金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（ ）。A.实名账户B.匿名账户C.真名账户D.假名账户

题目

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（ ）。

A.实名账户

B.匿名账户

C.真名账户

D.假名账户

相似考题

1.金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )A．正确B．错误

2.以下关于个人存款账户实名制的相关处理要求说法正确的有()。A.个人存款账户实名制实施前开立存款账户，需继续使用的，在办理第一笔业务时，应出具存折/单等，实名证件，进行账户的重新确认B.开立账户时严格执行实名制规定，加强审查并识别身份，不得为存款人开立假名、匿名账户C.代理他人开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件D.单位不可代个人开立存款账户

3.金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。A、同门账户B、实名账户C、假名账户D、联名账户

4.金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。()此题为判断题(对，错)。

更多“金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户( )。A.实名账户B.匿名账户C.真 ”相关问题

  • 第1题：

    “了解客户”原则要求银行业从业人员( )。

    A．不得为客户开立假名账户

    B．不得为不明身份客户提供服务

    C．不得为客户提供匿名账户

    D．办理业务时要求客户出示身份证件

    E．了解客户账户是否被第三方控制


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    证券公司营业部为客户办理账户业务时,应严格坚持（ ）制度，严格审核客户身份信息。 A．账户实名 B．账户匿名 C．审慎监管 D．招揽客户


    正确答案：A
    【考点】熟悉证券经纪业务账户管理、委托买卖、清算交割的管理要求和操作规范。见教材第四章第二节，P80。

  • 第3题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

    A.实名账户

    B.联名账户

    C.同名账户

    D.假名账户


    正确答案：D

  • 第4题：

    金融机构不得为客户开立匿名帐户或（ ）,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    A.实名帐户

    B.联名帐户

    C.同名帐户

    D.假名账户


    正确答案：D

  • 第5题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    • A、实名账户
    • B、联名账户
    • C、同名账户
    • D、假名账户

    正确答案:D

  • 第7题：

    金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    • A、匿名账户或假名账户
    • B、曾用名账户
    • C、艺名账户
    • D、笔名账户

    正确答案:A

  • 第8题：

    证券公司营业部为客户办理账户业务时，应严格坚持（）制度，严格审核客户身份信息。

    • A、账户实名
    • B、账户匿名
    • C、审慎监管
    • D、招揽客户

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    下列金融机构的行为符合建立客户身份识别制度的是（  ）。
    A

    开立假名账户

    B

    严格执行存款实名制

    C

    为客户开立匿名账户

    D

    泄露客户身份资料


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。
    A

    实名账户

    B

    匿名账户

    C

    真名账户

    D

    假名账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
    A

    实名账户

    B

    匿名账户

    C

    真名账户

    D

    假名账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
    A

    匿名账户或假名账户

    B

    曾用名账户

    C

    艺名账户

    D

    笔名账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱红线内容有( ):a.禁止为客户开立匿名、假名账户;b.不得为拒绝提供身份证件的客户办理业务;c.不得为证件到期客户开立账户或违规提供服务

    A.a

    B.ab

    C.ac

    D.abc


    参考答案：D

  • 第14题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。

    A、实名账户

    B、匿名账户

    C、真名账户

    D、假名账户


    正确答案：BD

  • 第15题：

    金融机构不得为客户开立匿名账户或()，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    A.实名账户

    B.联名账户

    C.同名账户

    D.假名账户


    正确答案：D

  • 第16题：

    金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    • A、实名帐户
    • B、联名帐户
    • C、同名帐户
    • D、假名账户

    正确答案:D

  • 第17题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。

    • A、实名账户
    • B、匿名账户
    • C、真名账户
    • D、假名账户

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。

    • A、实名账户
    • B、匿名账户
    • C、真名账户
    • D、假名账户

    正确答案:B,D

  • 第19题：

    金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
    A

    实名帐户

    B

    联名帐户

    C

    同名帐户

    D

    假名账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于个人存款账户实名制的相关处理要求说法正确的有（）。
    A

    个人存款账户实名制实施前开立存款账户，需继续使用的，在办理第一笔业务时，应出具存折/单等，实名证件，进行账户的重新确认

    B

    开立账户时严格执行实名制规定，加强审查并识别身份，不得为存款人开立假名、匿名账户

    C

    代理他人开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件

    D

    单位不可代个人开立存款账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
    A

    实名账户

    B

    匿名账户

    C

    真名账户

    D

    假名账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
    A

    实名账户

    B

    联名账户

    C

    同名账户

    D

    假名账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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