以下哪些商户易发生套现？（）A、小型经贸公司B、批发类商户C、中介服务机构D、旅行社E、咨询服务类机构

题目

以下哪些商户易发生套现？（）

  • A、小型经贸公司
  • B、批发类商户
  • C、中介服务机构
  • D、旅行社
  • E、咨询服务类机构
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1.实体特约商户风险评级中,中小型餐娱类、一般类(不包括手续费封顶类商户)、民生类商户,大中型汽车、房地产、批发类等手续费封顶类商户,公益类商户,对应评级为()。A.A类B.B类C.C类D.D类

2.以下商户谨慎发展()。A、易成为伪冒卡使用目标的商户：机票代售点或手机专卖店、珠宝、工艺品、名牌饰专卖店、各类娱乐场所夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等B、易发生套现的商户：提供中介、咨询类服务的商户、小型经贸公司、批发类商户等C、易发生虚假交易的商户：电话营销及信函营销、音像制品出租等;其他易发生欺诈交易的商户：如航空售票、物流运输类等商户D、易恶意倒闭的商户：预付款类商户、跳蚤市场、二手市场和街头个体商铺，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部、美容店。主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

3.谨慎发展的商户有哪些()A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户

4.下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是()A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户B、提供中介、咨询类服务的商户C、持卡人需预付款的商户D、无固定经营场所的商户

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  • 第1题：

    客户刷卡消费无法累积积分的商户类型包括（）

    • A、批发类商户
    • B、房地产类商户
    • C、汽车销售类商户
    • D、超市类商户
    • E、酒店餐饮类商户

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）

    • A、容易恶意倒闭的商户
    • B、易发生伪冒卡交易的商户
    • C、易发生套现的商户
    • D、银联通报不良商户

    正确答案:D

  • 第3题：

    以下不适合使用预授权的商户为（）

    • A、宾馆类商户
    • B、酒店类商户
    • C、医院类商户
    • D、批发类商户

    正确答案:D

  • 第4题：

    以下哪类商户应当谨慎发展？（）

    • A、住宿类
    • B、批发类
    • C、主动上门的小型商户
    • D、注册地不在中国境内

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下适用预授权的商户为（）

    • A、宾馆类商户
    • B、酒店类商户
    • C、医院类商户
    • D、批发类商户

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    特约商户收单业务风险中，易发生虚假交易的商户类型有（）

    • A、批发商户
    • B、个体商铺
    • C、电话营销及信涵营销
    • D、赌博及博彩类商户

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    在与商户签订协议前需对目标商户进行从严风险审核的商户类别包括（）。
    A

    批发类

    B

    咨询类

    C

    投资类

    D

    中介类

    E

    公益类


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    提供中介、咨询服务的商户、小型经贸公司、各类传销机构属于易发生虚假交易的商户类型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    谨慎发展的商户有哪些（）
    A

    易成为伪卡使用的目标商户

    B

    易发生套现的商户

    C

    易发生虚假交易的商户

    D

    易恶意倒闭的商户

    E

    主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

    F

    其他易发生欺诈交易的商户


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户刷卡消费无法累积积分的商户类型包括（）
    A

    批发类商户

    B

    房地产类商户

    C

    汽车销售类商户

    D

    超市类商户

    E

    酒店餐饮类商户


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    易发生套现的商户类型包括（）
    A

    提供中介、咨询服务的商户

    B

    小型经贸公司

    C

    各类传销机构

    D

    批发类商户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列哪个商户不属于易发生套现的商户类型（）。
    A

    中介机构

    B

    传销机构

    C

    一般承包商

    D

    药店


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    谨慎发展的商户有哪些（）

    • A、易成为伪卡使用的目标商户
    • B、易发生套现的商户
    • C、易发生虚假交易的商户
    • D、易恶意倒闭的商户
    • E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户
    • F、其他易发生欺诈交易的商户

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第14题：

    一般来说，哪种方式推广的商户较其他商户欺诈嫌疑大？（）

    • A、批发类商户
    • B、主动上门要求装机的小型商户
    • C、公益类
    • D、投资类

    正确答案:B

  • 第15题：

    根据徽商银行收单业务规定，以下哪几类商户属于银行卡收单业务中的高风险商户？（）

    • A、批发类
    • B、咨询类
    • C、投资类
    • D、中介类
    • E、娱乐类

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    以下哪类商户类型不属于封顶类商户（）

    • A、房产类
    • B、餐娱类
    • C、批发类
    • D、三农商户

    正确答案:B

  • 第17题：

    以下各类商户，属于谨慎发展的商户类型是（）

    • A、易恶意倒闭的商户
    • B、易发生伪冒卡交易的商户
    • C、易发生套现的商户
    • D、出售违禁物品、毒品类商户

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    易发生商户套现风险的行业主要有（）。

    • A、个体商户
    • B、旅行社
    • C、投资理财
    • D、跳蚤市场

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    谨慎发展的商户，要延长对账时间，对于其中（）类型，除延长对账时间外，必须执行交单对账。
    A

    易发生套现的商户

    B

    易发生虚假交易的商户

    C

    易恶意倒闭的商户

    D

    主动上门要求装机的小型商户

    E

    易成为伪冒卡使用目标的商户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    谨慎发展的商户包括（）。
    A

    批发

    B

    咨询

    C

    中介

    D

    公益类等低扣率

    E

    零扣率商户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列哪些商户属于易发生套现商户（）
    A

    中介

    B

    咨询服务

    C

    夜总会

    D

    卡拉OK


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列属于谨慎发展类型的商户是（）。
    A

    易成为伪冒卡使用目标的商户类型

    B

    易发生套现的商户类型

    C

    易发生虚假交易的商户类型

    D

    易恶意倒闭的商户类型

    E

    主动上门要求装机的小型商户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    收单行必须严格商户准入条件，以下属于禁止发展的商户是（）。
    A

    无固定经营场所的商户

    B

    提供中介、咨询类服务的商户

    C

    持卡人需预付款的商户

    D

    经营状况不佳、易发生倒闭风险的小型商户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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