单选题属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为（）A 5万元以上B 10万元以上C 20万元以上D 30万元以上

题目
单选题
属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为（）
A

5万元以上

B

10万元以上

C

20万元以上

D

30万元以上

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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。A.5B.10C.15D.20

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易

3.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易

4.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

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  • 第1题：

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，交易金额接近大额交易标准的，属于可疑交易。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )

    A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

    B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

    D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为（）

    • A、5万元以上
    • B、10万元以上
    • C、20万元以上
    • D、30万元以上

    正确答案:C

  • 第4题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；
    • B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；
    • D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？


    正确答案:首先对账户进行分析，如果账户现金收付情形可疑，应按可疑交易上报，上报时应填写“可疑交易填报工具”。每月月初由一类支行、直属支行汇总上报总部反洗钱工作办公室。

  • 第6题：

    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
    • D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。

    • A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
    • B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
    • C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上
    • D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

    正确答案:A

  • 第8题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
    A

    10

    B

    20

    C

    30

    D

    50


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）
    A

    可疑交易

    B

    高风险交易

    C

    频繁交易

    D

    大额交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列属于可疑支付交易的是（）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付

    D

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
    A

    5万元

    B

    4万元

    C

    3万元

    D

    2万元


    正确答案： B
    解析： 中国人民银行令【2016】3号令
    第二章 大额交易报告
    第五条金融机构应当报告下列大额交易：
    （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。 累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

  • 第13题：

    下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。

    A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上

    B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上

    C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上

    D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上


    参考答案：AC

  • 第14题：

    下列属于可疑支付交易的是()。

    A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B、金额20万元以上的单笔现金收付

    C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付，每次交易金额均为198万元

    D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


    参考答案：C

  • 第15题：

    金额在10万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    下列属于可疑支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第17题：

    金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。

    • A、5万元
    • B、4万元
    • C、3万元
    • D、2万元

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列属于大额支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

    正确答案:B

  • 第20题：

    判断题
    金额在10万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。
    A

    5

    B

    20

    C

    50

    D

    100


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列属于大额支付交易的是（）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为（）
    A

    5万元以上

    B

    10万元以上

    C

    20万元以上

    D

    30万元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。
    A

    单笔转账

    B

    单笔现金

    C

    多笔转账

    D

    多笔现金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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