多选题易发生套现的商户类型包括（）A提供中介、咨询服务的商户B小型经贸公司C各类传销机构D批发类商户

题目
多选题
易发生套现的商户类型包括（）
A

提供中介、咨询服务的商户

B

小型经贸公司

C

各类传销机构

D

批发类商户

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1.违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。()此题为判断题(对，错)。

2.以下哪些商户易发生套现？（）A、小型经贸公司B、批发类商户C、中介服务机构D、旅行社E、咨询服务类机构

3.谨慎发展的商户有哪些（）A、易成为伪卡使用的目标商户B、易发生套现的商户C、易发生虚假交易的商户D、易恶意倒闭的商户E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F、其他易发生欺诈交易的商户

4.谨慎发展的商户有哪些()A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户

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  • 第1题：

    以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）

    • A、容易恶意倒闭的商户
    • B、易发生伪冒卡交易的商户
    • C、易发生套现的商户
    • D、银联通报不良商户

    正确答案:D

  • 第2题：

    以下各类商户，属于谨慎发展的商户类型是（）

    • A、易恶意倒闭的商户
    • B、易发生伪冒卡交易的商户
    • C、易发生套现的商户
    • D、出售违禁物品、毒品类商户

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    银行卡犯罪的主要类型包括（）

    • A、伪卡盗刷
    • B、商户套现及欺诈
    • C、虚假申请
    • D、恶意透支
    • E、冒用他人信用卡

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    不法分子通过秘密获取商户和终端的验证码来“克隆”合法商户，然后进行套现交易。上述行为导致的风险为（）

    • A、商户侧录风险
    • B、合谋伪冒交易风险
    • C、商户洗单风险
    • D、合法商户被“非法”套现

    正确答案:D

  • 第5题：

    下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。

    • A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
    • B、拒绝受理银行卡特约商户
    • C、商户泄露信用卡账户或及交易信息
    • D、商户发生疑似套现交易

    正确答案:D

  • 第6题：

    多选题
    谨慎发展的商户，要延长对账时间，对于其中（）类型，除延长对账时间外，必须执行交单对账。
    A

    易发生套现的商户

    B

    易发生虚假交易的商户

    C

    易恶意倒闭的商户

    D

    主动上门要求装机的小型商户

    E

    易成为伪冒卡使用目标的商户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    谨慎发展的商户有哪些（）
    A

    易成为伪卡使用的目标商户

    B

    易发生套现的商户

    C

    易发生虚假交易的商户

    D

    易恶意倒闭的商户

    E

    主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

    F

    其他易发生欺诈交易的商户


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）
    A

    容易恶意倒闭的商户

    B

    易发生伪冒卡交易的商户

    C

    易发生套现的商户

    D

    银联通报不良商户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列哪些商户属于易发生套现商户（）
    A

    中介

    B

    咨询服务

    C

    夜总会

    D

    卡拉OK


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    收单业务风险包括（）
    A

    商户欺诈申请

    B

    商户套现风险

    C

    商户移机风险

    D

    账户信息盗用


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    建立对特约商户的定期现场检查制度，对于（）商户、出售（）商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过（）交易、涉嫌（）交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查（）。

    正确答案： 新签约,易变现金,可疑,欺诈,频率
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    电话营销及信函营销、音像制品出租等属于易发生套现的商户类型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。

    • A、疑似套现商户
    • B、疑似违规商户
    • C、疑似伪卡信息泄露点
    • D、疑似伪卡集中使用点

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    以下商户，属于禁入商户类型的是（）

    • A、非面对面交易类商户
    • B、非法设立经营的商户
    • C、被银行卡组织列为黑名单的商户
    • D、在徽商银行办理过POS，但因严重套现而撤机的商户

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    特约商户收单业务风险中，易发生虚假交易的商户类型有（）

    • A、批发商户
    • B、个体商铺
    • C、电话营销及信涵营销
    • D、赌博及博彩类商户

    正确答案:C

  • 第16题：

    易发生商户套现风险的行业主要有（）。

    • A、个体商户
    • B、旅行社
    • C、投资理财
    • D、跳蚤市场

    正确答案:C

  • 第17题：

    多选题
    收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。
    A

    疑似套现商户

    B

    疑似违规商户

    C

    疑似伪卡信息泄露点

    D

    疑似伪卡集中使用点


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    提供中介、咨询服务的商户、小型经贸公司、各类传销机构属于易发生虚假交易的商户类型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下商户谨慎发展（）。
    A

    易成为伪冒卡使用目标的商户：机票代售点或手机专卖店、珠宝、工艺品、名牌饰专卖店、各类娱乐场所夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等。

    B

    易发生套现的商户：提供中介、咨询类服务的商户、小型经贸公司、批发类商户等。

    C

    易发生虚假交易的商户：电话营销及信函营销、音像制品出租等；其他易发生欺诈交易的商户：如航空售票、物流运输类等商户。

    D

    易恶意倒闭的商户：预付款类商户、跳蚤市场、二手市场和街头个体商铺，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部、美容店。主动上门要求入网的小型商户和新开立商户。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    易发生虚假交易的商户类型包括（）。
    A

    电话营销

    B

    信函营销

    C

    音像制品出租

    D

    咨询服务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列属于谨慎发展类型的商户是（）。
    A

    易成为伪冒卡使用目标的商户类型

    B

    易发生套现的商户类型

    C

    易发生虚假交易的商户类型

    D

    易恶意倒闭的商户类型

    E

    主动上门要求装机的小型商户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列不属于农业银行禁止准入的商户类型有是（）。
    A

    非法设立的商户和经营组织

    B

    违规套现、非法洗钱的商户

    C

    同一地区注册地与经营场所不一致的商户

    D

    无固定经营场所的商户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列哪个商户不属于易发生套现的商户类型（）。
    A

    中介机构

    B

    传销机构

    C

    一般承包商

    D

    药店


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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