单选题对于超过人民币（）万元（含）转帐付款审核客户身份是否真实，票据背面是否摘录经办人姓名、证件种类和号码。A 100万B 200万C 300万D 500万

第1题：

定期一本通部分提前支取业务审核（）。

• A、审核定期一本通存折是否真实。
• B、存款凭条内容是否完整，姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的日期，金额，币种是否正确。
• C、审核存款人提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。存款人办理人民币单笔5万（含）元以上的，按客户身份识别的规定审核资料，识别客户身份，登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。
• D、凭印支取的，审核提供的印鉴是否与预留印鉴相符。

第2题：

若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（）。

• A、银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件
• B、银行应审核对公客户给经办人的授权书
• C、经办人出示身份证的，网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符，相符即可判断身份证真实
• D、银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码

第3题：

对人民币单笔（）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

• A、5万（不含）
• B、5万（含）
• C、20万（不含）
• D、20万（含）

第4题：

银期转账业务更换借记卡业务审核，需审核以下内容（）

• A、柜台审核提交者是否本人
• B、金穗借记卡上的姓名和身份证件号码与客户提供的身份证件原件是否相符
• C、“申请表”上填写的姓名，身份证件号码，借记卡卡号，期货资金账户号与客户提供的资料原件完全一致
• D、机构投资者盖章是否与预留银行印章一致

第5题：

当天大额取现累计超过人民币五万元（含），外币超过等值一万美元（含），必须在取款凭证上摘录账户本人有效身份证件名称及号码（代他人办理的还需摘录代理人有效身份证件名称及号码），其中五万元人民币、一万元美金仅指本金。

第6题：

G柜员在办理Email汇款柜面取现业务时，应先审核来人的身份证件是否为收款人本人，并将（）摘录在《个人业务取款凭条》背面。

• A、姓名
• B、证件名称
• C、号码
• D、发证机关

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

签发单位转账银行本票对于超过人民币（）转帐审核客户身份是否真实，票据背面是否摘录经办人姓名、证件种类和号码。

• A、50万元（含）
• B、100万元（含）
• C、200万元（含）
• D、500万元（含）

第14题：

对于（）（含）以上的大额存取款业务，应在储蓄存（取）凭条背面摘录客户或代理人的身份证件种类、姓名号码。

• A、2万
• B、5万
• C、10万

第15题：

营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元（含五万元）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币20万元（含20万元），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

• A、一万美金
• B、一万美金不含一万美金
• C、一万美元含一万美元以上

第16题：

单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

• A、5万元（含）以上
• B、5万元（不含）以上
• C、20万元以上

第17题：

通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）

• A、客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；
• B、审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
• C、代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
• D、审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。

第18题：

在国债兑付的时候，柜员在收下国债凭证、证件后，应该：（）

• A、联网核查有效身份证
• B、审核国债收款凭证是否到期
• C、在国债凭证背面签署姓名、摘录证件号码等
• D、提前兑付的，告知客户收取国债提前兑付手续费

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：