对于超过人民币（）万元（含）转帐付款审核客户身份是否真实，票据背面是否摘录经办人姓名、证件种类和号码。A、100万B、200万C、300万D、500万

题目

对于超过人民币（）万元（含）转帐付款审核客户身份是否真实，票据背面是否摘录经办人姓名、证件种类和号码。

  • A、100万
  • B、200万
  • C、300万
  • D、500万
相似考题

1.“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的，柜员应审核客户有效身份证件，如为代理人代办的，还应审核代理人的有效身份证件。A、5万元(含)以上B、10万元(含)以上C、5万元(不含)以上D、10万元(不含)以上

2.签发单位转账银行本票对于超过人民币（）转帐审核客户身份是否真实，票据背面是否摘录经办人姓名、证件种类和号码。A、50万元（含）B、100万元（含）C、200万元（含）D、500万元（含）

3.以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是（）A、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效B、审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符C、审核是否本人持有效身份证件办理D、审核是否客户的原开户网点

4.柜员对于受理的转帐支票，审核的内容包括（）。A、支票是否真实，提示付款期限是否超过B、出票人的签章是否符合规定，其支付密码是否正确C、出票人帐户是否有足够支付的款项D、支票的大小金额是否一致，与进帐单的金额是否相符E、支票必须记载的事项是否齐全，是否存在更改现象

更多“对于超过人民币（）万元（含）转帐付款审核客户身份是否真实，票据背”相关问题

  • 第1题：

    不属于广东农村信用社金摇篮理财业务理财产品销售的业务审核要求的选项是（）

    • A、审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效。
    • B、审核付款账户是否真实、有效、合规。
    • C、审核理财师是否有对客户进行风险评估，是否在风险评估有效期内。
    • D、审核客户的账户资金是否充足。

    正确答案:D

  • 第2题：

    光票托收接受客户委托，应审核的要素有（）。

    • A、核验客户身份
    • B、票据要素是否齐全
    • C、票据是否在有效期内
    • D、是否为禁止流通的票据

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    现金支取业务中，持票人为单位客户且支取金额超过（）人民币的，持票人应出具身份证件及复印件并联网核查。

    • A、5万元（含）
    • B、10万元（含）
    • C、20万元（含）
    • D、50万元（含）

    正确答案:D

  • 第4题：

    进行产品变更的业务审核时，对个人账户的审核包括以下哪些内容（）

    • A、审核活期储蓄存款存折的真实性、有效性。
    • B、身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
    • C、审核客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。
    • D、审核活期储蓄存折是否为人民币活期储蓄账户，否则不可办理储蓄户转结算户的业务。
    • E、申请表、复印件等盖章、签名是否齐全、真实。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    多选题
    以下哪些属于广东农信社对个人通知存款开户的主要风险点控制（）
    A

    审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致

    B

    审核客户提交的身份证及相关资料是否真实、有效

    C

    审核是否达到起存金额5万元

    D

    审核印鉴卡片填写内容是否符合规定

    E

    审核企业法人、代理人身份证及授权书是否真实


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    对于广东农村信用社中间业务中签约业务的业务审核描述不正确的是（）
    A

    审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效

    B

    审核签约账户是否真实、有效、合规

    C

    审核《扣划款业务委托书》要素填写是否真实、准确、齐全

    D

    对私账户凭印鉴签约的是否与预留印鉴相符


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    客户办理人民币单笔超过（）万元（含）的柜面无卡现金存款业务时，应审核经办客户的有效身份证件，核验身份信息，并留存相关证件。
    A

    1

    B

    2

    C

    5

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社银行卡消费触发转账业务审核要求的选项是（）
    A

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

    B

    审核签约账户是否真实、有效、合规

    C

    审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全

    D

    审核客户是否符合VIP资格


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    签发单位转账银行本票对于超过人民币（）转帐审核客户身份是否真实，票据背面是否摘录经办人姓名、证件种类和号码。
    A

    50万元（含）

    B

    100万元（含）

    C

    200万元（含）

    D

    500万元（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是（）
    A

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

    B

    审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符

    C

    审核是否本人持有效身份证件办理

    D

    审核是否客户的原开户网点


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    柜员受理办理教育储蓄开户时应审核（）。
    A

