B、内审稽核情况
    • C、银企对账情况
    • D、授信金额变动情况

    正确答案:D

  • 第18题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》，半年报表在半年后（）日以内报送。

    • A、20日
    • B、18日
    • C、17日
    • D、15日

    正确答案:B

  • 第19题：

    问答题
    请列举项《银行业金融机构案防情况统计表》统计的内容。

    正确答案： 银行业金融机构（境内部分）轮岗情况、内审稽核情况、银企对账情况、重大操作风险事件情况、查库情况、员工行为排查情况、违规及问责情况、涉诉情况、存款风险滚功排查情况、案防合规培训情况、员工变动情况、内控案防人员配备情况、奖励违规举报人情况。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，案防合规培训形式不包括（）。
    A

    面授

    B

    视频

    C

    网络授课

    D

    宣传折页


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》的数据单位包括（）
    A

    年

    B

    人

    C

    户

    D

    件

    E

    万元


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》中，“基层营业网点数”不含（）。
    A

    网点支行

    B

    营业室（厅）

    C

    储蓄所

    D

    离行式自助银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“，包含（）
    A

    总／分行现金中心库

    B

    区域现金中心库

    C

    机构库

    D

    柜员尾箱大库

    E

    日间库


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》1的命名规则，包含以下哪些要素（）
    A

    行名简称

    B

    统临001

    C

    报告期

    D

    监管范围


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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