中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）此题为判断题(对，错)。

题目

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.中国人民银行是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()此题为判断题(对，错)。

2.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )A．正确B．错误

3.保险公司需要履行反洗钱义务， 《金融机构反洗钱规定》 第三条规定， ( ) 是国务院反洗钱行政主管部门， 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A. 中国银行B. 银监会C. 中国人民银行D. 保监会

4.中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

更多“中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。() ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行依法对()的反洗钱工作进行监督管理。

    A、企业

    B、事业单位

    C、金融机构


    参考答案：C

  • 第2题：

    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

    A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    C．建立国家反洗钱数据库

    D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告


    正确答案：A
    解析：B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第3题：

    中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 （ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱 工作进行监督管理。

    A．银行业监督管理委员会

    B．财政部

    C．证券业监督管理委员会

    D．中国人民银行


    正确答案：D
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。故选D。

  • 第5题：

    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

    A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    C:建立国家反洗钱数据库
    D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第6题：

    保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    • A、中国银行
    • B、银监会
    • C、中国人民银行
    • D、保监会

    正确答案:C

  • 第7题：

    反洗钱工作的监督管理机关是（）。


    正确答案:人民银行

  • 第8题：

    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

    • A、金融机构反洗钱工作领导小组
    • B、金融机构反洗钱工作小组
    • C、反洗钱工作领导小组
    • D、人民银行反洗钱工作领导小组

    正确答案:A

  • 第9题：

    （）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

    • A、外汇管理局
    • B、人民银行
    • C、财政部
    • D、检察院

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
    A

    金融机构反洗钱工作领导小组

    B

    金融机构反洗钱工作小组

    C

    反洗钱工作领导小组

    D

    人民银行反洗钱工作领导小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。
    A

    中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心

    B

    国务院金融监督管理机构

    C

    依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等

    D

    金融机构和特定非金融机构


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    中国人民银行的反洗钱职责包括（）
    A

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    E

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第13题：

    ()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A、中国证券监督管理委员会

    B、中国银行业监督管理委员会

    C、中国保险监督管理委员会

    D、中国人民银行


    参考答案：D

  • 第14题：

    客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

    A、中国人民银行当地分支机构

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、银行监督管理机关


    参考答案：A

  • 第15题：

    《金融机构反洗钱规定》第三条规定，________是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A.中国人民银行

    B.中国银行业监督管理委员会

    C.中国证券监督管理委员会

    D.中国保险监督管理委员会


    正确答案：A

  • 第16题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A.中国工商银行
    B.中国银行业协会
    C.中国人民银行
    D.中国银行业监督管理委员会

    答案：C
    解析：
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

  • 第17题：

    审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构是（）

    • A、中国人民银行
    • B、反洗钱信息中心
    • C、反洗钱资金监测中心
    • D、金融监督管理机构

    正确答案:D

  • 第18题：

    金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

    • A、税务机关
    • B、中国人民银行
    • C、银行监督管理委员会
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第19题：

    中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

    • A、制定金融机构反洗钱规章
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
    A

    税务机关

    B

    中国人民银行

    C

    银行监督管理委员会

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（  ）。
    A

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B

    接受单位和个人对反洗钱活动的举报

    C

    向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

    D

    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章


    正确答案： C
    解析：

相关内容