填空题反洗钱工作的监督管理机关是（）。

题目
填空题
反洗钱工作的监督管理机关是（）。
相似考题

1.我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。A、商业银行总行B、公安部C、中国人民银行D、银监会

2.金融机构应当按照()的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A、反洗钱预防、监控制度B、应急管理预案C、国家司法机关D、中国银行业监督管理委员会

3.中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）此题为判断题(对，错)。

4.公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

更多“填空题反洗钱工作的监督管理机关是（）。”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。


    正确答案:侦查机关

  • 第2题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。

    • A、人民银行
    • B、公安机关
    • C、禁毒委员会
    • D、侦查机关

    正确答案:D

  • 第3题：

    （）部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

    • A、国务院反洗钱行政主管部门
    • B、中国证券监督管理委员会
    • C、银行监督管理局反洗钱处
    • D、财政部反洗钱行政司

    正确答案:A

  • 第4题：

    （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。


    正确答案:中国人民银行

  • 第5题：

    反洗钱工作的监督管理机关是（）。

    • A、银监局
    • B、人民银行
    • C、海关
    • D、商业银行

    正确答案:B

  • 第6题：

    财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    单选题
    我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）
    A

    商业银行总行

    B

    公安部

    C

    中国人民银行

    D

    银监会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
    A

    税务机关

    B

    中国人民银行

    C

    银行监督管理委员会

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱工作的监督管理机关是（）。
    A

    银监局

    B

    人民银行

    C

    海关

    D

    商业银行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    中国证券监督管理委员会

    C

    银行监督管理局反洗钱处

    D

    财政部反洗钱行政司


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
    A

    金融机构反洗钱工作领导小组

    B

    金融机构反洗钱工作小组

    C

    反洗钱工作领导小组

    D

    人民银行反洗钱工作领导小组


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，（）是全行反洗钱工作的监督管理机关。

    • A、董事会
    • B、监事会
    • C、股东大会
    • D、反洗钱工作领导小组

    正确答案:D

  • 第14题：

    （）是金融机构反洗钱工作的监督管理机构机关。

    • A、外汇管理局
    • B、人民银行
    • C、银行业监督管理委员会
    • D、人民法院

    正确答案:B

  • 第15题：

    金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

    • A、税务机关
    • B、中国人民银行
    • C、银行监督管理委员会
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第16题：

    反洗钱工作的监督管理机关是（）。


    正确答案:人民银行

  • 第17题：

    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

    • A、金融机构反洗钱工作领导小组
    • B、金融机构反洗钱工作小组
    • C、反洗钱工作领导小组
    • D、人民银行反洗钱工作领导小组

    正确答案:A

  • 第18题：

    （）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

    • A、外汇管理局
    • B、人民银行
    • C、财政部
    • D、检察院

    正确答案:B

  • 第19题：

    填空题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。

    正确答案： 侦查机关
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C

    国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况

    D

    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    正确答案： 中国人民银行
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    反洗钱工作的监督管理机关是（）。

    正确答案： 人民银行
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
    A

    外汇管理局

    B

    人民银行

    C

    财政部

    D

    检察院


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    公司建立反洗钱领导小组的职责（）
    A

    负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。

    B

    负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。

    C

    发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。

    D

    负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容