多选题根据外管局最新管理办法规定，担保人办理内保外贷业务时，应对（）进行审核。A债务人主体资格B担保项下资金用途C预计的还款资金来源D担保履约的可能性及相关交易背景

题目
多选题
根据外管局最新管理办法规定，担保人办理内保外贷业务时，应对（）进行审核。
A

债务人主体资格

B

担保项下资金用途

C

预计的还款资金来源

D

担保履约的可能性及相关交易背景

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1.银行办理内保外贷业务时，应对债务人主体资格、担保项下资金用途、预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易背景进行审核，对是否符合境内、外相关法律法规进行尽职调查，并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。

2.银行发生内保外贷担保履约的，可自行办理担保履约项下对外支付。

3.内保外贷项下债务人还清担保项下债务、担保人付款责任到期或发生担保履约后，担保人应办理（）。银行可通过数据接口程序向外汇局资本项下系统报送内保外贷更新数据。A、内保外贷登记注销手续B、外债登记注销手续C、外保内贷登记注销手续D、外保内贷注销手续

4.办理内保外贷业务时，应对业务交易背景进行尽职审查，包括（）A、债务人主体资格B、担保项下资金用途C、预计的还款资金来源D、担保履约的可能性及相关交易背景E、交易背景真实合规性

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  • 第1题：

    内保外贷发生担保履约的，成为对外债权人的境内担保人或境内反担保人，应办理（）。

    • A、对外债权登记
    • B、外债登记
    • C、内保外贷登记
    • D、外保内贷登记

    正确答案:A

  • 第2题：

    以下关于内保外贷说法正确的是（）。

    • A、内保外贷是指担保人注册地在境外、债务人和债权人注册地均在境内的跨境担保
    • B、担保人签订内保外贷合同后，应按规定办理内保外贷登记
    • C、如发生内保外贷履约，担保人可直接办理担保履约项下对外支付，无需外汇局核准
    • D、内保外贷项下债务人还清担保项下债务、担保人付款责任到期或发生担保履约后，担保人应办理内保外贷登记注销手续

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    根据外管局最新管理办法规定，担保人办理内保外贷业务时，应对（）进行审核。

    • A、债务人主体资格
    • B、担保项下资金用途
    • C、预计的还款资金来源
    • D、担保履约的可能性及相关交易背景

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    非银行机构发生担保履约，以下说法正确的是（）。

    • A、需经外汇局批准后方可办理担保履约项下的购汇及对外支付
    • B、如未办理内保外贷签约登记的，应先向外汇局申请办理补登记
    • C、境外债务人偿清境内担保人承担的债务之前，担保人不得签订新的内保外贷合同
    • D、无需办理国际收支申报

    正确答案:B

  • 第5题：

    单选题
    内保外贷项下债务人还清担保项下债务、担保人付款责任到期或发生担保履约后，担保人应办理（）。银行可通过数据接口程序向外汇局资本项下系统报送内保外贷更新数据。
    A

    内保外贷登记注销手续

    B

    外债登记注销手续

    C

    外保内贷登记注销手续

    D

    外保内贷注销手续


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    以下情况下，担保人可办理内保外贷登记注销手续？（）
    A

    债务人还清担保项下债务

    B

    担保人付款责任到期

    C

    发生担保履约后

    D

    以上皆对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    银行办理内保外贷业务时，应对债务人主体资格、担保项下资金用途、预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易背景进行审核，对是否符合境内、外相关法律法规进行尽职调查，并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    据国家外汇管理局2014年5月发布的《跨境担保外汇管理规定》，内保外贷项下资金用途应符合以下哪些规定？（）
    A

