多选题金融机构保存账户资料和交易记录的意义是（）。A可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明B可以为掌握客户真实身份、发现可疑交易提供依据C为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据D以上都不对

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。

• A、账户资料，自销户之日起至少5年
• B、账户资料，自销户之日起至少10年
• C、交易记录，自交易记账之日起至少5年
• D、交易记录，自交易记账之日起至少10年

正确答案:A,C

第5题：

下列说法的错误的是（）。

• A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
• B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
• C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
• D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

正确答案:D

第6题：

金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？

正确答案: 1、应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
2、应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

第7题：

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为（）

• A、1年
• B、2年
• C、3年
• D、4年
• E、5年

正确答案:E

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。

正确答案:5年

第16题：

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

• A、金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
• B、金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
• C、金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
• D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

正确答案:C

第17题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

• A、安全
• B、准确
• C、完整
• D、保密

正确答案:A,B,C,D

第18题：

金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要目的是什么？

正确答案: 一是可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明；二是可以为掌握客户真实身份、发现可疑交易提供依据；三是为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据。

第19题：

金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。

• A、4
• B、5
• C、6
• D、10

正确答案:B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：