    客户填写的《个人业务凭证》内容是否完整，信息是否准确，填写的户名、身份证件号码与身份证件上的信息是否一致

    B

    审核存款人有效身份证件是否为在校小学四年级（含）以上学生

    C

    审核存款金额与约定到期日本金合计是否超过2万元

    D

    审核有无学生证


    正确答案： D,C
    解析： 依据《吉林银行业务流程体系文件个人教育储蓄会计操作手册》个人教育储蓄开户操作流程节点1B3审核凭条流程描述“柜员审核客户填写的《个人业务凭证》内容是否完整，信息是否准确，填写的户名、身份证件号码与身份证件上的信息是否一致；审核存款人有效身份证件是否为在校小学四年级（含）以上学生；审核存款金额与约定到期日本金合计是否超过2万元。”

  • 第12题：

    单选题
    以下哪些不属于银行本票付款审核要求（）。
    A

    本票是否真实、有效

    B

    是否在提示付款期限内

    C

    必须记载事项是否齐全

    D

    持票人身份是否合法


    正确答案： C
    解析： 业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第六章-第三节

  • 第13题：

    存款人办理人民币（）以上的转账业务的，审核其提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。

    • A、20万元（含20万元）
    • B、10万元（含10万元）
    • C、5万元（含5万元）

    正确答案:A

  • 第14题：

    对于客户正常办理人民币5万元（含）以上有卡转账（包括系统内、外等情况）必须核实客户身份证件方可办理。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）

    • A、客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；
    • B、审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
    • C、代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
    • D、审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    多选题
    柜员受理个人通知存款取款（销户）的业务如何审核？（）
    A

    审查存单的真实性及建立通知的客户回单上取款日是否到期。

    B

    按客户身份识别的相关规定审核资料，识别客户身份，登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。

    C

    凭印支取的，提供的印鉴是否与预留银行印鉴相符。

    D

    是否本人办理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    对于超过人民币（）万元（含）转帐付款审核客户身份是否真实，票据背面是否摘录经办人姓名、证件种类和号码。
    A

    100万

    B

    200万

    C

    300万

    D

    500万


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    柜员对于受理的转帐支票，审核的内容包括（）。
    A

    支票是否真实，提示付款期限是否超过

    B

    出票人的签章是否符合规定，其支付密码是否正确

    C

    出票人帐户是否有足够支付的款项

    D

    支票的大小金额是否一致，与进帐单的金额是否相符

    E

    支票必须记载的事项是否齐全，是否存在更改现象


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    定期一本通部分提前支取业务审核（）。
    A

    审核定期一本通存折是否真实。

    B

    存款凭条内容是否完整，姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的日期，金额，币种是否正确。

    C

    审核存款人提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。存款人办理人民币单笔5万（含）元以上的，按客户身份识别的规定审核资料，识别客户身份，登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。

    D

    凭印支取的，审核提供的印鉴是否与预留印鉴相符。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    柜员受理定期一本通部分提前支取的业务应审核（）.
    A

    审核定期一本通存折是否真实。

    B

    存款凭条内容是否完整，姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的日期，金额，币种是否正确。

    C

    审核存款人提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。存款人办理人民币单笔5万（含）元以上的，按客户身份识别的相关规定审核资料，识别客户身份，登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。

    D

    凭印支取的，审核提供的印鉴是否与预留印鉴相符。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    存款人办理人民币（）以上的转账业务的，审核其提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。
    A

    20万元（含20万元）

    B

    10万元（含10万元）

    C

    5万元（含5万元）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    光票托收接受客户委托，应审核的要素有（）。
    A

    核验客户身份

    B

    票据要素是否齐全

    C

    票据是否在有效期内

    D

    是否为禁止流通的票据


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    不属于广东农村信用社金摇篮理财业务理财产品销售的业务审核要求的选项是（）
    A

    审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效。

    B

    审核付款账户是否真实、有效、合规。

    C

    审核理财师是否有对客户进行风险评估，是否在风险评估有效期内。

    D

    审核客户的账户资金是否充足。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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