多选题按规定，客户在办理下列（）特殊业务时，经办员应对客户提供的身份证件进行联网核查。A挂失解挂业务B个人银行专业版C快易理财业务D第三方存管业务E重写磁业务

题目
多选题
按规定，客户在办理下列（）特殊业务时，经办员应对客户提供的身份证件进行联网核查。
A

挂失解挂业务

B

个人银行专业版

C

快易理财业务

D

第三方存管业务

E

重写磁业务

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1.办理规定业务时,因故障等原因不能正常进行联网核查时,应()。A.停止办理业务B.不进行核查，直接办理业务C.采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务，解除故障后对其进行联网核查D.请客户改天再来办理业务

2.下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。A、对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务B、为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查C、对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件D、银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查

3.对来办理现金汇款业务的客户身份证件进行联网核查时，发现照片与本人不相符，可继续为该客户提供服务。

4.邮储网点柜员在进行联网核查时，如因网络故障等原因无法进行联网核查的，应（）。A向客户解释，建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理B在采取视验或其他形式验证方式后，继续为客户办理业务C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记D待故障排除后，对登记的居民身份证信息进行联网核查

更多“按规定，客户在办理下列（）特殊业务时，经办员应对客户提供的身份证件进行联网核查。”相关问题

  • 第1题：

    办理规定业务时，因故障等原因不能正常进行联网核查时，应（）。

    • A、停止办理业务
    • B、不进行核查，直接办理业务
    • C、采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务，解除故障后对其进行联网核查
    • D、请客户改天再来办理业务

    正确答案:C

  • 第2题：

    农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

    • A、个人征信系统
    • B、企业征信系统
    • C、公民身份信息系统
    • D、信用评级系统

    正确答案:C

  • 第3题：

    长期闲置账户的客户来办理人民币业务时，银行应（）。

    • A、及时提示客户出示有效身份证件
    • B、对客户的有效身份证件进行联网核查
    • C、作实名登记后再办理业务
    • D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。

    • A、不得随意拒绝为客户办理业务
    • B、应拒绝为客户办理业务
    • C、应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办
    • D、让客户提供担保人

    正确答案:A

  • 第5题：

    客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    客户在办理下列哪写业务时需进行联网核查并打印联网核查结果（）。

    • A、开户
    • B、客户申请修改户名或实名证件业务
    • C、密码维护
    • D、存折重新写磁

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    办理储蓄业务要按规定对储户的身份证件进行联网核查，证件不符的（）。

    • A、要求客户开具户籍证明
    • B、要求客户提供其他佐证
    • C、不能给客户办理业务
    • D、要求客户提供乡镇或居民委员会证明

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。
    A

    不得随意拒绝为客户办理业务

    B

    应拒绝为客户办理业务

    C

    应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办

    D

    让客户提供担保人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理本外币储蓄存款续存业务的免填单业务操作流程为（）。
    A

    经办员接客户存折、现金，按客户提供的存款金额清点现金

    B

    经办员选择交易并录入相关信息，打印存款凭条、存折，将存款凭条交客户

    C

    客户核对无误后在“客户签名”栏签名确认，由代理人办理业务的在“客户签名”栏签“ⅹⅹⅹ代ⅹⅹⅹ”进行确认，将存款凭条交经办员

    D

    经办员审核无误后在存款凭条、存折上加盖业务印章，并将存折交还客户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    企业网银客户申请开通银企对账网银业务，网点柜员对客户提供的资料，须（）。
    A

    核对经办人身份证

    B

    核对经办人身份证，并留存复印件

    C

    对经办人身份信息进行联网核查

    D

    对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务应如何处理（）。
    A

    可不再重复进行联网核查

    B

    重新进行联网核查

    C

    登记身份信息

    D

    存身份证件复印件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）
    A

    按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户

    B

    应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务

    C

    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审

    D

    联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。

    • A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
    • B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
    • C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

    正确答案:A

  • 第14题：

    某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）

    • A、文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。
    • B、银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。
    • C、文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。
    • D、以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。

    • A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
    • B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
    • C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名
    • D、审核客户提供的身份证必须在有效期内

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。

    • A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
    • B、客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。
    • C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。
    • D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

    正确答案:C

  • 第17题：

    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    按规定，客户在办理下列（）特殊业务时，经办员应对客户提供的身份证件进行联网核查。

    • A、挂失解挂业务
    • B、个人银行专业版
    • C、快易理财业务
    • D、第三方存管业务
    • E、重写磁业务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。
    A

    业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

    B

    业务经办人员应审核身份证件在有效期内

    C

    业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    柜员在办理（）业务时，应对客户进行联网核查
    A

    快易理财

    B

    维护个人账户姓名或身份证件号码资料

    C

    申请集体开户

    D

    第三方存管业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。
    A

    对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务

    B

    为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查

    C

    对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件

    D

    银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列联网核查业务操作中，操作正确的是（）。
    A

    银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若出现联网核查结果不一致，但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。

    B

    对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应拒绝办理业务

    C

    对于已在农业银行开立了账户的客户，如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且该客户的身份信息没有发生变化的，营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息，但确保有关信息可跟踪稽核

    D

    同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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