对人民币单笔()元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A.5万(不含)B.5万(含)C.20万(不含)D.20万(含)

题目

对人民币单笔()元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

A.5万(不含)

B.5万(含)

C.20万(不含)

D.20万(含)

相似考题

1.单笔金额人民币5万元(含,本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含,本金和利息合计数)以上转账取款业务,只能客户本人亲自办理,并且要提供客户本人有效身份证件。()此题为判断题(对，错)。

2.“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的，柜员应审核客户有效身份证件，如为代理人代办的，还应审核代理人的有效身份证件。A、5万元(含)以上B、10万元(含)以上C、5万元(不含)以上D、10万元(不含)以上

3.人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。A.5B.20C.50D.100

4.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

更多“对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核 ”相关问题

  • 第1题：

    智能现金机存款单笔金额()以上的或取款当日累计金额()以上的,客户需持有效第二代身份证在机具上进行身份联网核查交易,并需审核人员指纹审核。

    A、1万;1万

    B、1万(含);1万(含)

    C、5万;5万

    D、5万(含);5万(含)


    参考答案：D

  • 第2题：

    大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。

    判断对错


    参考答案：( √ )

  • 第3题：

    对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应（ ）。

    A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

    B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付。

    C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份。

    D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。


    参考答案：(√)

  • 第5题：

    柜面经办人员在办理信用卡激活业务时为有效防止信用卡非本人激活()。

    A.应认真审核客户实名有效证件原件，以确认客户身份证件信息与本人一致

    B.应认真审核客户实名有效证件复印件，以确认客户身份证件信息与本人一致

    C.使用身份证办理业务的，必须通过登录联网核查系统身份证鉴别仪检查等方式审核证件的真实性与有效性

    D.以上全部


    正确答案：AC

相关内容