金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

题目

金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

相似考题

1.金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善管理()等文件资料和数据。A、客户身份证原件B、交易监控录像C、交易录音资料D、客户身份资料、交易记录

2.银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝分法修改客户资料。()

3.银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。()

4.银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资科、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。()

参考答案和解析
参考答案：错
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  • 第1题：

    金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()


    参考答案：错

  • 第2题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户资料包括()

    A.记载客户身份信息的记录和资料

    B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

    D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件


    答案：ABCD

  • 第3题：

    银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料的行为。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。( )

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错


    正确答案：对

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