多选题兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）A单位核实联系人员姓名、联系电话B拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息C核实日期D兴业银行核实人员

题目
多选题
兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）
A

单位核实联系人员姓名、联系电话

B

拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息

C

核实日期

D

兴业银行核实人员

相似考题

1.会计人员完成电话核实后，应打印出录音电话核实记录单，并根据实际核实内容，在记录单上补充（）A、被核实人员姓名B、被核实电话C、核实内容D、被核实人地址

2.银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。A、核实时间B、联系电话C、联系地址D、核实结果E、对方联系人姓名及职务

3.通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的姓名、工作单位等信息，再通过询问的方式引导客户提供（）业务信息。A、收付B、转存C、支付D、中间

4.单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）A、被核实人姓名B、核实电话C、核实时间（精确到分钟）D、核实事项E、核实结果

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。

    • A、被代理人姓名
    • B、核实的电话号码
    • C、核实结果
    • D、核实日期及时间等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    大额核实记录中至少应包括以下内容（）

    • A、单位联系人
    • B、联系电话
    • C、核实时间
    • D、核实结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）

    • A、单位核实联系人员姓名、联系电话
    • B、拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息
    • C、核实日期
    • D、兴业银行核实人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    电话核实记录内容至少包括以下内容：（）

    • A、单位联系人
    • B、联系电话
    • C、联系时间
    • D、核实结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    多选题
    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）
    A

    可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；

    B

    可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；

    C

    电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；

    D

    经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    联系地址

    D

    核实结果

    E

    对方联系人姓名及职务


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间等


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    批量开卡前，柜员应使用开户授权书中记载的联系电话与单位负责人进行电话核实，核实记录包括（）等。
    A

    单位负责人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
    A

    电话核实具体时间

    B

    经办人

    C

    客户联系电话号码及来源

    D

    客户是否确认交易


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    会计人员完成电话核实后，应打印出录音电话核实记录单，并根据实际核实内容，在记录单上补充（）
    A

    被核实人员姓名

    B

    被核实电话

    C

    核实内容

    D

    被核实人地址


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    如果因被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时，柜台人员应依据核心业务系统中记载的客户信息，先与被代理人核实身份证件号码、联系电话、住址等信息无误后，再核实大额交易真实性，并记录验证情况及核实情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
    A

    电话核实的具体时间

    B

    经办人

    C

    客户联系电话号码及来源

    D

    客户是否确认交易


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于大额结算资金汇划，经相关人员电话核实后，经办人应在传票背面左上角记录（）等信息。

    • A、单位法人姓名；
    • B、单位电话；
    • C、单位联系人；
    • D、核实人签名

    正确答案:B,C,D

  • 第14题：

    关于电话核实，以下的说法错误的是（）。

    • A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认，不得使用核心业务系统预留的电话号码
    • B、在办理大额支付时，业务过程中根据需要进行电话核实时，应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实
    • C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意
    • D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务，可无需使用电话核实交易办理核实，只需在相关凭证签字确认即可

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）

    • A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；
    • B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；
    • C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；
    • D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    对于代理开立阳光卡的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况，包括（），并签章确认。

    • A、被代理人姓名
    • B、核实的电话号码
    • C、核实结果
    • D、核实日期
    • E、核实时间等

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    多选题
    关于电话核实，以下的说法错误的是（）。
    A

    办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认，不得使用核心业务系统预留的电话号码

    B

    在办理大额支付时，业务过程中根据需要进行电话核实时，应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实

    C

    核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意

    D

    核实对象本人亲临柜面办理相关业务，可无需使用电话核实交易办理核实，只需在相关凭证签字确认即可


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    对于大额结算资金汇划，经相关人员电话核实后，经办人应在传票背面左上角记录（）等信息。
    A

    单位法人姓名；

    B

    单位电话；

    C

    单位联系人；

    D

    核实人签名


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    大额核实记录中至少应包括以下内容（）
    A

    单位联系人

    B

    联系电话

    C

    核实时间

    D

    核实结果


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    电话核实记录内容至少包括以下内容：（）
    A

    单位联系人

    B

    联系电话

    C

    联系时间

    D

    核实结果


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对于代理开立阳光卡的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况，包括（），并签章确认。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期

    E

    核实时间等


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后，对于非集中处理的业务，应在传票背面记录核实情况信息，包括（）。
    A

    开户单位联系人

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间

    E

    光大银行核实人签名


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）
    A

    被核实人姓名

    B

    核实电话

    C

    核实时间（精确到分钟）

    D

    核实事项

    E

    核实结果


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

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