    用于债务人正常经营范围内的相关支出

    B

    不得虚构贸易背景进行套利，或进行其他形式的投机性交易

    C

    未经外汇局批准，债务人不得通过境内进行借贷，股权投资或证券投资等

    D

    担保项下资金可随意使用


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于内保外贷项下的资金用途符合规定的是（）。
    A

    仅用于债务人正常经营范围内的相关支出

    B

    不得用于支持债务人从事正常业务范围以外的相关交易

    C

    不得虚构贸易背景进行套利

    D

    未经外汇局批准，债务人不得通过向境内进行借贷、股权投资或证券投资等方式将担保项下资金直接或间接调回境内使用


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    内保外贷项下担保人付款责任到期、债务人清偿担保项下债务或发生担保履约后，担保人应办理内保外贷登记注销手续
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    非银行机构发生担保履约，以下说法正确的是（）。
    A

    需经外汇局批准后方可办理担保履约项下的购汇及对外支付

    B

    如未办理内保外贷签约登记的，应先向外汇局申请办理补登记

    C

    境外债务人偿清境内担保人承担的债务之前，担保人不得签订新的内保外贷合同

    D

    无需办理国际收支申报


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行发生内保外贷担保履约的，可自行办理担保履约项下对外支付，其担保履约资金来源于（）。
    A

    反担保人以外汇或人民币形式交存的保证金

    B

    反担保人支付的款项

    C

    银行自身向反担保人提供的外汇垫款

    D

    以上皆对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行发生内保外贷担保履约的，可自行办理担保履约项下对外支付，其担保履约资金来源于（）。

    • A、反担保人以外汇或人民币形式交存的保证金
    • B、反担保人支付的款项
    • C、银行自身向反担保人提供的外汇垫款
    • D、以上皆对

    正确答案:D

  • 第14题：

    内保外贷项下担保人付款责任到期、债务人清偿担保项下债务或发生担保履约后，担保人应办理内保外贷登记注销手续


    正确答案:正确

  • 第15题：

    据国家外汇管理局2014年5月发布的《跨境担保外汇管理规定》，内保外贷项下资金用途应符合以下哪些规定？（）

    • A、用于债务人正常经营范围内的相关支出
    • B、不得虚构贸易背景进行套利，或进行其他形式的投机性交易
    • C、未经外汇局批准，债务人不得通过境内进行借贷，股权投资或证券投资等
    • D、担保项下资金可随意使用

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    担保人办理内保外贷业务时，应对以下哪些方面进行审核？（）

    • A、债务人的主体资格
    • B、担保项下资金用途
    • C、预计的还款资金来源
    • D、相关交易背景

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    单选题
    根据《跨境担保外汇管理规定》，担保人办理内保外贷业务时，应对（）进行审核，对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查，并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。
    A

    债务人主体资格、担保项下资金用途

    B

    预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易背景

    C

    债务人主体资格、担保项下资金用途、预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易背景

    D

    债务人的还款能力


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    银行发生内保外贷担保履约的，可自行办理担保履约项下对外支付。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    办理内保外贷业务应加强对境外被担保人的管理，调查、审查、审批的重要内容包括（）
    A

    境外被担保人资质

    B

    融资用途

    C

    还款来源

    D

    是否符合当地用信条件和监管规定


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    担保人办理内保外贷业务时，应对以下哪些方面进行审核？（）
    A

    债务人的主体资格

    B

    担保项下资金用途

    C

    预计的还款资金来源

    D

    相关交易背景


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    如发生内保外贷履约的，担保人为非银行机构的，可凭（）直接到银行办理担保履约项下购汇及对外支付。
    A

    担保合同

    B

    申请书

    C

    担保证明

    D

    担保登记文件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理内保外贷签约登记的书面申请报告内容包括（）。
    A

    公司基本情况

    B

    已办理且未了结的各项跨境担保余额

    C

    本次担保交易内容要点、预计还款资金来源

    D

    其他需要说明的事项


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下关于内保外贷说法正确的是（）。
    A

    内保外贷是指担保人注册地在境外、债务人和债权人注册地均在境内的跨境担保

    B

    担保人签订内保外贷合同后，应按规定办理内保外贷登记

    C

    如发生内保外贷履约，担保人可直接办理担保履约项下对外支付，无需外汇局核准

    D

    内保外贷项下债务人还清担保项下债务、担保人付款责任到期或发生担保履约后，担保人应办理内保外贷登记注销手续


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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