多选题严禁开立（）的各类银行账户。A匿名B假名C真名D资料不完整

题目
多选题
严禁开立（）的各类银行账户。
A

匿名

B

假名

C

真名

D

资料不完整

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1.各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名的账户。()此题为判断题(对，错)。

2.客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开立假名账户

3.金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（ ）。A.实名账户B.匿名账户C.真名账户D.假名账户

4.金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。A、同门账户B、实名账户C、假名账户D、联名账户

参考答案和解析
正确答案： B,D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    （）开立假名外汇储蓄账户和（）开立匿名外汇储蓄账户。

    • A、可以，可以
    • B、可以，严禁
    • C、严禁，严禁
    • D、严禁，可以

    正确答案:C

  • 第2题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。

    • A、实名账户
    • B、匿名账户
    • C、真名账户
    • D、假名账户

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

    • A、银行结算账户
    • B、信用卡
    • C、储蓄账户
    • D、匿名账户或者假名账户

    正确答案:D

  • 第4题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

    • A、实名账户
    • B、匿名账户
    • C、真名账户
    • D、假名账户

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    应严格按照实名制规定开户，对不出示本人身份证件或不使用本人身份证件上的姓名的，不得为其开立存款账户。严禁开立（）和（）。

    • A、过渡账户，临时账户
    • B、假名账户，匿名账户
    • C、非本人账户，虚假账户

    正确答案:B

  • 第6题：

    严禁开立（）的各类银行账户。

    • A、匿名
    • B、假名
    • C、真名
    • D、资料不完整

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    单选题
    按照（）原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户。
    A

    合规性

    B

    实名制

    C

    真实性

    D

    完整行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
    A

    匿名账户

    B

    假名账户

    C

    一般账户

    D

    基本账户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
    A

    银行结算账户

    B

    信用卡

    C

    储蓄账户

    D

    匿名账户或者假名账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    严禁开立（）各类银行账户。
    A

    真名，资料不完整

    B

    匿名或假名，资料完整

    C

    真名，资料完整

    D

    匿名或假名，资料不完整


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列金融机构的行为符合建立客户身份识别制度的是（  ）。
    A

    开立假名账户

    B

    严格执行存款实名制

    C

    为客户开立匿名账户

    D

    泄露客户身份资料


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
    A

    实名账户

    B

    匿名账户

    C

    真名账户

    D

    假名账户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    严禁开立（）各类银行账户。

    • A、真名，资料不完整
    • B、匿名或假名，资料完整
    • C、真名，资料完整
    • D、匿名或假名，资料不完整

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

    • A、提供服务
    • B、开立匿名账户
    • C、与其进行交易
    • D、开立假名账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）

    • A、金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
    • B、对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
    • C、对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
    • D、对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

    正确答案:A

  • 第16题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。

    • A、实名账户
    • B、匿名账户
    • C、真名账户
    • D、假名账户

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    严禁银行内部员工故意以虚假证明资料开立各类账户或变更账户重要信息、更换预留印鉴。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）
    A

    提供服务

    B

    开立匿名账户

    C

    与其进行交易

    D

    开立假名账户


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
    A

    实名账户

    B

    匿名账户

    C

    真名账户

    D

    假名账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    严禁开立（）的各类银行账户。
    A

    匿名

    B

    假名

    C

    真名

    D

    资料不完整


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。
    A

    实名账户

    B

    匿名账户

    C

    真名账户

    D

    假名账户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）开立假名外汇储蓄账户和（）开立匿名外汇储蓄账户。
    A

    可以，可以

    B

    可以，严禁

    C

    严禁，严禁

    D

    严禁，可以


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    办理个人开户业务时，应要求客户提供和使用符合法律、行政法规及规章规定的有效身份证明文件和有关开户资料，严禁为客户开立（）账户
    A

    匿名账户

    B

    中英文名账户

    C

    假名账户

    D

    英文名账户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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